株式会社ウチヤマホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ウチヤマホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ウチヤマホールディングス(E26454)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社ウチヤマホールディングス
【英訳名】 UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 武博
【本店の所在の場所】 福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
【電話番号】 093(551)0002(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 川上 哲緒
【最寄りの連絡場所】 福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
【電話番号】 093(551)0002(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 川上 哲緒
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額194,031,730円
ロ 効力発生日
2022年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)事業目的の追加
事業領域の多角化に対応するため、定款第2条に定める事業目的を変更するとともに、記載を
整理するものです。
(2)株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
電子提供措置を導入するため、電子提供措置等に関する規定の新設及び株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし提供の規定の削除等、所要の変更を行うものです。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、内山文治、山本武博、歌野繁美、川村謙二、
二村浩司、窪田康二郎および矢田逸夫を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、吉岡信之、神尾康生を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個)
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
159,921 647 0 0 (注)1 可決 99.60
剰余金処分の件
第2号議案
159,895 673 0 0 (注)2 可決 99.58
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
7名選任の件
内山 文治
150,366 10,202 0 0 可決 93.65
山本 武博
151,274 9,294 0 0 可決 94.21
(注)3
歌野 繁美
153,709 6,859 0 0 可決 95.73
川村 謙二 157,702 2,866 0 0 可決 98.22
153,695 6,873 0 0 可決 95.72
二村 浩司
159,726 842 0 0 可決 99.48
窪田康二郎
150,045 10,523 0 0 可決 93.45
矢田 逸夫
第3号議案
監査等委員である取
締役1名選任の件
(注)3
吉岡 信之
157,560 3,008 0 0 可決 98.13
157,851 2,717 0 0 可決 98.31
神尾 康生
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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