株式会社大戸屋ホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社大戸屋ホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社大戸屋ホールディングス(E03380)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月24日

    【会社名】                     株式会社大戸屋ホールディングス

    【英訳名】                     OOTOYA    Holdings     Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長    蔵 人 賢 樹

    【本店の所在の場所】                     神奈川県横浜市西区北幸一丁目1番8号

    【電話番号】                     045-577-0357(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴

    【最寄りの連絡場所】                     神奈川県横浜市西区北幸一丁目1番8号

    【電話番号】                     045-577-0357(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社大戸屋ホールディングス(E03380)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
            ①  「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
              規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当
              社定款を変更するものであります。
            ②  独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、株主総会および取締役会の招集権者およ
              び議長が取締役社長に限定されている現行定款第15条および第23条を変更し、その他の取締役が
              招集権者および議長になることを可能とするものであります。
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く)として、蔵人賢樹、羽田正貴、三森智仁、橋澤順、小濵
             直人、鈴木孝子の各氏を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                     賛成数        反対数        棄権数
          決議事項                                  可決要件      賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
       第1号議案
                       52,515          422         0   (注)1      可決   97.26%
       定款一部変更の件
       第2号議案
       取締役(監査等委員
       である取締役を除
       く)6名選任の件
        蔵人 賢樹              52,284          741         0         可決   96.67%
        羽田 正貴              52,301          724         0         可決   96.71%
                                             (注)2
        三森 智仁              52,153          872         0         可決   96.43%
        橋澤  順              52,291          734         0         可決   96.69%
        小濵 直人              52,326          699         0         可決   96.75%
        鈴木 孝子              52,331          694         0         可決   96.76%
       (注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株
            主の議決権の3分の2以上の賛成による。
          2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株
            主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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