エレマテック株式会社 臨時報告書

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                                                     エレマテック株式会社(E02941)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月22日
     【会社名】                   エレマテック株式会社
     【英訳名】                   Elematec     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　横出　彰
     【本店の所在の場所】                   東京都港区三田三丁目５番27号
     【電話番号】                   03（3454）3526
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　コーポレート本部長　深水　正浩
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区三田三丁目５番27号　住友不動産三田ツインビル西館19階
     【電話番号】                   03（3454）3526
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　コーポレート本部長　深水　正浩
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月21日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月21日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              ①　「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）及び「産業競争力強
                化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」（令和３年法務省・経済産業省令第１
                号）が施行されたことに伴い、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経
                済産業大臣及び法務大臣の確認を得た上場会社において、場所の定めのない株主総会の開催が可
                能となったことを受け、選択可能な株主総会の開催方式を拡充するため、場所の定めのない株主
                総会を開催できるよう、定款を変更する。
              ②　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
                規定が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款
                を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。
        第２号議案　取締役９名選任の件

              取締役として、横出彰、北平雅則、川藤聖、辻直人、濱田明生、小松洋介、関聡介、
              前田辰巳及び谷津良明を選任する。
        第３号議案　監査役３名選任の件

              監査役として、野口良人、伊藤弘及び大志万俊夫を選任する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成割合）
     第１号議案                    359,048        11,734          0   （注）１      可決（96.62％）
     第２号議案                                        （注）２
                         301,061        69,721          0
      横出　彰                                             可決（81.01％）
                         363,821        6,962         0
      北平　雅則                                             可決（97.90％）
                         363,853        6,930         0
      川藤　聖                                             可決（97.91％）
                         363,064        6,719         0
      辻　　直人                                             可決（97.97％）
                         363,839        6,944         0
      濱田　明生                                             可決（97.91％）
                         363,838        6,945         0
      小松　洋介                                             可決（97.90％）
                         348,737        22,046          0
      関　　聡介                                             可決（93.84％）
                         364,059        6,724         0
      前田　辰巳                                             可決（97.96％）
                         364,067        6,716         0
      谷津　良明                                             可決（97.97％）
     第３号議案                                        （注）２
                         366,287        4,496         0
      野口　良人                                             可決（98.56％）
                         370,278         505        0
      伊藤　弘                                             可決（99.64％）
                         370,416         367        0
      大志万　俊夫                                             可決（99.67％）
     （注）１．第１号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
           る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．第２号議案及び第３号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
           の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ３．賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当
           日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が
           確認できた議決権の数の割合であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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