小松ウオール工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小松ウオール工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 小松ウオール工業株式会社
【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO.，LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 納 裕
【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】 (0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長
綾 由 紀 夫
【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】 (0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長
綾 由 紀 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第55期剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円 総額 425,972,295円
ロ 効力発生日
2022年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものであります。
（１）変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
（２）変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加納裕、山田新一、加納慎也、廣瀬紀夫、綾
由紀夫、蜂谷俊雄及び古谷まゆみ（戸籍名：八幡まゆみ）の７名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、金子信一及び宮前悟の２名を選任するものであります。
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小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
69,873 227 0 (注)１ 可決 99.68
第55期剰余金の処分の件
第２号議案
69,968 132 0 (注)２ 可決 99.81
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）７名
選任の件
加 納 裕
69,565 535 0 可決 99.24
(注)３
山 田 新 一 69,667 433 0 可決 99.38
加 納 慎 也 69,833 267 0 可決 99.62
廣 瀬 紀 夫 69,860 240 0 可決 99.66
綾 由 紀 夫 69,668 432 0 可決 99.38
蜂 谷 俊 雄 69,834 266 0 可決 99.62
古 谷 ま ゆ み 69,859 241 0 可決 99.66
第４号議案
監査等委員である取締役
(注)３
２名選任の件
金 子 信 一 69,768 332 0 可決 99.53
宮 前 悟 69,886 214 0 可決 99.69
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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