株式会社東海理化電機製作所 内部統制報告書 第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 株式会社東海理化電機製作所
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社東海理化電機製作所(E01898)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   内部統制報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の4第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月14日
     【会社名】                   株式会社東海理化電機製作所
     【英訳名】                   TOKAI   RIKA   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  二 之 夕 裕 美
     【最高財務責任者の役職氏名】                   該当事項はありません。
     【本店の所在の場所】                   愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社東海理化電機製作所(E01898)
                                                           内部統制報告書
     1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長二之夕裕美は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整
      備及び運用に責任を有しております。
        当社グループは「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」及び「同実施基準」に準拠し、財務報告
      に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。
     2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        当社代表取締役社長二之夕裕美は、事業年度末日である2022年3月31日を基準日として当社グループの財務報告に
      係る内部統制の評価を実施しました。財務報告に係る内部統制の評価にあたり、一般に公正妥当と認められる内部統
      制の評価の基準に準拠いたしました。
        評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としました。
      当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な
      内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。その結果、全社的
      な内部統制は、当社と連結子会社を評価範囲といたしました。なお、重要な事業拠点の選定については、売上高を指
      標とし、概ね2/3を一定割合としております。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わるプロセ
      スとして当社は、販売、調達、棚卸資産、有形固定資産、労務費を、その他の重要な事業拠点である特定の連結子会
      社では、販売、調達、棚卸資産を評価範囲として選定いたしました。
       評価の手続については、全社的な内部統制は、評価対象とする全事業拠点に対して、「財務報告に係る内部統制の
      評価及び監査に関する実施基準」に示された内部統制基本要素の整備と運用を統制上の要点として、その有効性を評
      価いたしました。業務プロセスに係る内部統制は、評価対象とする重要事業拠点における業務プロセスを分析した上
      で、関連文書の閲覧、当該内部統制に関する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手
      続を実施することにより、内部統制の有効性を評価いたしました。
     3【評価結果に関する事項】

        評価の結果、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
     4【付記事項】

        該当する事項はありません。
     5【特記事項】

        該当する事項はありません。
                                 2/2










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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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2017年1月23日

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