SBメディアホールディングス株式会社 親会社等状況報告書(内国会社) 第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 親会社等状況報告書(内国会社)-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 SBメディアホールディングス株式会社
カテゴリ 親会社等状況報告書(内国会社)

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                                              SBメディアホールディングス株式会社(E11762)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
      【表紙】

      【提出書類】                      親会社等状況報告書
      【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の7 第1項及び第2項
      【提出先】                      関東財務局長
      【提出日】                      2022年6月24日
      【事業年度】                      第17期(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
      【会社名】                      SBメディアホールディングス株式会社
      【英訳名】                      SB Media Holdings Corp.
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 土橋 康成
      【本店の所在の場所】                      東京都港区六本木二丁目4番5号
      【電話番号】                      03-5549-1300
      【事務連絡者氏名】                      取締役 下山 達也
      【最寄りの連絡場所】                      東京都港区六本木二丁目4番5号
      【電話番号】                      03-5549-1300
      【事務連絡者氏名】                      取締役 下山 達也
      【提出子会社名】                      アイティメディア株式会社
      【提出子会社代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 大槻 利樹
      【提出子会社本店の所在の場所】                      東京都千代田区紀尾井町3番12号
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
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    第1【提出会社の状況】

    1【株式等の状況】

    (1)  【所有者別状況】
                                                     2022  年 3月 31 日現在

                                 株式の状況
                                                        単元未満株
        区分                              外国法人等                 式 の 状 況
               政府及び地                その他の                個人
                    金融機関     証券会社                           計
                                                        (株 )
               方公共団体                法人                その他
                                    個人以外      個人
     株主数   (人 )          -     -     -     1     -     -    -     1     -
     所有株式数     (株 )        -     -     -    2,000       -     -    -    2,000       -

     所有株式数の割合       (% )     -     -     -   100.00       -     -    -   100.00        -

    (2)  【大株主の状況】

                                                     2022  年 3月 31 日現在

                                                   発行済株式総数に対する

            氏名又は名称                     住所          所有株式数     (株 )
                                                   所有株式数の割合       (% )
     RBJ 株式会社                   東京都港区六本木       2丁目  4番 5号           2,000           100.00

     計                     -                      2,000           100.00
    2【役員の状況】                                                                                  2022  年 6月 17 日


    現在
                                                               所有
                                                               株式数
      役名     職名     氏名     生年月日                    略歴                  任期
                                                               (株 )
                          1983  年 4月    ㈱日本ソフトバンク
                                  (現  ソフトバンクグループ㈱)入社
                          1999  年 4月    ソフトバンク      パブリッシング㈱(現          SB クリエイティブ
                                  ㈱)  転籍
                          2000  年 3月
                                  ソフトバンク      パブリッシング㈱(現          SB クリエイティブ
                                  ㈱)取締役就任
                          2002  年 4月
                                  ソフトバンク・ジーディーネット㈱
                                  (現  アイティメディア㈱)取締役就任
                          2003  年 6月
                                  ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現
                     1959  年
     代表取締役       ―   土橋康成                                            (注 1)   ―
                     8月 13 日           SB クリエイティブ㈱)取締役就任
                          2005  年 8月
                                  当社  取締役就任
                          2006  年 6月
                                  アイティメディア㈱         監査役就任
                          2007  年 4月
                                  当社  代表取締役社長就任(現任)
                                  ソフトバンク      クリエイティブ㈱(現          SB クリエイティブ
                                  ㈱)代表取締役社長就任(現任)
                          2009  年 6月
                                  アイティメディア㈱         取締役就任(現任)
                          2019  年 11 月
                                  六本木分割準備㈱(現          RBJ ㈱)  代表取締役社長就任(現
                                  任)
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                          1985  年 4月    日本債券信用銀行        入行
                          1989  年 8月    建設省   入省
                          2000  年 2月    ソフトバンク      パブリッシング㈱(現         SB クリエイティブ
                                  ㈱)入社
                     1961  年
      取締役      ―   坂本博之           2009  年 6月    ソフトバンク      クリエイティブ㈱(現          SB クリエイティブ        (注 1)   ―
                     4月 7日
                                  ㈱)取締役就任
                          2011  年 6月    ソフトバンク      クリエイティブ㈱(現          SB クリエイティブ
                                  ㈱)常務取締役就任(現任)
                          2015  年 6月    当社  取締役就任(現任)
                          1983  年 4月    東邦生命保険相互会社          入社
                          2000  年 5月    ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱ 
                                  (現  SB クリエイティブ㈱)入社
                                  アイティメディア㈱         監査役就任
                          2005  年 3月
                                  ソフトバンク      クリエイティブ㈱(現          SB クリエイティブ
                     1961  年   2005  年 10 月
      取締役      ―   下山達也                                            (注 1)   ―
                     3月 17 日           ㈱)取締役就任(現任)
                          2007  年 4月    当社  取締役就任(現任)
                          2016  年 6月    アイティメディア㈱         取締役就任(監査等委員)
                                  (現任)
                          2019  年 11 月    六本木分割準備㈱(現          RBJ ㈱)  取締役就任(現任)
                          1985  年 4月    ㈱リクルート      入社
                          1994  年 10 月    ㈱人事測定研究所        (現 ㈱リクルートマネジメント
                                  ソリューションズ       )
                          2005  年 1月
                                  ソフトバンク㈱       (現 ソフトバンクグループ㈱          )
                                  人事部長就任
                          2005  年 4月
                                  ソフトバンク㈱       (現 ソフトバンクグループ㈱          )
                                  社長室長補佐就任
                          2005  年 6月
                                  アットワーク㈱       (現 SB アットワーク㈱      )
                                  代表取締役社長就任
                          2006  年 4月
                                  ボーダフォン㈱       (現 ソフトバンク㈱)
                                  常務執行役就任
                          2006  年 6月
                                  ㈱日本サイバー教育研究所           (現 サイバーユニバー
                                  シティ㈱)取締役就任
                          2011  年 6月
                                  アットワーク㈱       (現 SB アットワーク㈱      ) 取締役
                                  就任(現任)
                     1962  年
                          2012  年 7月
                                  ソフトバンク㈱       (現 ソフトバンクグループ㈱          )
      取締役      ―   青野史寛                                            (注 1)   ―
                     3月 2日
                                  執行役員就任
                          2013  年 11 月
                                  SB イノベンチャー㈱        代表取締役社長就任(現任)
                          2013  年 7月
                                  ソフトバンク㈱       常務執行役員      人事総務統括就任
                          2017  年 4月
                                  ソフトバンク㈱       常務執行役員      兼 CCO 就任
                                  ※ CCO ( Chief   Compliance     Officer   ):  コンプ
                                  ライアンス管理責任者
                          2017  年 6月
                                  ソフトバンクグループ㈱          常務執行役員      管理統括
                                  就任
                          2017  年 9月
                                  ㈱ディープコア       取締役就任(現任)
                          2018  年 4月
                                  ソフトバンク㈱       専務執行役員      兼 CHRO/CCO    就任
                                  ※ CHRO  ( Chief   Human   Resource    s Officer   ):最高人事責
                                  任者
                          2019  年 4月
                                  ソフトバンク㈱       専務執行役員      兼 CHRO  就任
                                  (現任)
                          2020  年 2月
                                  当社  取締役就任(現任)
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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                          1990  年 4月    第二電電㈱(現KDDI㈱)入社
                                  DDI ポケット㈱(現ソフトバンク㈱)転籍
                          2004  年 10 月
                                  ソフトバンク㈱執行役員          マーケティング本部
                          2012  年 6月
                                  本部長就任
                                  ソフトバンク㈱常務執行役員            コンシューマ事業統括          プロ
                          2018  年 6月
                                  ダクト&マーケティング統括            Y!mobile    事業推進本部 本部
                                  長就任
                                  ソフトバンク㈱       常務執行役員      コンシューマ事業統括          プ
                          2019  年 6月
                                  ロダクト&マーケティング統括             サービス企画本部        本部長
                                  就任
                     1967  年
                          2019  年 11 月    六本木分割準備㈱(現          RBJ ㈱)取締役就任
      取締役      ―   寺尾洋幸                                            (注 1)   ―
                     3月 5日
                                  (現任)
                          2020  年 2月
                                  当社  取締役就任(現任)
                          2020  年 4月
                                  ソフトバンク㈱       常務執行役員      プロダクト&マーケティン
                                  グ統括付    兼 Y!mobile    事業推進本部      本部長   兼 サービス
                                  企画本部    本部長就任
                           2021  年 4月
                                  ソフトバンク㈱ 常務執行役員             コンシューマ事業副統括
                                  兼 サービス企画本部        本部長就任
                          2022  年 4月
                                  ソフトバンク㈱ 常務執行役員             コンシューマ事業副統括
                                  (LINE&Y!mobile      事業  /サービス企画     /コミュニケーション        /
                                  マーケティング担当        )(現任)
                          1995  年 4月    ㈱三和銀行(現㈱三菱         UFJ 銀行)入行
                                  ビーウィズ㈱ 入社
                          2004  年 3月
                                  ソフトバンクヒューマンキャピタル㈱
                          2006  年 2月
                                  (現  SB ヒューマンキャピタル㈱)入社
                     1973  年
      取締役      ―   木崎秀夫                   ソフトバンクヒューマンキャピタル㈱(現                 SB ヒューマンキャ       (注 1)   ―
                          2008  年 2月
                     2月 15 日
                                  ピタル㈱)取締役       COO 就任
                                  ソフトバンクヒューマンキャピタル㈱(現                 SB ヒューマンキャ
                          2008  年 5月
                                  ピタル㈱)
                                  代表取締役社長就任(現任)
                          1979  年 4月    川崎重工業㈱      入社
                          1993  年 9月    日本テレコム㈱(現         ソフトバンク㈱)入社
                          1997  年 4月    日本テレコム㈱(現         ソフトバンク㈱)経理部
                                  主計課   課長就任
                          2004  年 4月
                                  ソフトバンクテレコム㈱(現            ソフトバンク㈱)
                                  法人部門経理 課長就任
                          2008  年 4月
                                  日本テレコムインボイス㈱           財務経理部 部長就任
                     1958  年
      監査役      ―   井垣正幸           2011  年 4月                             (注 2)   ―
                                  ソフトバンクテレコム㈱(現            ソフトバンク㈱)
                     12 月 6日
                                  トランザクション部 課長就任
                          2014  年 5月
                                  SB パワー㈱    財務経理部 課長就任
                          2017  年 1月
                                  公益社団法人移動通信基盤整備協会 総務経理部
                                  部長就任
                          2020  年 6月    RBJ ㈱ 監査役就任(現任)
                                  当社 監査役就任(現任)
                                  SB クリエイティブ㈱        監査役就任(現任)
                          2020  年 8月
                                                             計   ―
    (注  1)取締役の任期は就任後          1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
    (注  2)監査役の任期は就任後          4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
    第 2 【会社法の規定に基づく計算書類等】


    1 【貸借対照表】

       会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
    2 【損益計算書】
       会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
    3 【株主資本等変動計算書】
       会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
    4 【個別注記表】
       会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
                                 4/7


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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
    5 【事業報告】
       会社法の規定に基づく事業報告の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
    6 【附属明細書】
       会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
                                 5/7



















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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                       監 査 報 告 書

     私は、     2021   年 4 月 1 日から    2022   年 3 月 31 日までの第      17 期事業年度の取締役の職務の

    執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
    1 監査の方法及びその内容

       私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

      努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

      職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

      閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、

      子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社

      から事業の報告を受けました。

       また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

      とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適

      正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第                               100  条第  1 項及び第     3 項に定め

      る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

      (内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

      ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

       以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検

      討いたしました。

       さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類

      (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細

      書について検討いたしました。

    2 監査の結果

    ( 1 )事業報告等の監査の結果

        ①  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示
         しているものと認めます。
        ②  取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大
         な事実は認められません。
        ③  内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
         当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
         いても、指摘すべき事項は認められません。
    ( 2 )計算書類及びその附属明細書の監査結果

       計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
                                 6/7

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                                              SBメディアホールディングス株式会社(E11762)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
       おいて適正に表示しているものと認めます。
                                              2022  年  5 月 19 日

                                    SBメディアホールディングス株式会社
                                              監査役  井垣 正幸
                                 7/7



















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