日本インシュレーション株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本インシュレーション株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本インシュレーション株式会社(E35497)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 日本インシュレーション株式会社
【英訳名】 ＪＡＰＡＮ ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 吉井 智彦
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号
【電話番号】 06-6210-1250
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部経営企画部部長 金子 一郎
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号
【電話番号】 06-6210-1250
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部経営企画部部長 金子 一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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EDINET提出書類
日本インシュレーション株式会社(E35497)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日の第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の種類 金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株１株につき 金37円 総額321,522,045円
(3)効力発生日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社
定款を変更するものであります。
(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を
定めるものであります。
(2)変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
ための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、
これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、大橋健一、吉井智彦、三宅節生、川端秀享、中野強、小野寺一也、村中俊哉、上田保治、
内村涼子、岡秀幸の10氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役森本勝広氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で
退職慰労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
70,432 3,061 0 (注)１ 可決 95.83
剰余金処分の件
第２号議案
73,451 42 0 (注)２ 可決 99.94
定款一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
大橋 健一 72,880 613 0 可決 99.17
吉井 智彦 72,844 649 0 可決 99.12
三宅 節生 73,398 95 0 可決 99.87
川端 秀享 73,316 177 0 可決 99.76
(注)３
中野 強 73,399 94 0 可決 99.87
小野寺 一也 73,389 104 0 可決 99.86
村中 俊哉 73,375 118 0 可決 99.84
上田 保治 73,402 91 0 可決 99.88
内村 涼子 73,372 121 0 可決 99.84
岡 秀幸 73,399 94 0 可決 99.87
第４号議案
退任取締役に対し退 69,785 3,708 0 (注)１ 可決 94.95
職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の
２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数
の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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