昭和産業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 昭和産業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       昭和産業株式会社(E00348)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   昭和産業株式会社
     【英訳名】                   Showa   Sangyo    Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長執行役員  新               妻  一  彦
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区内神田2丁目2番1号
     【電話番号】                   03(3257)2182
     【事務連絡者氏名】                   総務部長  高        橋  秀  典
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区内神田2丁目2番1号
     【電話番号】                   03(3257)2182
     【事務連絡者氏名】                   総務部長  高        橋  秀  典
     【縦覧に供する場所】                   昭和産業株式会社大阪支店
                         (大阪市北区天満橋1丁目8番30号)
                         昭和産業株式会社名古屋支店
                         (名古屋市西区那古野1丁目36番6号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       昭和産業株式会社(E00348)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月24日開催の第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
     24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                 当社普通株式1株につき金30円
                 総額            1,003,008,600円
              ロ 効力発生日
                 2022年6月27日
        第2号議案 定款一部変更の件

              場所の定めのない株主総会の導入、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入、役付取締役
              の整理につき、定款の一部変更を行うものであります。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

              新妻一彦、国領順二、大柳奨、山口龍也、塚越英行、大野正史、柳谷孝及び三上直子の各氏を
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
        第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案
                         293,464         359        -   (注)1       可決 99.12
     剰余金処分の件
     第2号議案
                         285,659        8,163         -   (注)2       可決 96.48
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役(監査等委員である取締役を
     除く。)8名選任の件
      新妻 一彦                   280,076        13,747          0          可決 94.60

      国領 順二                   292,584        1,239         0          可決 98.82

      大柳 奨                   292,450        1,373         0          可決 98.77

                                             (注)3

      山口 龍也                   292,562        1,261         0          可決 98.81
      塚越 英行                   292,589        1,234         0          可決 98.82

      大野 正史                   289,934        3,889         0          可決 97.92

      柳谷 孝                   287,131        6,692         0          可決 96.98

      三上 直子                   293,055         768        0          可決 98.98

     第4号議案

     補欠の監査等委員である取締役1名
                         241,538        52,285         -   (注)3       可決 81.58
     選任の件
      高橋 善樹
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成によります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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