株式会社BCJー60 公開買付報告書

提出書類 公開買付報告書
提出日
提出者 株式会社BCJー60
提出先 株式会社トライステージ
カテゴリ 公開買付報告書

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                                                     株式会社BCJー60(E37680)
                                                           公開買付報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   公開買付報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月13日
     【報告者の氏名又は名称】                   株式会社BCJ-60
     【報告者の住所又は所在地】                   東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
     【電話番号】                   03-6212-7070
     【事務連絡者氏名】                   代表取締役  杉本 勇次
     【代理人の氏名又は名称】                   該当事項はありません。
     【代理人の住所又は所在地】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   該当事項はありません。
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                   株式会社BCJ-60
                         (東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     (注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-60をいいます。

     (注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社トライステージをいいます。
     (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
           数の総和と一致しません。
     (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
           ます。
     (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
     (注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
     (注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
           す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
     (注9) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
     (注10) 本書中の記載において、日数又は日時の記載は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時指す
           ものとします。
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                                                     株式会社BCJー60(E37680)
                                                           公開買付報告書
     1【公開買付けの内容】
      (1)【対象者名】
           株式会社トライステージ
      (2)【買付け等に係る株券等の種類】

        ① 普通株式
        ② 新株予約権
         (ⅰ)2018年5月25日開催の対象者株主総会及び対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下
           「第9回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年6月14日から2023年6月13日まで)
         (ⅱ)2019年5月28日開催の対象者株主総会及び対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下
           「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年6月14日から2024年6月13日まで)
         (ⅲ)2020年5月26日開催の対象者株主総会及び対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下
           「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年6月12日から2025年6月11日まで)
         (ⅳ)2021年5月25日開催の対象者株主総会及び対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下
           「第12回新株予約権」といい、第9回新株予約権、第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予
           約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年6月15日から2026年6月14日ま
           で)
      (3)【公開買付期間】

           2022年4月13日(水曜日)から2022年6月10日(金曜日)まで(39営業日)
     2【買付け等の結果】

      (1)【公開買付けの成否】
           本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
          買付予定数の下限(10,971,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
          しておりましたが、応募株券等の総数(16,694,101株)が買付予定数の下限(10,971,300株)以上となりまし
          たので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正さ
          れた事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
      (2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

           法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2022年6月
          11日に本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
      (3)【買付け等を行った株券等の数】

          株券等の種類                株式に換算した応募数                   株式に換算した買付数
     株券                          16,694,101(株)                   16,694,101(株)

     新株予約権証券                              -                   -

     新株予約権付社債券                              -                   -

     株券等信託受益証券(   )                              -                   -

     株券等預託証券(     )                              -                   -

            合計                   16,694,101                   16,694,101

      (潜在株券等の数の合計)                            (-)                   (-)

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      (4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
                       区分                          議決権の数
                                                     166,941
     報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)
     aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)                                                   -

     bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(c)
                                                     57,824
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
     dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)                                                   -

     eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(f)
                                                     250,699
     対象者の総株主等の議決権の数(               2022年2月28日       現在)(個)(g)
     買付け等後における株券等所有割合
                                                      89.02
     ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
     (注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但
           し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第
           1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載
           しております。
     (注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2022年2月28日現在)(個)(g)」は、対象者が2022年5月27日に提出
           した第16期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)記載の総株主の議決権の数(1
           単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式及び本新
           株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても買付け等の対象としていたた
           め、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者有価証券報告書に記載された2022年
           2月28日現在の対象者の発行済株式総数(30,517,200株)から、対象者が所有する自己株式数(5,444,261
           株)を控除した数(25,072,939株)に、対象者から2022年3月31日現在残存するものと報告を受けた第9回
           新株予約権232個の目的である対象者株式数23,200株、第10回新株予約権344個の目的である対象者株式数
           34,400株、第11回新株予約権588個の目的である対象者株式数58,800株及び第12回新株予約権584個の目的で
           ある対象者株式数58,400株の合計174,800株を加算した数(25,247,739株)に係る議決権の数である252,477
           個を分母として計算しております。
     (注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
      (5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

           該当事項はありません。
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