双日株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
双日株式会社(E02958)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 双日株式会社
【英訳名】 Sojitz Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 本 昌 義
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
【電話番号】 03-6871-5000（代表）
【事務連絡者氏名】 IR担当本部長 兼 IR室長 遠 藤 友 美 絵
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
【電話番号】 03-6871-5000（代表）
【事務連絡者氏名】 IR担当本部長 兼 IR室長 遠 藤 友 美 絵
【縦覧に供する場所】 双日株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目10番20号)
双日株式会社関西支社
(大阪市北区梅田三丁目３番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当（第19期 期末配当）の件
（１）配当財産の種類
金銭
（２）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項、及びその総額
１株につき61円 総額14,141,785,367円
（３）効力発生日
2022年６月20日
第２号議案 定款一部変更の件
（１） 感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な
株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の安全や利益に資すると考え、場所の定めの
ない株主総会を開催できるよう、定款第11条第２項を追加する。
（２） 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条に所要の変更を行う 。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、 藤本昌義、田中精一、平井龍太郎、尾藤雅彰、大塚紀男、齋木尚子、朱殷卿、
小久江晴子 の８名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、 亀井純子の１名 を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
剰余金の配当
1,678,679 2,139 0 可決 99.74%
(注)１
（第19期 期末配当）
の件
第２号議案
1,441,621 239,185 0 可決 85.66%
(注)２
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
取締役８名選任の件
藤本 昌義 1,656,153 24,542 0 可決 98.40%
田中 精一 1,640,055 40,641 0 可決 97.45%
平井 龍太郎 1,647,281 33,415 0 可決 97.88%
尾藤 雅彰 1,648,692 32,004 0 可決 97.96%
大塚 紀男 1,647,374 33,323 0 可決 97.88%
齋木 尚子 1,671,657 9,040 0 可決 99.33%
朱 殷卿 1,642,247 38,447 0 可決 97.58%
小久江 晴子 1,676,946 3,752 0 可決 99.64%
第４号議案
(注)３
監査役１名選任の件
亀井 純子 1,677,565 3,265 0 可決 99.68%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４． 賛成割合の算出にあたっては、無効となった議決権の個数を分母に加算する。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
議決権数は加算しておりません。
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