ＪＳＲ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＪＳＲ株式会社(E01003)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月21日
【会社名】 ＪＳＲ株式会社
【英訳名】 JSR Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 川 橋 信 夫
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号
【電話番号】 03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 猪 俣 徹 也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号
【電話番号】 03 (6218) 3500 (代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 猪 俣 徹 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月17日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日：2022年６月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当金は、当社普通株式１株につき金35円とする。
第２号議案 定款一部変更の件
以下のように変更する。
変 更 前 変 更 後
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし ＜ 削 除 ＞
提供）
第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記
載又は表示をすべき事項 に係わる情報を、法務省令
に定めるところに従いインターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対して提供したものと
みなすことができる。
（電子提供措置等）
＜ 新 設 ＞
第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子提供措置
をとるものとする。
２．本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基
準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書
面に記載しないことができる。
(附則)
＜ 新 設 ＞
１．現行定款第15条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第15条
（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正す
る法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書き
に規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日
（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとす
る。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、現行
定款第15条はなお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前
項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役としてエリック ジョンソン、川橋信夫、髙橋成治、立花市子、江本賢一、
関忠行、デイビッド ロバート ヘイル、岩﨑真人、牛田一雄の９名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として徳弘高明氏を選任する。
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第５号議案 補欠監査役２名選任の件
監査役 岩渕知明氏の補欠の監査役として藤井安文氏を、
社外監査役甲斐順子氏および社外監査役徳弘高明氏の
補欠の社外監査役として遠藤由紀子を、それぞれ選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
第１号議案 1,834,134 741 0 99.8％ 可決
第２号議案 1,833,846 1,029 0 99.8％ 可決
第３号議案
エリック ジョンソン 1,797,279 37,595 0 97.8％ 可決
川橋 信夫 1,748,427 86,444 0 95.1％ 可決
髙橋 成治 1,826,233 8,641 0 99.4％ 可決
立花 市子 1,826,330 8,544 0 99.4％ 可決
江本 賢一 1,826,219 8,655 0 99.4％ 可決
関 忠行 1,824,513 10,361 0 99.3％ 可決
デイビッド ロバート ヘイル 1,823,349 11,525 0 99.2％ 可決
岩﨑 真人 1,827,951 6,923 0 99.5％ 可決
牛田 一雄 1,827,691 7,183 0 99.4％ 可決
第４号議案
徳弘 高明 1,833,539 1,336 0 99.8％ 可決
第５号議案
藤井 安文 1,826,951 6,191 1,733 99.4％ 可決
遠藤 由紀子 1,833,589 1,286 0 99.8％ 可決
（注）１．上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決
権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。
２．総議決権数 議決権を有する株主数 13,105名
総株主の議決権個数 2,149,651個
３．各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議
決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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