株式会社十六フィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社十六フィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社十六フィナンシャルグループ(E36703)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 株式会社十六フィナンシャルグループ
【英訳名】 Juroku Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 直 樹
【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地
【電話番号】 058(207)0016(代表)
常務執行役員グループ管理統括部長 楠 井 宏 和
【事務連絡者氏名】
兼グループ企画統括部長
岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地
【最寄りの連絡場所】
株式会社十六フィナンシャルグループ
【電話番号】 058(207)0016(代表)
常務執行役員グループ管理統括部長 楠 井 宏 和
【事務連絡者氏名】
兼グループ企画統括部長
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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株式会社十六フィナンシャルグループ(E36703)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月17日開催の第１期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備え、当社定款の変更を行いました。
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件
取締役として、 村瀬幸雄、池田直樹、石黒明秀、白木幸泰、太田裕之、尾藤喜昭、
浅野紀久男、伊藤聡子を選任する。
第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、取締役(監査等委員である取
締役を除く。)の確定金額報酬額を年額330百万円以内とすること、確定金額報酬とは別に、「親
会社株主に帰属する当期純利益水準(連結)」を基準とする業績連動型報酬を支給する。
第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の確定金額報酬額を年額80百万円以内とする。
第５号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬等決定の件
第３号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件」に関する報酬枠
とは別枠にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」とい
います。)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を年額80百万円以内と
すること、対象取締役に付与済である株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権のう
ち、未行使のものを譲渡制限付株式に移行するため、対象取締役が放棄する新株予約権の目的で
ある株式数と同数の譲渡制限付株式を付与するための報酬を上記とは別枠で支給する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
(個) (個) (個)
賛成比率(％) 可否
第１号議案 293,646 332 0 99.60 可決
第２号議案
村 瀬 幸 雄 253,427 40,522 0 85.97 可決
池 田 直 樹 254,408 39,541 0 86.30 可決
石 黒 明 秀 271,859 22,091 0 92.22 可決
白 木 幸 泰 271,872 22,078 0 92.23 可決
太 田 裕 之 271,867 22,083 0 92.22 可決
尾 藤 喜 昭 292,658 1,292 0 99.28 可決
浅 野 紀久男 270,696 23,254 0 91.83 可決
伊 藤 聡 子 272,424 21,526 0 92.41 可決
第３号議案 280,857 13,117 0 95.27 可決
第４号議案 293,288 563 123 99.48 可決
第５号議案 292,620 1,354 0 99.26 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の
賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事
項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりませ
ん。
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