株式会社ニコン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニコン(E02271)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社ニコン
【英訳名】 NIKON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 兼 社長執行役員 馬 立 稔 和
【本店の所在の場所】 東京都港区港南２丁目15番３号
【電話番号】 03(6433)3600（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理本部総務部長 勝 又 樹 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南２丁目15番３号
【電話番号】 03(6433)3600（代表）
【事務連絡者氏名】 経営管理本部総務部長 勝 又 樹 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日開催の第158期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20円
配当総額 7,357,015,500円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催を可能にするための規
定の新設、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更、取締役会長に関する規定の
削除などの変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）６名選任の件
牛田一雄、馬立稔和、小田島匠、德成旨亮、村山滋及び立岡恒良の各氏を監査等委員以外の取締役
に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
鶴見淳、蛭田史郎、山神麻子及び澄田誠の各氏を監査等委員である取締役に選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する報酬額及び内容決定の件
監査等委員以外 の取締役の金銭報酬の額を、改めて従前と同額の年額６億5,000万円以内（うち、社
外取締役分は年額5,000万円以内）（この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）と
することを決定するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制
度に基づく報酬等の額及び内容決定の件
監査等委員以外の取締役（社外取締役その他の非業務執行取締役及び国内非居住者を除く）に対
し、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づく株式報酬を付与することを決定す
るものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 可決 決議の結果及び賛成
決議事項
(個) (個) (個) 要件 (反対)割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件 2,925,712 228,264 87 （注）２ 可決 92.53%
第２号議案 定款一部変更の件 2,635,943 518,023 87 （注）２ 可決 83.37%
第３号議案 取締役（監査等委員であるもの
を除く）６名選任の件
牛田一雄 3,123,375 30,586 87 （注）２ 可決 98.78%
馬立稔和 3,083,346 70,611 87 （注）２ 可決 97.52%
小田島匠 3,117,925 36,035 87 （注）２ 可決 98.61%
德成旨亮 3,117,933 36,028 87 （注）２ 可決 98.61%
村山 滋 3,136,746 17,215 87 （注）２ 可決 99.20%
立岡恒良 3,141,700 12,261 87 （注）２ 可決 99.36%
第４号議案 監査等委員である取締役４名選
任の件
鶴見 淳 3,064,045 89,909 87 （注）２ 可決 96.90%
蛭田史郎 3,134,609 19,352 87 （注）２ 可決 99.14%
山神麻子 3,139,262 14,699 87 （注）２ 可決 99.28%
澄田 誠 3,142,276 11,685 87 （注）２ 可決 99.38%
第５号議案 取締役（監査等委員であるもの
3,137,181 11,927 4,932 （注）２ 可決 99.22%
を除く）に対する報酬額及び内容決定の件
第６号議案 取締役（監査等委員であるもの
を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度
3,102,452 51,605 0 （注）２ 可決 98.12%
及び業績連動型株式報酬制度に基づく報酬
等の額及び内容決定の件
（注）１．議決権の状況は以下のとおりであります。
議決権を有する株主数 41,299人
総議決権個数 3,676,059個
２．決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。
第１号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
第２号議案 議決権行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出
席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
第３号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
第４号議案 第３号議案に同じ。
第５号議案 第１号議案に同じ。
第６号議案 第１号議案に同じ。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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