大建工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大建工業株式会社(E00619)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 大建工業株式会社
DAIKEN CORPORATION
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 億田 正則
【本店の所在の場所】 富山県南砺市井波1番地1
上記は登記上の本店で、本店の事務を行っている場所は
大阪市北区中之島三丁目2番4号
(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)
【電話番号】 (06)6205-7190
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経理部長 森野 勝久
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
(中之島フェスティバルタワー・ウエスト)
【電話番号】 (06)6205-7190
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経理部長 森野 勝久
【縦覧に供する場所】 大建工業株式会社本社大阪事務所
(大阪市北区中之島三丁目2番4号)
大建工業株式会社東京事務所
(東京都千代田区外神田三丁目12番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金55円00銭 総額1,433,167,285円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることと
なるため、次のとおり定款を変更する。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが
義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設する。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定すること
ができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設する。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第15条(参考書類等のインターネッ
ト開示)の規定は不要となるため、これを削除する。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設ける。なお、本附則は期日経過後に
削除する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、億田正則、野村孝伸、永田武及び真木正寿を
選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 238,639 146 0 (注)1 可決 (99.94%)
第2号議案 238,685 97 0 (注)2 可決 (99.96%)
第3号議案 (注)3
億田 正則 214,001 24,778 0 可決 (89.62%)
野村 孝伸 238,016 764 0 可決 (99.68%)
永田 武 238,112 668 0 可決 (99.72%)
真木 正寿 238,211 569 0 可決 (99.76%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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