株式会社ウィルグループ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ウィルグループ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社ウィルグループ(E30140)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月22日
     【会社名】                   株式会社ウィルグループ
     【英訳名】                   WILL   GROUP,    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 大原 茂
     【本店の所在の場所】                   東京都中野区本町一丁目32番2号
     【電話番号】                   03(6589)8880(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経理部長 高橋 剛
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中野区本町一丁目32番2号
     【電話番号】                   03(6589)8880(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経理部長 高橋 剛
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














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                                                    株式会社ウィルグループ(E30140)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     2022年6月21日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月21日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金34円
                総額 776,791,914円
              ② 効力発生日
                2022年6月22日
        第2号議案 定款一部変更の件

              ①感染症拡大や自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催するこ
               とが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めの
               ない株主総会を開催できるよう、定款第13条2項の追加を行うものです。
              ②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
               定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、
               次の通り変更するものです。
               イ.変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
                旨を定めるものです。
               ロ.変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
                するための規定を設けるものです。
               ハ.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要とな
                るため、これを削除するものです。
               二.上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
        第3号議案 取締役7名選任の件

              取締役として、池田良介氏、大原茂氏、告野崇氏、角裕一氏、池側千絵氏、腰塚國博氏及び高橋理人
              氏を選任するものです。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、中島英樹氏を選任するものです。
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                                                    株式会社ウィルグループ(E30140)
                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    178,491         292        -   (注)1       可決 99.83

     第2号議案                    178,589         194        -   (注)2       可決 99.89

     第3号議案

      池田 良介                   176,455        2,328         -           可決 98.69
      大原 茂                   176,478        2,305         -           可決 98.71

      告野 崇                   176,764        2,019         -           可決 98.87

                                             (注)3
      角 裕一                   176,729        2,054         -           可決 98.85
      池側 千絵                   176,776        2,007         -           可決 98.87

      腰塚 國博                   176,743        2,040         -           可決 98.85

      高橋 理人                   175,845        2,938         -           可決 98.35
     第4号議案

      中島 英樹                   171,341        7,442         -   (注)3       可決 95.83
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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