トランス・コスモス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トランス・コスモス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トランス・コスモス株式会社(E04837)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月23日
【会社名】 トランス・コスモス株式会社
【英訳名】 transcosmos inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役共同社長 石 見 浩 一
代表取締役共同社長 牟 田 正 明
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目２番20号
【電話番号】 050-1751-7700
【事務連絡者氏名】 常務執行役員本社管理総括経理財務本部長 野 口 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】 050-1748-0265
【事務連絡者氏名】 常務執行役員本社管理総括経理財務本部長 野 口 誠
【縦覧に供する場所】 トランス・コスモス株式会社 大阪本部
（大阪府大阪市西区土佐堀二丁目２番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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トランス・コスモス株式会社(E04837)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第37期剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
１株につき金156円 総額6,469,879,260円
② 効力発生日
2022年６月23日
第２号議案 定款一部変更の件
① 場所の定めのない株主総会を実施するため、現行定款第11条第２項を追加するものでありま
す。
② 株主総会資料の電子提供措置にかかわる変更として、変更案第14条（電子提供措置等）第１
項、第２項を新設し、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）を削除するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）13名選任の件
船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、牟田 正明、神谷 健志、髙野 雅年、松原 健志、貝塚 洋、
白石 清、鳩山 玲人、島田 亨、玉塚 元一、鈴木 則義の13氏を取締役として選任するものでありま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
夏野 剛、吉田 望、宇陀 栄次の３氏を監査等委員である取締役として選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
鶴森 美和氏を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。
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トランス・コスモス株式会社(E04837)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議決権を有する株主数 8,137名
総議決権個数 413,853個
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
373,669 709 0 (注)１ 可決 99.80
第37期剰余金処分の件
第２号議案
339,515 34,884 20 (注)２ 可決 90.67
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
るものを除く。）13名選
任の件
船津 康次
310,450 63,968 0 可決 82.90
奥田 昌孝
328,450 45,968 0 可決 87.71
石見 浩一
342,278 32,143 0 可決 91.40
牟田 正明
370,318 4,104 0 可決 98.89
神谷 健志
370,313 4,109 0 可決 98.89
(注)３
髙野 雅年
370,327 4,095 0 可決 98.89
松原 健志
370,319 4,103 0 可決 98.89
貝塚 洋
370,299 4,123 0 可決 98.89
白石 清
370,303 4,119 0 可決 98.89
鳩山 玲人
371,064 3,358 0 可決 99.09
島田 亨
370,501 3,921 0 可決 98.94
玉塚 元一
364,803 9,619 0 可決 97.42
鈴木 則義
343,806 30,615 0 可決 91.81
第４号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
夏野 剛 312,853 61,566 0 可決 83.55
(注)３
吉田 望 342,653 31,769 0 可決 91.50
宇陀 栄次 271,583 102,836 0 可決 72.52
第５号議案
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
鶴森 美和
373,736 712 0 (注)３ 可決 99.80
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
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