テクノクオーツ株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 テクノクオーツ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    テクノクオーツ株式会社(E01217)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月23日

    【会社名】                     テクノクオーツ株式会社

    【英訳名】                     Techno    Quartz    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     取締役社長 園 田 育 伸

    【本店の所在の場所】                     東京都中野区本町一丁目32番2号

    【電話番号】                     03(5354)8171(代表)

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理本部長 岸  慎 二

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中野区本町一丁目32番2号

    【電話番号】                     03(5354)8171(代表)

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理本部長 岸  慎 二

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 
                                 1/3











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                                                    テクノクオーツ株式会社(E01217)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月21日
     (2)  決議事項の内容

      第1号議案      剰余金処分の件
            ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
              1株につき金500円              総額 386,713,500         円
            ② 効力発生日
              2022年6月22日
      第2号議案      定款一部変更の件
            「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
            定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当
            社定款を変更するものであります。 
      第3号議案      取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
            取締役(監査等委員であるものを除く。)として、園田育伸、高橋寛、岸慎二、増田勇、手川英一
            の5名を選任するものであります。
      第4号議案      監査等委員である取締役2名選任の件
            監査等委員である取締役として、谷口茂樹、森田岳人の2名を選任するものであります。
      第5号議案      補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
            補欠の監査等委員である取締役として、中島次郎を選任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                      6,046          15         0    (注)1       可決    99.75
     剰余金処分の件
     第2号議案
                      6,046          15         0    (注)2       可決    99.75
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役(監査等委員であ
     るものを除く。)5名選
     任の件
       園田 育伸                  6,042          19         0          可決    99.69
       高橋  寛                  6,043          18         0          可決    99.70

                                            (注)3
       岸  慎二                  6,042          19         0          可決    99.69

       増田  勇

                      6,044          17         0          可決    99.72
       手川 英一                  6,044          17         0          可決    99.72

     第4号議案
     監査等委員である取締役
     2名選任の件
                                            (注)3
       谷口 茂樹                  6,041          20         0          可決    99.67
       森田 岳人                  6,044          17         0          可決    99.72

     第5号議案
                      6,039          22         0    (注)3       可決    99.64
     補欠の監査等委員である
     取締役1名選任の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         議決権の3分の2以上の賛成であります。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         議決権の過半数の賛成であります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
      より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
      認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3








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