ウェルス・マネジメント株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウェルス・マネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 ウェルス・マネジメント株式会社
【英訳名】 Wealth Management, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 千野 和俊
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】 03－6229－2129
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 近持 淳
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】 03－6229－2129
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 近持 淳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①期末配当に関する事項
期末配当に関する事項
a.配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円
その内訳
普通配当 30円
配当総額 255,768,840円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会
社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委
員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものでありま
す。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
千野和俊、今田昭博、近持淳、三原大介、増田典宏、寺内孝春を取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
奥山泰、山田庸男、増田洋介、太田将を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内、その内、社外取締役分
は50百万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の
決議によるものとするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に
対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするもので
あります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対する業績連動交付型の譲渡制
限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬限度額である年額500百万円以内とは別枠で、監査等委
員である取締役及び非業務執行取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬として、譲渡制限付
株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額150百万円以内、発行又は処分される当社
の普通株式の総数を１事業年度につき150,000株以内とした上で、取締役に付与するポイント総数の
上限は１事業年度当たり75,000ポイントとして設定するものであります。
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ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 67,565 32 － （注）１ 可決 96.33
第２号議案 67,535 62 － （注）２ 可決 96.28
第３号議案
千野 和俊 66,715 882 － （注）３ 可決 95.11
今田 昭博 66,726 871 － 可決 95.13
近持 淳 67,558 39 － 可決 96.32
三原 大介 67,568 29 － 可決 96.33
増田 典宏 67,568 29 － 可決 96.33
寺内 孝春 67,499 98 － 可決 96.23
第４号議案
奥山 泰 66,738 859 － （注）３ 可決 95.15
山田 庸男 67,453 144 － 可決 96.17
増田 洋介 66,565 1,032 － 可決 94.90
太田 将 66,658 939 － 可決 95.03
第５号議案 66,554 1,043 － （注）１ 可決 94.89
第６号議案 66,565 1,032 － （注）１ 可決 94.90
第７号議案 66,537 1,060 － （注）１ 可決 94.86
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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