株式会社クイック 内部統制報告書 第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社クイック
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社クイック(E05232)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2022年6月22日
     【会社名】                   株式会社クイック
                         QUICK   CO.,LTD.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長  和 納  勉
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   大阪市北区小松原町2番4号
     【縦覧に供する場所】                   株式会社クイック 東京本社
                         (東京都港区赤坂二丁目11番7号)
                         株式会社クイック 名古屋支店
                         (名古屋市中区栄二丁目1番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社クイック(E05232)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
       当社代表取締役会長和納勉は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部
      統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
      準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部
      統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
       なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
      的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
      又は発見することができない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

       財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
      当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
       本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」とい
      います。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務
      プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制
      上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関す
      る評価を行いました。
       財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
      性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
      要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社9社については、金額的及
      び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
       業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、金額的及び質的影響の重要性を考慮した上で、連結売上高の
      概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企
      業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び売上原価に至る業務プロセスを評価の対象といたし
      ました。さらに重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリス
      クが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プ
      ロセスとして評価対象に追加しております。
     3【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当事業年度の末日である2022年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制
      は有効であると判断いたしました。
     4【付記事項】

       該当事項はありません。
     5【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2








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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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