株式会社　神戸製鋼所 臨時報告書

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                                                     株式会社　神戸製鋼所(E01231)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月24日
     【会社名】                   株式会社　神戸製鋼所
     【英訳名】                   Kobe   Steel,    Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　山口　貢
     【本店の所在の場所】                   神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号
     【電話番号】                   078（261）4066
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　総務・CSR部長　中森　慶太朗
     【最寄りの連絡場所】                   神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号
     【電話番号】                   078（261）4066
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　総務・CSR部長　中森　慶太朗
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月22日開催の当社第169回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (１）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月22日
     (２）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              第14条（電子提供措置等）第１項及び第２項を新設する。
              現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除する。
              上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設ける。
              現行定款第18条（取締役の数）に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の
              上限を変更する。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山口貢、輿石房樹、柴田耕一朗、
              勝川四志彦、永良哉、馬場宏之、伊藤ゆみ子、北川慎介を選任する。
        第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

              監査等委員である取締役として、石川裕士、対馬靖、河野雅明、三浦州夫、関口暢子を選任する。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として塩路広海を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する基本報酬の支給限度額を１事業年度当たり総額
              460百万円以内、業績連動報酬の上限額に相当する支給限度額を1事業年度当たり総額240百万円以内
              とする。
              取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人としての職務に関する給与は含まないものとする。
              取締役のうち、社外取締役に対しては、基本報酬のみを支給する。
        第６号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容の改定の件

              取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board                            Benefit    Trust）」に基づく当社株式等
              の給付にあたり、３事業年度毎に当社株式の取得資金として当社が拠出する金額の上限を1,100百万
              円（うち当社取締役分は360百万円）とし、各事業年度毎に取締役等に付与されるポイント数の合計
              の上限を1,295,600ポイント（うち、当社取締役分424,100ポイント）とする。
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     （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
         びに当該決議の結果
                                                 決議の結果
       決議事項           賛成          反対         棄権
                                             賛成比率          可決
     第１号議案            2,805,951個            6,178個           1個     98.74％          可決
     第２号議案

      山口貢            2,653,462個           158,933個            1個     93.37％          可決
      輿石房樹            2,672,136個           140,259個            1個     94.03％          可決

      柴田耕一朗            2,671,837個           140,558個            1個     94.02％          可決

      勝川四志彦            2,672,452個           139,943個            1個     94.04％          可決

      永良哉            2,672,436個           139,959個            1個     94.04％          可決

      馬場宏之            2,693,969個           118,426個            1個     94.80％          可決

      伊藤ゆみ子            2,693,938個           118,457個            1個     94.80％          可決

      北川慎介            2,800,669個           11,726個           1個     98.55％          可決
     第３号議案

      石川裕士            2,635,915個           176,333個            1個     92.76％          可決
      対馬靖            2,636,028個           176,220個            1個     92.76％          可決

      河野雅明            2,219,497個           592,756個            1個     78.10％          可決

      三浦州夫            2,693,903個           118,350個            1個     94.80％          可決

      関口暢子            2,803,099個            9,154個           1個     98.64％          可決
     第４号議案            2,804,200個            8,135個           1個     98.68％          可決

     第５号議案            2,796,821個           15,087個          505個      98.42％          可決

     第６号議案            2,773,894個           38,492個           1個     97.61％          可決

      (注)1.    各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第１号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
          および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
          第２号議案、第３号議案、第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の
          １以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
          第５号議案、第６号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
      (注)2.    当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、3,918,827個です。
      (注)3.    比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
          ます。
     （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により各決議事
         項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決
         権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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