シダックス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 シダックス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      シダックス株式会社(E05265)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月24日
     【会社名】                   シダックス株式会社
     【英訳名】                   SHiDAX    CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長兼社長 志太 勤一
     【本店の所在の場所】                   東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
                         おります。)
     【電話番号】                   03(5784)8881(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員 グループ経営管理本部長兼CFO 松岡 秀人
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区神南一丁目12番10号
     【電話番号】                   03(5784)8881(代表)
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員 グループ経営管理本部長兼CFO 松岡 秀人
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      シダックス株式会社(E05265)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月24日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために変更を
              行うものであります。
        第2号議案 取締役6名選任の件

              取締役として、志太 勤一、志太 勤、柴山 慎一、川井 真、川﨑 達生及び堀 雅寿を選任する
              ものであります。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、髙橋 麻理を選任するものであります。
        第4号議案 補欠監査役2名選任の件

              補欠監査役として、瀬沼 克顕及び風間 眞一を選任するものであります。
        第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

              当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、既存の報酬額とは別枠として、当社の取締役(社外取
              締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を設定するものであります。
              本議案に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の
              総額は年額50百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、年170,000株を上限として設定する
              ものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案
                         256,261        1,653         -   (注)1      可決(96.12%)
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役6名選任の件
      志太 勤一                   255,120        2,794         -         可決(95.70%)
      志太  勤                   253,769        4,145         -         可決(95.19%)

                                             (注)2
      柴山 慎一                   255,690        2,224         -         可決(95.91%)
      川井  真                   255,517        2,397         -         可決(95.84%)

      川﨑 達生                   252,710        5,204         -         可決(94.79%)

      堀 雅寿                   255,514        2,400         -         可決(95.84%)
     第3号議案
     監査役1名選任の件
                                             (注)2
      髙橋 麻理                   255,574        1,740         -         可決(96.08%)
     第4号議案
     補欠監査役2名選任の件
                                             (注)2
      瀬沼 克顕                   256,140        1,774                  可決(96.08%)
      風間 眞一                   255,973        1,941         -         可決(96.02%)
     第5号議案
     取締役(社外取締役を除く。)に対
                         254,552        3,367         -   (注)3      可決(95.48%)
     する譲渡制限付株式の割当てのため
     の報酬決定の件
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3







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