株式会社ユニリタ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ユニリタ(E05561)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社ユニリタ
【英訳名】 UNIRITA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 北野 裕行
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】 03-5463-6381（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 藤井 伴巳
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】 03-5463-6381（代表）
【事務連絡者氏名】 経理部 部長 藤井 伴巳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月23日開催の第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることにな
りますので、当社定款第17条（電子提供措置等）を新設するものであります。
第２号議案 取締役７名選任の件
竹藤浩樹氏、北野裕行氏、藤原達哉氏、野村剛一氏、金子紀子氏、三ツ木義人氏、原大氏を取締役
に選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
武村修氏を補欠監査役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
当社の取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の株式譲渡制限期
間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を割当てる報酬制度を導入するもので
あります。
第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続更新の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を２年間継続更新するものでありま
す。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 62,368 120 0 (注)２ 可決 99.45
第２号議案
竹藤 浩樹 58,072 4,410 0 可決 92.60
北野 裕行 61,376 1,106 0 可決 97.87
藤原 達哉 61,640 842 0 可決 98.29
(注)３
野村 剛一 61,812 670 0 可決 98.56
金子 紀子 61,817 665 0 可決 98.57
三ツ木 義人 61,615 867 0 可決 98.25
原 大 61,707 775 0 可決 98.39
第３号議案
(注)３
武村 修 61,770 716 0 可決 98.49
第４号議案 61,630 858 0 (注)１ 可決 98.27
第５号議案 60,188 2,300 0 (注)１ 可決 95.97
(注) １．法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過
半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
なお、各議案に関する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は112個(議決権行使合計の0.14%)です。
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