株式会社鳥羽洋行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鳥羽洋行(E02833)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 株式会社鳥羽洋行
【英訳名】 TOBA,INC.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 遠 藤 稔
【本店の所在の場所】 東京都文京区水道二丁目８番６号
【電話番号】 03(3944)4031
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 政 則
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区水道二丁目８番６号
【電話番号】 03(3944)4031
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 政 則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金120円
総額511,614,840円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月20日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定の2022年９月１日施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第18条を変
更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
鳥羽重良、遠藤稔、千國哲王、島津政則、池田智則、谷逸夫、小川隆之、成瀬圭珠子の８氏を取締
役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
早﨑信、川口伸の両氏を監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
34,122 349 0 (注)１ 可決 98.78
剰余金の処分の件
第２号議案
34,126 345 0 (注)２ 可決 98.79
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
鳥 羽 重 良
34,266 205 0 可決 99.19
遠 藤 稔
33,994 477 0 可決 98.40
千 國 哲 王
34,264 207 0 可決 99.19
島 津 政 則
34,264 207 0 可決 99.19
(注)３
池 田 智 則
34,264 207 0 可決 99.19
谷 逸 夫
34,230 241 0 可決 99.09
小 川 隆 之
34,241 230 0 可決 99.12
成 瀬 圭珠子
34,379 92 0 可決 99.52
第４号議案
監査役２名選任の件
早 﨑 信
34,192 279 0 可決 98.98
(注)３
川 口 伸
34,376 95 0 可決 99.51
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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