株式会社 シャルレ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社 シャルレ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社 シャルレ(E02727)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   株式会社 シャルレ
     【英訳名】                   CHARLE    CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  林 勝哉
     【本店の所在の場所】                   神戸市中央区港島中町七丁目7番1号
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記にお
                         いて行っております。)
     【最寄りの連絡場所】                   神戸市須磨区弥栄台三丁目1番2号(本社)
     【電話番号】                   078(792)7419
     【事務連絡者氏名】                   取締役  濵野 正治
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3













                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社 シャルレ(E02727)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
       2022年6月22日開催の当社第47回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品
     取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基
     づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月22日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金8円
               配当総額 126,683,784円
              ②効力発生日
               2022年6月23日
        第2号議案 定款一部変更の件

               「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに
               規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供
               制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。
              ①変更後定款第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子
               提供措置をとる旨を定める。
              ②変更後定款第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事
               項の範囲を限定するための規定を設ける。
              ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(変更前定款第14
               条)は不要となるため、これを削除する。
              ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

               取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、林勝哉、高畑則雄、千本松重
               雄及び濵野正治を選任する。
                                 2/3










                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社 シャルレ(E02727)
                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権(無効を含む)の意思表示に係る議決権の数、当該決
      議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
                                                決議の結果
                                   棄権(個)
                賛成(個)         反対(個)
       決議事項
                                  (無効を含む)
                                             賛成率        決議結果
                   103,461          2,678           0      97.48%       可決
     第1号議案
                   103,687          2,452           0      97.69%       可決
     第2号議案
     第3号議案

                   103,373          2,766           0      97.39%       可決
      林 勝哉
                   103,327          2,812           0      97.35%       可決
      高畑 則雄
                   103,300          2,839           0      97.33%       可決
      千本松 重雄
                   103,360          2,779           0      97.38%       可決
      濵野 正治
      (注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          ①第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によ
            る。
          ②第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
            の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
          ③第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
            の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権
            の数に算入しております。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたもの
      を合計したことにより決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
      ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数
      は加算しておりません。
                                                        以 上

                                 3/3










PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク