株式会社あいちフィナンシャルグループ 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）

                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         東海財務局長
     【提出日】                         2022年６月28日
     【会社名】                         株式会社あいちフィナンシャルグループ
     【英訳名】                         Aichi   Financial     Group,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　伊藤　行記
     【本店の所在の場所】                         愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
     【電話番号】                         該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                         株式会社愛知銀行
                              上席執行役員総合企画部長　　石川　恵一
                              株式会社中京銀行
                              執行役員総合企画部長　　瀬林　寿志
     【最寄りの連絡場所】                         株式会社愛知銀行　東京支店
                              東京都中央区日本橋本町三丁目７番２号
                              株式会社中京銀行　東京事務所
                              東京都中央区八丁堀四丁目10番４号
     【電話番号】                         株式会社愛知銀行　東京支店
                              ０３（３６６２）３６８０（代表）
                              株式会社中京銀行　東京事務所
                              ０３（３５５５）６８１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                         株式会社愛知銀行
                              東京支店長　　山本　善也
                              株式会社中京銀行
                              東京事務所長　　内田　武
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         普通株式
     【届出の対象とした募集金額】                         270,078,753,272円
                              （注）　本訂正届出書提出日において未確定であるため、株式会
                                  社愛知銀行（以下「愛知銀行」といいます。）及び株式
                                  会社中京銀行（以下「中京銀行」といい、愛知銀行及び
                                  中京銀行を総称して「両行」といいます。）の2022年３
                                  月31日現在における株主資本の額（簿価）を合算した金
                                  額を記載しております。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2022年６月８日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち、2022年６月24日に開催された両行それぞれ
     の定時株主総会において株式移転計画が承認されたこと、2022年６月24日に両行それぞれの有価証券報告書が提出され
     たこと及び2022年６月28日に両行それぞれの臨時報告書が提出されたことに伴い、一部訂正すべき事項がありますの
     で、これらに関する事項その他一部訂正を要する箇所を併せて訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する
     ものであります。また、両行それぞれの定時株主総会議事録の写しを添付書類として追加いたします。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
      第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報
        第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要
          １　組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等
          ３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等
          ７　組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利
          ８　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続
        第２　統合財務情報
          ３　組織再編成対象会社
      第三部　企業情報
        第１　企業の概況
          ２　沿革
        第２　事業の状況
          １　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
          ２　事業等のリスク
          ３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
          ４　経営上の重要な契約等
          ５　研究開発活動
        第３　設備の状況
          １　設備投資等の概要
          ２　主要な設備の状況
          ３　設備の新設、除却等の計画
        第４　提出会社の状況
          ４　コーポレート・ガバナンスの状況等
        第５　経理の状況
      第五部　組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報
        第１　継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項
      （添付書類の追加）

      愛知銀行の定時株主総会議事録の写し
      中京銀行の定時株主総会議事録の写し
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
    　　（訂正前）
          種類             発行数                     内容
                                完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他
                                の権利内容に何ら限定のない、株式会社あいちフィナンシャ
                        49,094,859株        ルグループ（以下「当社」といいます。）における標準とな
         普通株式
                      （注）１、２、３          る株式です。
                                普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
                                （注）４
    　（注）１　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、2022年５月11日に開催された
           両行の取締役会決議（株式移転計画の作成承認、定時株主総会への付議）及び2022年６月24日開催                                             予定の   両
           行の定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といい
           ます。）に伴い発行する予定です。
         ２～４　（省略）
    　　（訂正後）

          種類             発行数                     内容
                                完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他
                                の権利内容に何ら限定のない、株式会社あいちフィナンシャ
                        49,094,859株        ルグループ（以下「当社」といいます。）における標準とな
         普通株式
                      （注）１、２、３          る株式です。
                                普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
                                （注）４
    　（注）１　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、2022年５月11日に開催された
           両行の取締役会決議（株式移転計画の作成承認、定時株主総会への付議）及び2022年６月24日                                           に 開催  された
           両行の定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」とい
           います。）に伴い発行する予定です。
         ２～４　（省略）
    第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】

    第１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】
     １【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】
    　　（訂正前）
      (1）（省略）
      (2）提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

        ①　提出会社の企業集団の概要
         ア　提出会社の概要
                  株式会社あいちフィナンシャルグループ
     (1）商号
                  （英文表示：Aichi         Financial     Group,    Inc.）
                  当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
                   (1）銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理
     (2）事業内容
                   (2）前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務
                   (3）前二号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
     (3）本店所在地             愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
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                  代表取締役社長           伊藤　行記       （現　愛知銀行　取締役頭取）
                  代表取締役副社長           小林　秀夫       （現　中京銀行　取締役頭取）

                  取締役           藏冨　宣彦       （現　愛知銀行　専務取締役）

                  取締役           松野　裕泰       （現　愛知銀行　常務取締役）

                  取締役           吉川　浩明       （現　愛知銀行　        取締役   ）

                  取締役           早川　誠       （現　中京銀行　常務執行役員）

                  取締役           鈴木　規正       （現　愛知銀行　取締役）

                  取締役           伊藤　謙二       （現　愛知銀行　        執行役員総合企画部長          ）

                  取締役           瀬林　寿志       （現　中京銀行　執行役員総合企画部長）

                  取締役（監査等委員）           加藤　政宏       （現　愛知銀行　取締役（監査等委員））

                  取締役（監査等委員）           江本　泰敏       （現　愛知銀行　社外取締役（監査等委員））

                  取締役（監査等委員）           柴田　雄己       （現　中京銀行　社外取締役）

                  取締役（監査等委員）           村田　知英子       （現　   村田知英子税理士事務所所長             ）

                  取締役（監査等委員）           栗本　幸子       （現　中京銀行　社外監査役）

                  取締役（監査等委員）           我妻　巧       （現　株式会社インテック　             常務取締役     ）

     (4）代表者及び役員の就任
                  　（注１）　江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、会社
       予定
                        法第２条第15号に定める社外取締役となる予定であります。また、共同持株
                        会社は、江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏
                        を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
                        し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出る予定であります。
                  　（注２）　江本泰敏氏は、現在愛知銀行の社外取締役（監査等委員）に就任しておりま
                        すが、本株式移転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、愛知銀
                        行の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同
                        持株会社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であります。また、村
                        田知英子氏は、       2022年６月24日に開催予定の愛知銀行の定時株主総会におい
                        て愛知銀行の社外取締役（監査等委員）候補者とされる予定ですが、当該定
                        時株主総会において同氏が愛知銀行の社外取締役（監査等委員）として選任
                        された場合、同氏は         、本株式移転の効力発生日の前日（2022年10月２日）を
                        もって、愛知銀行の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月
                        ３日）付で共同持株会社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であり
                        ます。
                  　（注３）　柴田雄己氏は、現在中京銀行の社外取締役に就任しておりますが、本株式移
                        転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、中京銀行の取締役を辞
                        任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同持株会社の社外
                        取締役（監査等委員）に就任する予定であります。また、栗本幸子氏は、現
                        在中京銀行の社外監査役に就任しておりますが、本株式移転の効力発生日の
                        前日（2022年10月２日）をもって、中京銀行の監査役を辞任し、本株式移転
                        の効力発生日（2022年10月３日）付で共同持株会社の社外取締役（監査等委
                        員）に就任する予定であります。
     (5）資本金             20,000百万円
     (6）純資産（連結）             未定

     (7）総資産（連結）             未定

     (8）決算期             ３月31日

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         イ　提出会社の企業集団の概要
          （中略）
          　当社設立後の、当社と両行の状況は以下のとおりとなる予定です。
          　両行は、2022年６月24日開催              予定の   両行の定時株主総会に          おける   承認  及び  関係当局の許認可等が得られるこ
          とを前提として、2022年10月３日（予定）をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設
          立することについて合意しております。
          （後略）
    　　（訂正後）

      (1）（省略）
      (2）提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

        ①　提出会社の企業集団の概要
         ア　提出会社の概要
                  株式会社あいちフィナンシャルグループ
     (1）商号
                  （英文表示：Aichi         Financial     Group,    Inc.）
                  当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
                   (1）銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理
     (2）事業内容
                   (2）前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務
                   (3）前二号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
     (3）本店所在地             愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
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                  代表取締役社長           伊藤　行記       （現　愛知銀行　取締役頭取）
                  代表取締役副社長           小林　秀夫       （現　中京銀行　取締役頭取）

                  取締役           藏冨　宣彦       （現　愛知銀行　専務取締役）

                  取締役           松野　裕泰       （現　愛知銀行　常務取締役）

                  取締役           吉川　浩明       （現　愛知銀行　        常務取締役     ）

                  取締役           早川　誠       （現　中京銀行　常務執行役員）

                  取締役           鈴木　規正       （現　愛知銀行　取締役）

                  取締役           伊藤　謙二       （現　愛知銀行　        取締役   ）

                  取締役           瀬林　寿志       （現　中京銀行　執行役員総合企画部長）

                  取締役（監査等委員）           加藤　政宏       （現　愛知銀行　取締役（監査等委員））

                  取締役（監査等委員）           江本　泰敏       （現　愛知銀行　社外取締役（監査等委員））

                  取締役（監査等委員）           柴田　雄己       （現　中京銀行　社外取締役）

                  取締役（監査等委員）           村田　知英子       （現　   愛知銀行　社外取締役（監査等委員）                 ）

                  取締役（監査等委員）           栗本　幸子       （現　中京銀行　社外監査役）

     (4）代表者及び役員の就任
                  取締役（監査等委員）           我妻　巧       （現　株式会社インテック　             常勤監査役     ）
       予定
                  　（注１）　江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、会社
                        法第２条第15号に定める社外取締役となる予定であります。また、共同持株
                        会社は、江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏
                        を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
                        し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出る予定であります。
                  　（注２）　江本泰敏氏は、現在愛知銀行の社外取締役（監査等委員）に就任しておりま
                        すが、本株式移転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、愛知銀
                        行の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同
                        持株会社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であります。また、村
                        田知英子氏は、       現在愛知銀行の社外取締役（監査等委員）に就任しておりま
                        すが  、本株式移転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、愛知銀
                        行の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同
                        持株会社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であります。
                  　（注３）　柴田雄己氏は、現在中京銀行の社外取締役に就任しておりますが、本株式移
                        転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、中京銀行の取締役を辞
                        任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同持株会社の社外
                        取締役（監査等委員）に就任する予定であります。また、栗本幸子氏は、現
                        在中京銀行の社外監査役に就任しておりますが、本株式移転の効力発生日の
                        前日（2022年10月２日）をもって、中京銀行の監査役を辞任し、本株式移転
                        の効力発生日（2022年10月３日）付で共同持株会社の社外取締役（監査等委
                        員）に就任する予定であります。
     (5）資本金             20,000百万円
     (6）純資産（連結）             未定

     (7）総資産（連結）             未定

     (8）決算期             ３月31日

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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
         イ　提出会社の企業集団の概要
          （中略）
          　当社設立後の、当社と両行の状況は以下のとおりとなる予定です。
          　両行は、2022年６月24日            に 開催  された   両行の定時株主総会に          より得られた      承認  に加え、    関係当局の許認可等
          が得られることを前提として、2022年10月３日（予定）をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社
          たる当社を設立することについて合意しております。
          （後略）
     ３【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

    　　（訂正前）
      (1）組織再編成に係る契約の内容の概要
        　両行は、2022年６月24日に開催               予定の   両行の定時株主総会による承認              及び  関係当局の許認可等が得られることを
        前提として、2022年10月３日（予定）をもって、当社を株式移転設立完全親会社、両行を株式移転完全子会社とす
        る株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を、2022年５月11日開
        催の両行の取締役会の決議に基づき作成いたしました。また、両行は、2022年５月11日付で、共同株式移転の方法
        により両行の完全親会社となる当社を設立して経営統合することを合意する経営統合契約書（以下「本経営統合契
        約書」といいます。）を締結しております。
        　当社は、本株式移転計画に基づき、愛知銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式3.33株を、中京銀行の普通
        株式１株に対して当社の普通株式１株を、それぞれ割当交付いたします。本株式移転計画に                                          おいては    、2022年６月
        24日に開催され       る予定の    愛知銀行の定時株主総会及び同日に開催され                    る予定の    中京銀行の定時株主総会において、
        それぞれ本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議                                  を求めるものとし        ております。その他、
        本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理
        人、剰余金の配当等につき規定されています（詳細につきましては、下記「(2）株式移転計画の内容」の記載をご
        参照ください。）。
      (2）（省略）

    　　（訂正後）

      (1）組織再編成に係る契約の内容の概要
        　両行は、2022年６月24日に開催               された   両行の定時株主総会による承認              に加え、    関係当局の許認可等が得られるこ
        とを前提として、2022年10月３日（予定）をもって、当社を株式移転設立完全親会社、両行を株式移転完全子会社
        とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を、2022年５月11
        日開催の両行の取締役会の決議に基づき作成いたしました。また、両行は、2022年５月11日付で、共同株式移転の
        方法により両行の完全親会社となる当社を設立して経営統合することを合意する経営統合契約書（以下「本経営統
        合契約書」といいます。）を締結しております。
        　当社は、本株式移転計画に基づき、愛知銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式3.33株を、中京銀行の普通
        株式１株に対して当社の普通株式１株を、それぞれ割当交付いたします。本株式移転計画に                                          定めるところにより         、
        2022年６月24日に開催され            た 愛知銀行の定時株主総会及び同日に開催され                    た 中京銀行の定時株主総会において、そ
        れぞれ本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議                                 が行われ    ております。その他、本株式移転
        計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理人、剰余金
        の配当等につき規定されています（詳細につきましては、下記「(2）株式移転計画の内容」の記載をご参照くださ
        い。）。
      (2）（省略）

     ７【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

    　　（訂正前）
      (1）組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い
        ①　買取請求権の行使の方法について
         　愛知銀行又は中京銀行の株主が、その有する愛知銀行の普通株式又は中京銀行の普通株式につき、愛知銀行又
         は中京銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月24日開
         催 予定の   定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ愛知銀行又は中京銀行に対し通知し、上記
         定時株主総会において本株式移転に反対し、かつ、愛知銀行及び中京銀行が上記定時株主総会の決議の日（2022
         年６月24日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第
         ２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
        ②　議決権の行使の方法について
          愛知銀行
          　愛知銀行の普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月24日開催                                        予定の   定時株主総会に
          出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、愛知銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人
          として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成され
          た、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、愛知銀行に提出する必要があります。）。また、郵
          送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
          　郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否
          を表示し、愛知銀行に2022年６月23日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。な
          お、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り
          扱います。
          　インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
          上記議決権行使書用紙に記載のログイン用ＱＲコード又は「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を利用のう
          え、画面の案内に従って、2022年６月23日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要と
          なります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォー
          ム」を利用することも可能です。
          　なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイン
          ターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合
          は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
          　株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使する
          ことができます。但し、当該株主は、2022年６月21日までに、愛知銀行に対してその有する議決権を統一しな
          いで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、愛知銀行は、当該株主が他人のために株式を
          有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
          中京銀行

          　中京銀行の普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月24日開催                                        予定の   定時株主総会に
          出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、中京銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人
          として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成され
          た、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、中京銀行に提出する必要があります。）。また、郵
          送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
          　郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否
          を表示し、中京銀行に2022年６月23日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。な
          お、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り
          扱います。
          　インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
          上記議決権行使書用紙に記載のログイン用ＱＲコード又は「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を利用のう
          え、画面の案内に従って、2022年６月23日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要と
          なります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォー
          ム」を利用することも可能です。
          　なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイン
          ターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合
          は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
          　株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使する
          ことができます。但し、当該株主は、2022年６月21日までに、中京銀行に対してその有する議決権を統一しな
          いで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、中京銀行は、当該株主が他人のために株式を
          有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
        ③（省略）

      (2）（省略）

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    　　（訂正後）
      (1）組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い
        ①　買取請求権の行使の方法について
         　愛知銀行又は中京銀行の株主が、その有する愛知銀行の普通株式又は中京銀行の普通株式につき、愛知銀行又
         は中京銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月24日                                                  に
         開催  された   定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ愛知銀行又は中京銀行に対し通知し、上
         記定時株主総会において本株式移転に反対し、かつ、愛知銀行及び中京銀行が上記定時株主総会の決議の日
         （2022年６月24日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第
         161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があ
         ります。
        ②　議決権の行使の方法について

          愛知銀行
          　愛知銀行の普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月24日                                      に 開催  された   定時株主総会
          に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、愛知銀行の議決権を有する他の株主１名を代理
          人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成さ
          れた、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、愛知銀行に提出する必要があります。）。また、
          郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
          　郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否
          を表示し、愛知銀行に2022年６月23日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。な
          お、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り
          扱います。
          　インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
          上記議決権行使書用紙に記載のログイン用ＱＲコード又は「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を利用のう
          え、画面の案内に従って、2022年６月23日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要と
          なります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォー
          ム」を利用することも可能です。
          　なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイン
          ターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合
          は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
          　株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使する
          ことができます。但し、当該株主は、2022年６月21日までに、愛知銀行に対してその有する議決権を統一しな
          いで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、愛知銀行は、当該株主が他人のために株式を
          有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
          中京銀行

          　中京銀行の普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月24日                                      に 開催  された   定時株主総会
          に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、中京銀行の議決権を有する他の株主１名を代理
          人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成さ
          れた、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、中京銀行に提出する必要があります。）。また、
          郵送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
          　郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否
          を表示し、中京銀行に2022年６月23日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。な
          お、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り
          扱います。
          　インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
          上記議決権行使書用紙に記載のログイン用ＱＲコード又は「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を利用のう
          え、画面の案内に従って、2022年６月23日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要と
          なります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォー
          ム」を利用することも可能です。
          　なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイン
          ターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合
          は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
          　株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使する
          ことができます。但し、当該株主は、2022年６月21日までに、中京銀行に対してその有する議決権を統一しな
          いで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、中京銀行は、当該株主が他人のために株式を
          有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
        ③（省略）

      (2）（省略）

     ８【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

    　　（訂正前）
      (1）組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
        　本株式移転に関し、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会
        社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第773条第１項
        第９号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④愛知銀行においては中京銀行の、中京銀
        行においては愛知銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、両行の本店に2022年６月９日よ
        りそれぞれ備え置        く予定です     。その他に、⑤愛知銀行又は中京銀行の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重
        要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置の開始日以降、本株式移転効力発生日（2022年10月３日
        を予定）までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くことと
        いたします。
        　①は、2022年５月11日開催の両行の取締役会において承認された株式移転計画です。②は、本株式移転に際して
        株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当
        であることを説明した書類です。③は、本株式移転に際して愛知銀行又は中京銀行の新株予約権を有する新株予約
        権者に対して当該新株予約権に代わって交付する当社の新株予約権の内容、数及び割当てに関する事項が相当であ
        ることを説明した書類です。④は、愛知銀行又は中京銀行の2022年３月期の計算書類等に関する書類です。⑤は、
        愛知銀行又は中京銀行の2022年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は
        上記①から④の書面の備置開始後、本株式移転効力発生日（2022年10月３日を予定）までの間に同書面の記載事項
        に変更が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象又は変更内容を記載した書面です。
        　これらの書類は、両行のそれぞれの本店で閲覧することができます。
      (2）株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程

         2022年３月31日（木）                 定時株主総会に係る基準日（両行）
         2022年５月11日（水）                 本経営統合契約書の締結に係る取締役会決議及び本経営統合契約書の締結
                          （両行）
                          本株式移転計画の作成に係る取締役会決議及び本株式移転計画の作成（両
                          行）
                          本自社株公開買付応募契約書の締結に係る取締役会決議及び本自社株公開
                          買付応募契約書の締結（中京銀行）
         2022年６月24日（金）          （予定）       本株式移転計画承認に係る定時株主総会（両行）
         2022年９月29日（木）（予定）                 東京証券取引所及び名古屋証券取引所上場廃止日（両行）
         2022年９月30日（金）まで（予定）                 本自己株公開買付けの決済開始日
         2022年９月30日（金）（予定）                 両行の中間配当（中京銀行による本特別配当を含む）の基準日
         2022年10月３日（月）（予定）                 当社設立登記日（効力発生日）及び当社株式上場日
        　但し、今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両行で協
        議のうえ、日程を変更する場合があります。
      (3）組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

        ①　株式について
         　愛知銀行又は中京銀行の株主が、その有する愛知銀行の普通株式又は中京銀行の普通株式につき、愛知銀行又
         は中京銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月24日開
         催 予定の   定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ愛知銀行又は中京銀行に対し通知し、上記
         定時株主総会において本株式移転に反対し、かつ、愛知銀行及び中京銀行が上記定時株主総会の決議の日（2022
         年６月24日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第
         ２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
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        ②（省略）
    　　（訂正後）

      (1）組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
        　本株式移転に関し、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会
        社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第773条第１項
        第９号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④愛知銀行においては中京銀行の、中京銀
        行においては愛知銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、両行の本店に2022年６月９日よ
        りそれぞれ備え置        いております      。その他に、⑤愛知銀行又は中京銀行の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に
        重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置の開始日以降、本株式移転効力発生日（2022年10月３
        日を予定）までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くこと
        といたします。
        　①は、2022年５月11日開催の両行の取締役会において承認された株式移転計画です。②は、本株式移転に際して
        株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当
        であることを説明した書類です。③は、本株式移転に際して愛知銀行又は中京銀行の新株予約権を有する新株予約
        権者に対して当該新株予約権に代わって交付する当社の新株予約権の内容、数及び割当てに関する事項が相当であ
        ることを説明した書類です。④は、愛知銀行又は中京銀行の2022年３月期の計算書類等に関する書類です。⑤は、
        愛知銀行又は中京銀行の2022年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は
        上記①から④の書面の備置開始後、本株式移転効力発生日（2022年10月３日を予定）までの間に同書面の記載事項
        に変更が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象又は変更内容を記載した書面です。
        　これらの書類は、両行のそれぞれの本店で閲覧することができます。
      (2）株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程

         2022年３月31日（木）                 定時株主総会に係る基準日（両行）
         2022年５月11日（水）                 本経営統合契約書の締結に係る取締役会決議及び本経営統合契約書の締結
                          （両行）
                          本株式移転計画の作成に係る取締役会決議及び本株式移転計画の作成（両
                          行）
                          本自社株公開買付応募契約書の締結に係る取締役会決議及び本自社株公開
                          買付応募契約書の締結（中京銀行）
         2022年６月24日（金）                 本株式移転計画承認に係る定時株主総会（両行）
         2022年９月29日（木）（予定）                 東京証券取引所及び名古屋証券取引所上場廃止日（両行）
         2022年９月30日（金）まで（予定）                 本自己株公開買付けの決済開始日
         2022年９月30日（金）（予定）                 両行の中間配当（中京銀行による本特別配当を含む）の基準日
         2022年10月３日（月）（予定）                 当社設立登記日（効力発生日）及び当社株式上場日
        　但し、今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両行で協
        議のうえ、日程を変更する場合があります。
      (3）組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

        ①　株式について
         　愛知銀行又は中京銀行の株主が、その有する愛知銀行の普通株式又は中京銀行の普通株式につき、愛知銀行又
         は中京銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月24日                                                  に
         開催  された   定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ愛知銀行又は中京銀行に対し通知し、上
         記定時株主総会において本株式移転に反対し、かつ、愛知銀行及び中京銀行が上記定時株主総会の決議の日
         （2022年６月24日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第
         161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があ
         ります。
        ②（省略）

                                11/33




                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    第２【統合財務情報】
    　３　組織再編成対象会社
    　　（訂正前）

                              （前略）
        (1）愛知銀行
          主要な経営指標等の推移
           連結経営指標等の推移
             回次            2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度
                        (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年

                          ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
            決算年月
                        至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                          ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
     連結経常収益               百万円       50,233       49,893       52,895       53,281       56,112

     連結経常利益               百万円        6,363       7,086       4,138       6,043       15,534

     親会社株主に帰属する当期純
                    百万円        4,274       4,682       2,930       4,266       10,945
     利益
     連結包括利益               百万円       11,566       △5,308       △19,030        38,098       △5,119
     連結純資産額               百万円       236,045       229,790       209,350       246,391       239,512

     連結総資産額               百万円      3,153,970       3,142,287       3,246,230       3,788,132       4,320,749

     １株当たり純資産額                円     21,373.25       20,777.69       19,055.59       22,480.79       21,811.72

     １株当たり当期純利益                円      394.27       431.85       272.08       396.82      1,017.22

     潜在株式調整後１株当たり当
                     円      392.49       429.80       270.64       394.46      1,011.45
     期純利益
     自己資本比率                ％        7.3       7.2       6.3       6.4       5.4
     連結自己資本利益率                ％       1.89       2.05       1.36       1.91       4.59

     連結株価収益率                倍       13.59        7.95       11.67        7.61       4.46

     営業活動によるキャッシュ・
                    百万円      △26,126          828    △128,698         34,723       314,587
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    百万円       24,577       25,857       79,123       55,752      △54,626
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    百万円       △1,037        △959      △1,504       △1,100       △1,746
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    百万円       160,202       185,930       134,849       224,225       482,440
     高
     従業員数                      1,628       1,582       1,537       1,507       1,500
                     人
     ［外、平均臨時従業員数］                       [632]       [596]       [573]       [564]       [546]
    　（注）１　愛知銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ２　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）を期末資産の部の合計で
           除して算出しております。
         ３  本表には2022年３月期の数値を記載しており、これらにつきましては金融商品取引法に基づく監査終了前の
           数値となります。
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
        (2）中京銀行
          主要な経営指標等の推移
           連結経営指標等の推移
                         2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度
                        (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年

                          ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
                        至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                          ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
     連結経常収益               百万円       29,734       30,454       30,924       31,446       31,528

     連結経常利益               百万円        4,574       4,221       3,489       3,632       6,067

     親会社株主に帰属する当期純
                    百万円        3,080       3,481       2,316       2,333       3,728
     利益
     連結包括利益               百万円        2,086       5,015      △12,990        12,013       △1,682
     連結純資産額               百万円       109,103       113,316        99,472       110,691       108,146

     連結総資産額               百万円      1,964,467       1,956,809       1,976,330       2,107,003       2,348,196

     １株当たり純資産額                円     5,023.47       5,211.44       4,574.50       5,083.59       4,955.94

     １株当たり当期純利益                円      142.08       160.50       106.74       107.51       171.30

     潜在株式調整後１株当たり当
                     円      141.37       159.62       106.06       106.79       170.30
     期純利益
     自己資本比率                ％       5.54       5.77       5.01       5.23       4.59
     連結自己資本利益率                ％       2.84       3.13       2.18       2.22       3.41

     連結株価収益率                倍       16.39       14.14       20.32       16.35        9.33

     営業活動によるキャッシュ・
                    百万円        8,848      △34,533       △21,070       △71,880        239,315
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    百万円       24,373       56,226        8,876       91,616       20,542
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    百万円      △12,239        △1,834       △1,713       △1,303       △1,179
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    百万円       66,831       86,644       72,691       91,124       349,803
     高
     従業員数                      1,189       1,152       1,113       1,117        892
                     人
     ［外、平均臨時従業員数］                       [453]       [421]       [400]       [401]       [382]
    　（注）１　中京銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ２　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部の合計で除して算出しておりま
           す。
         ３  本表には2022年３月期の数値を記載しており、これらにつきましては金融商品取引法に基づく監査終了前の
           数値となります。
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    　　（訂正後）
                              （前略）
        (1）愛知銀行
          主要な経営指標等の推移
           連結経営指標等の推移
             回次            2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度
                        (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年

                          ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
            決算年月
                        至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                          ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
     連結経常収益               百万円       50,233       49,893       52,895       53,281       56,112

     連結経常利益               百万円        6,363       7,086       4,138       6,043       15,534

     親会社株主に帰属する当期純
                    百万円        4,274       4,682       2,930       4,266       10,945
     利益
     連結包括利益               百万円       11,566       △5,308       △19,030        38,098       △5,119
     連結純資産額               百万円       236,045       229,790       209,350       246,391       239,512

     連結総資産額               百万円      3,153,970       3,142,287       3,246,230       3,788,132       4,320,749

     １株当たり純資産額                円     21,373.25       20,777.69       19,055.59       22,480.79       21,811.72

     １株当たり当期純利益                円      394.27       431.85       272.08       396.82      1,017.22

     潜在株式調整後１株当たり当
                     円      392.49       429.80       270.64       394.46      1,011.45
     期純利益
     自己資本比率                ％        7.3       7.2       6.3       6.4       5.4
     連結自己資本利益率                ％       1.89       2.05       1.36       1.91       4.59

     連結株価収益率                倍       13.59        7.95       11.67        7.61       4.46

     営業活動によるキャッシュ・
                    百万円      △26,126          828    △128,698         34,723       314,587
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    百万円       24,577       25,857       79,123       55,752      △54,626
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    百万円       △1,037        △959      △1,504       △1,100       △1,746
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    百万円       160,202       185,930       134,849       224,225       482,440
     高
     従業員数                      1,628       1,582       1,537       1,507       1,500
                     人
     ［外、平均臨時従業員数］                       [632]       [596]       [573]       [564]       [546]
    　（注）１　愛知銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ２　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）を期末資産の部の合計で
           除して算出しております。
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        (2）中京銀行
          主要な経営指標等の推移
           連結経営指標等の推移
                         2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度
                        (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年

                          ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
                        至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                          ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
     連結経常収益               百万円       29,734       30,454       30,924       31,446       31,528

     連結経常利益               百万円        4,574       4,221       3,489       3,632       6,067

     親会社株主に帰属する当期純
                    百万円        3,080       3,481       2,316       2,333       3,728
     利益
     連結包括利益               百万円        2,086       5,015      △12,990        12,013       △1,682
     連結純資産額               百万円       109,103       113,316        99,472       110,691       108,146

     連結総資産額               百万円      1,964,467       1,956,809       1,976,330       2,107,003       2,348,196

     １株当たり純資産額                円     5,023.47       5,211.44       4,574.50       5,083.59       4,955.94

     １株当たり当期純利益                円      142.08       160.50       106.74       107.51       171.30

     潜在株式調整後１株当たり当
                     円      141.37       159.62       106.06       106.79       170.30
     期純利益
     自己資本比率                ％       5.54       5.77       5.01       5.23       4.59
     連結自己資本利益率                ％       2.84       3.13       2.18       2.22       3.41

     連結株価収益率                倍       16.39       14.14       20.32       16.35        9.33

     営業活動によるキャッシュ・
                    百万円        8,848      △34,533       △21,070       △71,880        239,315
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    百万円       24,373       56,226        8,876       91,616       20,542
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    百万円      △12,239        △1,834       △1,713       △1,303       △1,179
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    百万円       66,831       86,644       72,691       91,124       349,803
     高
     従業員数                      1,189       1,152       1,113       1,117        892
                     人
     ［外、平均臨時従業員数］                       [453]       [421]       [400]       [401]       [382]
    　（注）１　中京銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ２　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部の合計で除して算出しておりま
           す。
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    第三部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     ２【沿革】
    　　（訂正前）
        2022年５月11日             両行は、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提とし
                     て、本株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両行取締役会
                     において本株式移転計画の作成及び本経営統合契約書の締結を決議いたしました。
        2022年６月24日       （予定）      愛知銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を
                     設立し、両行がその完全子会社となることについて決議                          する予定です      。
        2022年６月24日       （予定）      中京銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を
                     設立し、両行がその完全子会社となることについて決議                          する予定です      。
        2022年10月３日（予定）             両行が株式移転の方法により当社を設立する予定です。また、当社の普通株式を東京
                     証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する予定です。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の沿革につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行については                                                 2021  年６

      月 25 日提出、中京銀行については             2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

        2022年５月11日             両行は、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提とし
                     て、本株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両行取締役会
                     において本株式移転計画の作成及び本経営統合契約書の締結を決議いたしました。
        2022年６月24日             愛知銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を
                     設立し、両行がその完全子会社となることについて決議                          いたしました      。
        2022年６月24日             中京銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を
                     設立し、両行がその完全子会社となることについて決議                          いたしました      。
        2022年10月３日（予定）             両行が株式移転の方法により当社を設立する予定です。また、当社の普通株式を東京
                     証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する予定です。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の沿革につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行については                                                 2022  年６

      月 24 日提出、中京銀行については             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
    第２【事業の状況】

     １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両行の有価証券報告
      書（愛知銀行においては           2021  年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）    及び四半期報告書（愛知銀
      行においては2021年８月６日、2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行においては2021年８月11日、2021
      年11月16日及び2022年２月８日提出）                 をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両行の有価証券報告
      書（愛知銀行においては           2022  年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
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     ２【事業等のリスク】
    　　（訂正前）
        　当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループ（当社及び連
        結子会社。以下同じ。）の経営統合に係るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株
        式移転により両行の完全親会社となるため、当社の設立後は、本届出書提出日現在における両行の事業等のリスク
        が当社の事業等のリスクとなり得ることが想定されます。両行の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスク
        はそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりであります。
        　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本届出
        書提出日現在において判断したものです。
        (1)　（省略）

        (2）愛知銀行の事業等のリスク

         ①　財務面に関するリスク
          ア　不良債権に関するリスクについて
           　愛知銀行は、不良債権縮減のため、不良債権のオフバランス化、経営改善支援に注力しております。しか
           しながら、景気の動向、不動産価格の下落、愛知銀行の融資先の経営状況の変動等によっては、愛知銀行の
           不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、愛知銀行の業績に影響を及ぼすとともに財
           務内容を弱め、自己資本の減少につながる可能性があります。
          イ　貸倒引当金に関するリスクについて

           　愛知銀行は、愛知銀行が            2021  年６月   25 日に提出した有価証券報告書の「第５経理の状況　注記事項　連結
           財務諸表作成のための基本となる重要な事項　５．会計方針に関する事項　(5）貸倒引当金の計上基準」に
           基づき貸倒引当金を計上しておりますが、今後の景気の動向や貸出先の経営状況の変動及び担保価値の下落
           等により、実際の貸倒が見積りを上回り、貸出金償却の発生や貸倒引当金の積み増しが必要となり、愛知銀
           行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
         （中略）

         ②　業務面に関するリスク

          ア～キ（省略）
         ③　外部環境等に関するリスク

          ア～イ（省略）
          ウ　  災害  リスクについて

            大地震や風水害等の自然災害により、愛知銀行の損害や取引先の被災による業績悪化等が、愛知銀行の業
           績等に影響を及ぼす可能性があります。                  愛知銀行    で は 、 「業務継続計画（BCP）」を策定し、緊急時におけ
           る態勢整備を行っておりますが、被害状況によっては、一部業務が停止する等の可能性があります。
          エ～オ（省略）

        (3）中京銀行の事業等のリスク

         　経営者が中京銀行の経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識しているリスクのうち、主要なもの
         として、以下に記載した「①　信用リスク」「②　市場リスク」があげられます。
         　中京銀行は、当該リスクについてリスクを定量化し、リスクに見合う資本（リスク資本）を割り当て、その配
         賦額について自己資本の範囲内に収めるとともに、リスク量がリスク資本の範囲内であるか定期的に確認してお
         ります。また、経営方針や第18次中期経営計画＜ＣＸプラン＞を踏まえ、収益機会の追求とリスクをコントロー
         ルすることにより、経営ビジョンを実現させることを目的とした経営管理と一体となったリスク管理を行ってお
         ります。
         　なお、これらのリスク管理体制は、中京銀行が                      2021  年６月   25 日に提出した有価証券報告書の「第４　提出会社
         の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
          ①～⑲（省略）
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    　　（訂正後）
        　当社は本     訂正  届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループ（当社及
        び連結子会社。以下同じ。）の経営統合に係るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は
        本株式移転により両行の完全親会社となるため、当社の設立後は、本                                訂正  届出書提出日現在における両行の事業等
        のリスクが当社の事業等のリスクとなり得ることが想定されます。両行の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等
        のリスクはそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりであります。
        　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本                                                  訂正
        届出書提出日現在において判断したものです。
        (1)　（省略）

        (2）愛知銀行の事業等のリスク

         ①　財務面に関するリスク
          ア　不良債権に関するリスクについて
           　愛知銀行は、不良債権縮減のため、不良債権のオフバランス化、経営改善支援に注力しております。しか
           しながら、景気の動向、不動産価格の下落、愛知銀行の融資先の経営状況の変動等によっては、愛知銀行の
           不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、愛知銀行の業績に影響を及ぼすとともに財
           務内容を弱め、自己資本の減少につながる可能性があります。
          イ　貸倒引当金に関するリスクについて

           　愛知銀行は、愛知銀行が            2022  年６月   24 日に提出した有価証券報告書の「第５経理の状況　注記事項　連結
           財務諸表作成のための基本となる重要な事項　５．会計方針に関する事項　(5）貸倒引当金の計上基準」に
           基づき貸倒引当金を計上しておりますが、今後の景気の動向や貸出先の経営状況の変動及び担保価値の下落
           等により、実際の貸倒が見積りを上回り、貸出金償却の発生や貸倒引当金の積み増しが必要となり、愛知銀
           行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
         （中略）

         ②　業務面に関するリスク

          ア～キ（省略）
          ク　株式会社中京銀行との経営統合

            愛知銀行及び中京銀行は、2022年10月に「株式会社あいちフィナンシャルグループ」を設立し、経営統合
           する予定であります。今後、本件に関わり、予期せぬ損失や費用が発生した場合には、愛知銀行の業績、財
           務状況及び株価に影響を及ぼす可能性があります。
         ③　外部環境等に関するリスク

         ア～イ（省略）
         ウ　  気候変動    リスクについて

           大規模風水害等の発生により、愛知銀行の業務運営への影響に加えて、取引先の事業活動への影響や担保資
          産の価値毀損による信用リスクの増加が、愛知銀行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。愛知銀行で
          は、「気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）」提言への賛同を表明しており、今後、ＴＣＦＤ提
          言を踏まえた気候変動リスク・機会の特定・評価やリスク管理の充実に努めてまいります。
           大地震や風水害等に対して、             愛知銀行は「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、緊急時における態勢整備を
          行っておりますが、被害状況によっては、一部業務が停止する等の可能性があります。
         エ～オ（省略）

        (3）中京銀行の事業等のリスク

         　経営者が中京銀行の経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識しているリスクのうち、主要なもの
         として、以下に記載した「①　信用リスク」「②　市場リスク」があげられます。
         　中京銀行は、当該リスクについてリスクを定量化し、リスクに見合う資本（リスク資本）を割り当て、その配
         賦額について自己資本の範囲内に収めるとともに、リスク量がリスク資本の範囲内であるか定期的に確認してお
         ります。また、経営方針や第18次中期経営計画＜ＣＸプラン＞を踏まえ、収益機会の追求とリスクをコントロー
         ルすることにより、経営ビジョンを実現させることを目的とした経営管理と一体となったリスク管理を行ってお
         ります。
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         　なお、これらのリスク管理体制は、中京銀行が                      2022  年６月   24 日に提出した有価証券報告書の「第４　提出会社
         の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
          ①～⑲（省略）
          ⑳　株式会社愛知銀行との経営統合

            中京銀行及び愛知銀行は、2022年10月に「株式会社あいちフィナンシャルグループ」を設立し、経営統合
           する予定であります。今後、本件に関わり、予期せぬ損失や費用が発生した場合には、中京銀行の業績、財
           務状況及び株価に影響を及ぼす可能性があります。
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     ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につ
      いては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                         2021  年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提
      出）  及び四半期報告書（愛知銀行においては2021年８月６日、2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行に
      おいては2021年８月11日、2021年11月16日及び2022年２月８日提出）                                をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につ
      いては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                         2022  年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提
      出）をご参照ください。
     ４【経営上の重要な契約等】

    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
      ては  2021  年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）    及び四半期報告書（愛知銀行においては2021年
      ８月６日、2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行においては2021年８月11日、2021年11月16日及び2022
      年２月８日提出）        をご参照ください。
      　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、上記「第
      二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　
      ３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
      ては  2022  年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
      　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、上記「第
      二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　
      ３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
     ５【研究開発活動】

    　　（訂正前）
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の研究開発活動については、両行の有価証券報告書（愛知銀行については                                                   2021
      年６月   25 日提出、中京銀行については             2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の研究開発活動については、両行の有価証券報告書（愛知銀行については                                                   2022
      年６月   24 日提出、中京銀行については             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
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    第３【設備の状況】
     １【設備投資等の概要】
    　　（訂正前）
      (1）（省略）
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要については、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                                                  2021
        年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      (1）（省略）
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要については、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                                                  2022
        年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
     ２【主要な設備の状況】

    　　（訂正前）
      (1）（省略）
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況については、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                                                  2021
        年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      (1）（省略）
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況については、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                                                  2022
        年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
     ３【設備の新設、除却等の計画】

    　　（訂正前）
      (1）（省略）
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の設備の新設、除却等の計画については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
        ては  2021  年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      (1）（省略）
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の設備の新設、除却等の計画については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
        ては  2022  年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
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    第４【提出会社の状況】
     ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
    　　（訂正前）
      　当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月３日より東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プ
      レミア市場に上場する予定であり、本株式移転により当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行と同水準又はそ
      れ以上のコーポレート・ガバナンスを構築していく予定であります。
      　当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行のコーポレート・ガバナンスの状況につきましては、愛知銀行の有
      価証券報告書（       2021  年６月   25 日提出）及び中京銀行の有価証券報告書（                   2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
      　本株式移転後の当社のコーポレート・ガバナンスに関し、本届出書提出日現在において予定されている事項は以下
      のとおりです。その他の事項につきましては、当社が新設会社であるため、未定であります。
      （１）（省略）

      （２）【役員の状況】

        ①　役員一覧
         　2022年10月３日就任予定の当社の役員は、以下のとおりです。
          男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13.3％）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1980年４月　愛知銀行入行
                             2010年６月　同行事務統括部長
                             2013年６月　同行取締役に就任、業務監査部長
                                                       (1）1,700
                             2015年６月　同行取締役証券外国部長
                                                       (2）     －
       代表取締役社長         伊藤　行記      1958年１月１日                            （注）２
                             2017年６月　同行常務取締役に就任
                                                       (3）5,661
                             2019年６月　同行取締役頭取に就任
                             2020年10月　監査部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1984年４月　中京銀行入行
                             2015年６月　同行執行役員名古屋営業第三本部長
                             2017年６月　同行取締役執行役員に就任、営業統括
                                   部長、営業統括部、個人営業部担当
                             2019年５月　同行取締役執行役員、営業統括部、個
                                                       (1）     －
                                   人営業部担当
      代表取締役副社長          小林　秀夫      1961年４月14日                            （注）２
                                                       (2）2,600
                             2019年６月　同行取締役常務執行役員に就任、総合
                                                       (3）2,600
                                   企画部、資金部、経営企画室、東京事
                                   務所担当
                             2021年４月　同行取締役頭取に就任
                             2021年６月　同行取締役頭取、内部監査部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1981年４月　愛知銀行入行
                             2014年６月　同行コンプライアンス統括部長
                             2016年６月　同行取締役に就任、コンプライアン
                                                       (1）    900
                                   ス・リスク統括部長
         取締役        藏冨　宣彦      1959年２月15日       2017年６月　同行取締役監査部長                    （注）２      (2）     －
                             2019年６月　同行常務取締役就任
                                                       (3）2,997
                             2021年６月　同行専務取締役に就任              、総合企画部担
                                   当
                             　　　　　　現在に至る
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1982年４月　愛知銀行入行
                             2013年６月　同行個人部長
                             2015年６月　同行取締役に就任、本店営業部長
                                                       (1）1,900
                             2017年６月　同行取締役審査部長
                                                       (2）     －
         取締役        松野　裕泰      1958年７月24日                            （注）２
                             2019年６月　同行常務取締役に就任
                                                       (3）6,327
                             2021年６月　同行常務取締役　審査部、証券外国
                                   部、東京事務所担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1985年４月　愛知銀行入行
                             2013年６月　同行総合企画部副部長
                             2015年６月　同行経営管理部長
                                                       (1）1,300
                             2017年６月　同行執行役員総合企画部長
                                                       (2）     －
         取締役        吉川　浩明      1961年10月５日                            （注）２
                             2019年６月　同行執行役員事務統括部長
                                                       (3）4,329
                             2020年６月　同行取締役に就任            、総務部、事務統括
                                   部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1985年４月　中京銀行入行
                             2008年５月　同行総合企画部長
                             2011年６月　同行執行役員総合企画部長
                             2012年６月　同行執行役員、事務統括部副担当
                             2013年５月　同行執行役員事務統括部長
                                                       (1）     －
                             2014年５月　同行執行役員営業統括部長
         取締役        早川　誠      1962年12月15日                            （注）２
                                                       (2）2,815
                             2015年10月　同行執行役員、人事部副担当
                                                       (3）2,815
                             2016年３月　同行執行役員リスク統括部長
                             2018年４月　同行執行役員総合企画部長
                             2019年６月　同行常務執行役員総合企画部長
                             2021年12月　同行常務執行役員、総合企画部副担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1986年４月　愛知銀行入行
                             2017年６月　同行経営管理部長
                             2018年６月　同行執行役員経営管理部長
                                                       (1）1,000
                             2020年６月　同行執行役員コンプライアンス・リス
                                                       (2）     －
         取締役        鈴木　規正      1963年12月30日                            （注）２
                                   ク統括部長
                                                       (3）3,330
                             2021年６月　同行取締役に就任            、コンプライアン
                                   ス・リスク統括部、人事部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1987年４月　愛知銀行入行
                             2016年６月　同行証券外国副部長
                                                       (1）1,400
                             2017年６月　同行証券外国部長
                                                       (2）     －
         取締役        伊藤　謙二      1964年10月16日                            （注）２
                             2018年６月　同行執行役員証券外国部長
                                                       (3）4,662
                             2019年６月　同行執行役員総合企画部長
                             　　　　　　現在に至る
                             1986年４月　中京銀行入行
                             2017年５月　同行総合企画部長
                             2018年４月　同行大曽根支店長
                             2018年10月　同行大曽根支店長兼営業統括部主席推
                                   進役
                                                       (1）     －
                             2021年１月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営
         取締役        瀬林　寿志      1967年８月20日            業統括部主席推進役
                                                  （注）２
                                                       (2）3,208
                             2021年４月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営
                                                       (3）3,208
                                   業推進部営業店支援グループ主席推進
                                   役
                             2021年11月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長
                             2021年12月　同行執行役員総合企画部長
                             　　　　　　現在に至る
                                23/33


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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1985年４月　愛知銀行入行
                             2007年10月　同行赤池支店長
                                                       (1）1,300
                             2010年１月　同行当知支店長
                                                       (2）     －
      取締役（監査等委員）           加藤　政宏      1961年12月18日       2012年10月　同行金山支店長                    （注）２
                             2014年６月　同行経営管理部副部長
                                                       (3）4,329
                             2020年６月　同行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
                             1990年４月　最高裁判所司法研修所入所
                             1992年３月　最高裁判所司法研修所退所
                             1992年４月　弁護士登録
                             1992年４月　不二法律事務所入所
                             1997年３月　不二法律事務所退所
                             1997年４月　江本法律事務所開業
                             2007年10月　名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤
                                                        (1）300
                                   裁判官）に就任
                                                        (2）  －
                江本　泰敏      1955年１月28日
      取締役（監査等委員）                                            （注）３
                             2009年９月　名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤
                                                        (3）999
                                   裁判官）を退任
                             2016年４月　愛知県弁護士会監事に就任
                             2017年３月　愛知県弁護士会監事を退任
                             2018年６月　愛知銀行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　江本法律事務所所長
                             1973年４月　名古屋鉄道株式会社入社
                             2000年６月　同社東京支社長
                             2004年６月　同社取締役関連事業部部長
                             2005年７月　同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企
                                   画管理部長
                             2006年７月　同社取締役経営企画部長
                             2007年６月　同社常務取締役                           (1）－
      取締役（監査等委員）           柴田　雄己      1950年１月11日       2009年６月　同社専務取締役                    （注）３       (2）－
                             2010年６月　同社専務取締役鉄道事業本部長
                                                         (3）－
                             2011年６月　同社代表取締役副社長
                             2012年６月　名鉄運輸株式会社代表取締役副社長
                             2013年６月　同社代表取締役社長
                             2016年６月　同社相談役
                             2019年６月　中京銀行社外取締役
                             　　　　　　現在に至る
                             1982年４月　名古屋国税局採用
                             2015年７月　大垣税務署　署長
                             2016年７月　名古屋国税局　調査部　調査開発課長
                             2017年７月　同　総務部　会計課長
                             2018年７月　同　総務部　次長
                                                         (1）－
                             2019年７月　名古屋中税務署　署長
                村田　知英子      1959年９月16日
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2020年７月　退職
                                                         (3）－
                             2020年８月　税理士登録、村田知英子税理士事務所
                                   開業
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　村田知英子税理士事務所　所長
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1971年４月　愛知県庁入庁
                             2004年４月　愛知県監査委員事務局長
                             2007年４月　愛知県愛知芸術文化センター長
                             2009年４月　公益財団法人あいち男女共同参画財団
                                   理事長
                             2011年４月　公益財団法人愛知県国際交流協会評議
                                   員                      (1）－
                栗本　幸子      1948年５月13日       2012年４月　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2016年４月　愛知県行政不服審査会委員
                                                         (3）－
                             2020年６月　中京銀行社外監査役
                             　　　　　　現在に至る
                                   （重要な兼職）
                             　　　　　　公益財団法人愛知県国際交流協会評議
                                   員
                             　　　　　　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事
                             1981年４月　株式会社インテック入社
                             1999年４月　株式会社インテック　中部営業所長
                             2004年４月　株式会社インテック　第一金融ソ
                                   リューション部長
                             2007年４月　株式会社インテック　第二金融ビジネ
                                   ス事業部長
                             2008年４月　株式会社インテック　北陸地区本部　
                                   金融システム部長
                             2010年４月　株式会社インテック　理事　中部地区
                                   本部副本部長
                             2013年４月　株式会社インテック　執行役員　第二
                                   金融ソリューション事業本部長
                             2015年６月　北国インテックサービス株式会社　常
                                                         (1）－
                                   務取締役　総務部長
                 我妻　巧      1958年４月24日
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2016年６月　北国インテックサービス株式会社　代
                                                         (3）－
                                   表取締役社長
                             2018年３月　北国インテックサービス株式会社　代
                                   表取締役社長退任
                             2018年４月　株式会社インテック　常務執行役員　
                                   中部地区本部長
                             2019年４月　株式会社インテック　常務執行役員　
                                   北陸産業事業本部長
                             2021年４月　株式会社インテック　顧問
                             2021年６月　株式会社インテック　常勤監査役
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　株式会社インテック　常勤監査役
                             　　　　　　株式会社アイ・ユー・ケイ　監査役
                                                       (1）  9,800
                             計
                                                       (2）  8,623
                                                       (3）41,257
    　（注）１　江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、社外取締役であります。
         ２　監査等委員でない取締役の任期は、当社の設立日である2022年10月３日から2023年３月期に係る定時株主総
           会終結の時までであります。
         ３　監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2022年10月３日から2024年３月期に係る定時株主総
           会終結の時までであります。
         ４　所有する愛知銀行の株式数及び中京銀行の株式数は、2022年３月31日現在の所有状況に基づいて記載してお
           り、また、割り当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載しており
           ます。なお、実際に割り当てられる当社の株式数は、当社の設立日の直前までの所有株式数に応じて変動す
           ることがあります。
         ５　役職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
        ②（省略）

        ③（省略）

      （３）（省略）

      （４）【役員の報酬等】

        ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、今後策定する予定であります。
         　役員の報酬等は、株主総会の決議でその限度額を定めたうえで、具体的な報酬等の額については取締役（監査
         等委員である取締役を除く。）については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役については、監査等委
         員会の協議により決定するものとする予定であります。
         　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決定に際しては、報酬委員会での審議、答申を
         経ることで、その透明性及び客観性の確保に努めてまいります。
         　なお、当社の設立の日から2023年３月31日で終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までの期間の取締
         役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益の総額は、2022年６月24日に開催さ
         れた愛知銀行及び中京銀行の定時株主総会にて承認                        され  、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について
         は年額260百万円以内とし、監査等委員である取締役については年額90百万円以内とする旨を定款（附則）に定
         める予定であります。
        ②（省略）

        ③（省略）

      （５）【株式の保有状況】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
          　なお、当社の完全子会社となる両行の株式の保有状況については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
          ては  2021  年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）をご参照ください。
    　　（訂正後）

      　当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月３日より東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プ
      レミア市場に上場する予定であり、本株式移転により当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行と同水準又はそ
      れ以上のコーポレート・ガバナンスを構築していく予定であります。
      　当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行のコーポレート・ガバナンスの状況につきましては、愛知銀行の有
      価証券報告書（       2022  年６月   24 日提出）及び中京銀行の有価証券報告書（                   2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
      　本株式移転後の当社のコーポレート・ガバナンスに関し、本届出書提出日現在において予定されている事項は以下
      のとおりです。その他の事項につきましては、当社が新設会社であるため、未定であります。
      （１）（省略）

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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
      （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
         　2022年10月３日就任予定の当社の役員は、以下のとおりです。
          男性13名　女性2名　（役員のうち女性の比率13.3％）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1980年４月　愛知銀行入行
                             2010年６月　同行事務統括部長
                                                       (1）1,700
                             2013年６月　同行取締役に就任、業務監査部長
                                                       (2）     －
       代表取締役社長         伊藤　行記      1958年１月１日       2015年６月　同行取締役証券外国部長                    （注）２
                             2017年６月　同行常務取締役に就任
                                                       (3）5,661
                             2019年６月　同行取締役頭取に就任
                             　　　　　　現在に至る
                             1984年４月　中京銀行入行
                             2015年６月　同行執行役員名古屋営業第三本部長
                             2017年６月　同行取締役執行役員に就任、営業統括
                                   部長、営業統括部、個人営業部担当
                             2019年５月　同行取締役執行役員、営業統括部、個
                                                       (1）     －
                                   人営業部担当
      代表取締役副社長          小林　秀夫      1961年４月14日                            （注）２
                                                       (2）2,600
                             2019年６月　同行取締役常務執行役員に就任、総合
                                                       (3）2,600
                                   企画部、資金部、経営企画室、東京事
                                   務所担当
                             2021年４月　同行取締役頭取に就任
                             2021年６月　同行取締役頭取、内部監査部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1981年４月　愛知銀行入行
                             2014年６月　同行コンプライアンス統括部長
                             2016年６月　同行取締役に就任、コンプライアン
                                   ス・リスク統括部長
                                                       (1）    900
                             2017年６月　同行取締役監査部長
         取締役        藏冨　宣彦      1959年２月15日                            （注）２      (2）     －
                             2019年６月　同行常務取締役就任
                                                       (3）2,997
                             2021年６月　同行専務取締役に就任
                             2022年６月　同行専務取締役　コンプライアンス・
                                   リスク統括部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1982年４月　愛知銀行入行
                             2013年６月　同行個人部長
                             2015年６月　同行取締役に就任、本店営業部長
                                                       (1）1,900
                             2017年６月　同行取締役審査部長
                                                       (2）     －
         取締役        松野　裕泰      1958年７月24日
                                                  （注）２
                             2019年６月　同行常務取締役に就任
                                                       (3）6,327
                             2021年６月　同行常務取締役　審査部、証券外国
                                   部、東京事務所担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1985年４月　愛知銀行入行
                             2013年６月　同行総合企画部副部長
                             2015年６月　同行経営管理部長
                                                       (1）1,300
                             2017年６月　同行執行役員総合企画部長
         取締役        吉川　浩明      1961年10月５日                                 (2）     －
                                                  （注）２
                             2019年６月　同行執行役員事務統括部長
                                                       (3）4,329
                             2020年６月　同行取締役に就任
                             2022年６月　同行常務取締役就任　事務統括部担当
                             　　　　　　現在に至る
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                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1985年４月　中京銀行入行
                             2008年５月　同行総合企画部長
                             2011年６月　同行執行役員総合企画部長
                             2012年６月　同行執行役員、事務統括部副担当
                             2013年５月　同行執行役員事務統括部長
                                                       (1）     －
                             2014年５月　同行執行役員営業統括部長
         取締役        早川　誠      1962年12月15日                            （注）２
                                                       (2）2,815
                             2015年10月　同行執行役員、人事部副担当
                                                       (3）2,815
                             2016年３月　同行執行役員リスク統括部長
                             2018年４月　同行執行役員総合企画部長
                             2019年６月　同行常務執行役員総合企画部長
                             2021年12月　同行常務執行役員、総合企画部副担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1986年４月　愛知銀行入行
                             2017年６月　同行経営管理部長
                             2018年６月　同行執行役員経営管理部長
                                                       (1）1,000
                             2020年６月　同行執行役員コンプライアンス・リス
         取締役        鈴木　規正      1963年12月30日                                 (2）     －
                                                  （注）２
                                   ク統括部長
                                                       (3）3,330
                             2021年６月　同行取締役に就任
                             2022年６月　同行取締役　監査部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1987年４月　愛知銀行入行
                             2016年６月　同行証券外国副部長
                             2017年６月　同行証券外国部長
                                                       (1）1,400
                             2018年６月　同行執行役員証券外国部長
                                                       (2）     －
         取締役        伊藤　謙二      1964年10月16日                            （注）２
                             2019年６月　同行執行役員総合企画部長
                                                       (3）4,662
                             2022年６月　同行取締役に就任、総合企画部、総務
                                   部、人事部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1986年４月　中京銀行入行
                             2017年５月　同行総合企画部長
                             2018年４月　同行大曽根支店長
                             2018年10月　同行大曽根支店長兼営業統括部主席推
                                   進役
                                                       (1）     －
                             2021年１月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営
         取締役        瀬林　寿志      1967年８月20日            業統括部主席推進役
                                                  （注）２
                                                       (2）3,208
                             2021年４月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営
                                                       (3）3,208
                                   業推進部営業店支援グループ主席推進
                                   役
                             2021年11月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長
                             2021年12月　同行執行役員総合企画部長
                             　　　　　　現在に至る
                             1985年４月　愛知銀行入行
                             2007年10月　同行赤池支店長
                                                       (1）1,300
                             2010年１月　同行当知支店長
                                                       (2）     －
                加藤　政宏      1961年12月18日       2012年10月　同行金山支店長
      取締役（監査等委員）                                            （注）２
                             2014年６月　同行経営管理部副部長
                                                       (3）4,329
                             2020年６月　同行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1990年４月　最高裁判所司法研修所入所
                             1992年３月　最高裁判所司法研修所退所
                             1992年４月　弁護士登録
                             1992年４月　不二法律事務所入所
                             1997年３月　不二法律事務所退所
                             1997年４月　江本法律事務所開業
                             2007年10月　名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤
                                                        (1）300
                                   裁判官）に就任
                                                        (2）  －
      取締役（監査等委員）           江本　泰敏      1955年１月28日                            （注）３
                             2009年９月　名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤
                                                        (3）999
                                   裁判官）を退任
                             2016年４月　愛知県弁護士会監事に就任
                             2017年３月　愛知県弁護士会監事を退任
                             2018年６月　愛知銀行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　江本法律事務所所長
                             1973年４月　名古屋鉄道株式会社入社
                             2000年６月　同社東京支社長
                             2004年６月　同社取締役関連事業部部長
                             2005年７月　同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企
                                   画管理部長
                             2006年７月　同社取締役経営企画部長
                             2007年６月　同社常務取締役                           (1）－
                柴田　雄己      1950年１月11日       2009年６月　同社専務取締役
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2010年６月　同社専務取締役鉄道事業本部長                           (3）－
                             2011年６月　同社代表取締役副社長
                             2012年６月　名鉄運輸株式会社代表取締役副社長
                             2013年６月　同社代表取締役社長
                             2016年６月　同社相談役
                             2019年６月　中京銀行社外取締役
                             　　　　　　現在に至る
                             1982年４月　名古屋国税局採用
                             2015年７月　大垣税務署　署長
                             2016年７月　名古屋国税局　調査部　調査開発課長
                             2017年７月　同　総務部　会計課長
                             2018年７月　同　総務部　次長
                             2019年７月　名古屋中税務署　署長                           (1）－
                             2020年７月　退職
      取締役（監査等委員）          村田　知英子      1959年９月16日                            （注）３       (2）－
                             2020年８月　税理士登録、村田知英子税理士事務所
                                                         (3）－
                                   開業
                             2022年６月　愛知銀行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　村田知英子税理士事務所　所長
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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1971年４月　愛知県庁入庁
                             2004年４月　愛知県監査委員事務局長
                             2007年４月　愛知県愛知芸術文化センター長
                             2009年４月　公益財団法人あいち男女共同参画財団
                                   理事長
                             2011年４月　公益財団法人愛知県国際交流協会評議
                                   員                      (1）－
                栗本　幸子      1948年５月13日       2012年４月　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2016年４月　愛知県行政不服審査会委員
                                                         (3）－
                             2020年６月　中京銀行社外監査役
                             　　　　　　現在に至る
                                   （重要な兼職の状況）
                             　　　　　　公益財団法人愛知県国際交流協会評議
                                   員
                             　　　　　　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事
                             1981年４月　株式会社インテック入社
                             1999年４月　株式会社インテック　中部営業所長
                             2004年４月　株式会社インテック　第一金融ソ
                                   リューション部長
                             2007年４月　株式会社インテック　第二金融ビジネ
                                   ス事業部長
                             2008年４月　株式会社インテック　北陸地区本部　
                                   金融システム部長
                             2010年４月　株式会社インテック　理事　中部地区
                                   本部副本部長
                             2013年４月　株式会社インテック　執行役員　第二
                                   金融ソリューション事業本部長
                             2015年６月　北国インテックサービス株式会社　常
                                                         (1）－
                                   務取締役　総務部長
                 我妻　巧      1958年４月24日
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2016年６月　北国インテックサービス株式会社　代
                                                         (3）－
                                   表取締役社長
                             2018年３月　北国インテックサービス株式会社　代
                                   表取締役社長退任
                             2018年４月　株式会社インテック　常務執行役員　
                                   中部地区本部長
                             2019年４月　株式会社インテック　常務執行役員　
                                   北陸産業事業本部長
                             2021年４月　株式会社インテック　顧問
                             2021年６月　株式会社インテック　常勤監査役
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　株式会社インテック　常勤監査役
                             　　　　　　株式会社アイ・ユー・ケイ　監査役
                                                       (1）  9,800
                             計
                                                       (2）  8,623
                                                       (3）41,257
    　（注）１　江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、社外取締役であります。
         ２　監査等委員でない取締役の任期は、当社の設立日である2022年10月３日から2023年３月期に係る定時株主総
           会終結の時までであります。
         ３　監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2022年10月３日から2024年３月期に係る定時株主総
           会終結の時までであります。
         ４　所有する愛知銀行の株式数及び中京銀行の株式数は、2022年３月31日現在の所有状況に基づいて記載してお
           り、また、割り当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載しており
           ます。なお、実際に割り当てられる当社の株式数は、当社の設立日の直前までの所有株式数に応じて変動す
           ることがあります。
         ５　役職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
                                30/33

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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
        ②（省略）

        ③（省略）

      （３）（省略）

      （４）【役員の報酬等】

        ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、今後策定する予定であります。
         　役員の報酬等は、株主総会の決議でその限度額を定めたうえで、具体的な報酬等の額については取締役（監査
         等委員である取締役を除く。）については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役については、監査等委
         員会の協議により決定するものとする予定であります。
         　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決定に際しては、報酬委員会での審議、答申を
         経ることで、その透明性及び客観性の確保に努めてまいります。
         　なお、当社の設立の日から2023年３月31日で終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までの期間の取締
         役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益の総額は、2022年６月24日に開催さ
         れた愛知銀行及び中京銀行の定時株主総会にて承認                        されており     、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に
         ついては年額260百万円以内とし、監査等委員である取締役については年額90百万円以内とする旨を定款（附
         則）に定める予定であります。
        ②（省略）

        ③（省略）

      （５）【株式の保有状況】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
          　なお、当社の完全子会社となる両行の株式の保有状況については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
          ては  2022  年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
    第５【経理の状況】

    　　（訂正前）
     　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     　なお、当社の完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                                                    2021
     年６月   25 日提出、中京銀行においては             2021  年６月   25 日提出）    及び四半期報告書（愛知銀行においては2021年８月６日、
     2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行においては2021年８月11日、2021年11月16日及び2022年２月８日提
     出）  をご参照ください。
    　　（訂正後）

     　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     　なお、当社の完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては                                                    2022
     年６月   24 日提出、中京銀行においては             2022  年６月   24 日提出）をご参照ください。
                                31/33






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                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    第五部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】
    第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】
    　　（訂正前）
      （１）【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
        ① 【有価証券報告書及びその添付書類】
          愛知銀行
          　事業年度　第       112  期（自　    2020  年４月１日　至　        2021  年３月31日）      2021  年６月   25 日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　事業年度　第       115  期（自　    2020  年４月１日　至　        2021  年３月31日）      2021  年６月   25 日関東財務局長に提出
        ② 【四半期報告書又は半期報告書】

          愛知銀行
           事業年度　第113期第１四半期（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月６日関東財務局長
          に提出
           事業年度　第113期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月25日関東財務局長
          に提出
           事業年度　第113期第３四半期（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月７日関東財務局長
          に提出
          中京銀行

           事業年度　第116期第１四半期（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月11日関東財務局長
          に提出
           事業年度　第116期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月16日関東財務局長
          に提出
           事業年度　第116期第３四半期（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月８日関東財務局長
          に提出
        ③ 【臨時報告書】

          愛知銀行
          　①の有価証券報告書の提出後、本                届出書   提出日（2022年６月         ８ 日）までに、以下の臨時報告書を提出してお
          ります。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2021  年６月   30 日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書
           2021年12月10日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　①の有価証券報告書の提出後、本                届出書   提出日（2022年６月         ８ 日）までに、以下の臨時報告書を提出してお
          ります。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2021  年６月   29 日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書
           2021年12月10日関東財務局長に提出
        ④ 【訂正報告書】

          愛知銀行
           訂正報告書（上記③の2021年12月10日付臨時報告書の訂正報告書）
           2022年５月11日関東財務局長に提出
          中京銀行

           訂正報告書（上記③の2021年12月10日付臨時報告書の訂正報告書）
           2022年５月11日関東財務局長に提出
      （２）（省略）

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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
    　　（訂正後）
      （１）【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
        ① 【有価証券報告書及びその添付書類】
          愛知銀行
          　事業年度　第       113  期（自　    2021  年４月１日　至　        2022  年３月31日）      2022  年６月   24 日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　事業年度　第       116  期（自　    2021  年４月１日　至　        2022  年３月31日）      2022  年６月   24 日関東財務局長に提出
        ② 【四半期報告書又は半期報告書】

          愛知銀行
           該当事項はありません。
          中京銀行

           該当事項はありません。
        ③ 【臨時報告書】

          愛知銀行
          　①の有価証券報告書の提出後、本                訂正届出書     提出日（2022年６月         28 日）までに、以下の臨時報告書を提出し
          ております。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2022  年６月   28 日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　①の有価証券報告書の提出後、本                訂正届出書     提出日（2022年６月         28 日）までに、以下の臨時報告書を提出し
          ております。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2022  年６月   28 日関東財務局長に提出
        ④ 【訂正報告書】

          愛知銀行
           該当事項はありません。
          中京銀行

           該当事項はありません。
      （２）（省略）

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