株式会社 トプコン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 トプコン(E02299)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社トプコン
【英訳名】 TOPCON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 聡
【本店の所在の場所】 東京都板橋区蓮沼町75番１号
【電話番号】 03（3558）2536
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員 財務本部長 秋山 治彦
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区蓮沼町75番１号
【電話番号】 03（3558）2536
【事務連絡者氏名】 財務本部 財務部 部長 森口 忠輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
を変更する。
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、平野 聡、江藤隆志、秋山治彦、山﨑貴之、熊谷 薫、松本和幸、
須藤 亮、山崎直子、稲葉善治、日髙直輝の各氏を選任する。
松本和幸、須藤 亮、山崎直子、稲葉善治、日髙直輝の各氏は社外取締役である。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、井上 毅氏を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額の改定及び取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式 の付与の
ための 報酬決定の件
当社の取締役の報酬額を、年額1,100百万円以内（固定部分を年額500百万円以内、当該事業年度の
一定の指標を基準に算定する業績連動部分を年額600百万円以内）とし、そのうち社外取締役の総額
を年額100百万円以内（固定部分のみ）に改定する。
また、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代
えて譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記の報酬額とは別枠にて、対象取締役に対して、新た
に、総額を年額200百万円以内とする譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬を支給する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まれないものとする。
また、対象となる取締役の員数は、取締役は10名（うち社外取締役５名）となる。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
(注)１ (注)２
定款一部変更の件
909,412 471 0 可決（99.49％）
第２号議案
(注)１ (注)２
取締役10名選任の件
平野 聡 826,715 83,163 0 可決（90.45％）
江藤 隆志 890,000 19,878 0 可決（97.37％）
秋山 治彦 889,999 19,879 0 可決（97.37％）
山﨑 貴之 890,021 19,857 0 可決（97.37％）
熊谷 薫 890,010 19,868 0 可決（97.37％）
松本 和幸 907,142 2,736 0 可決（99.25％）
須藤 亮 907,138 2,740 0 可決（99.25％）
山崎 直子 906,966 2,912 0 可決（99.23％）
稲葉 善治 907,139 2,739 0 可決（99.25％）
日髙 直輝 909,333 546 0 可決（99.49％）
第３号議案
補欠監査役１名選任 (注)１ (注)２
の件
井上 毅 909,150 733 0 可決（99.46％）
第４号議案
取締役の報酬額の改
定及び取締役（社外
取締役を除く。）に
(注)１ (注)２
対する譲渡制限付株
式 の付与のための報
酬決定の件
840,268 69,686 0 可決（91.92％）
(注) １．議案の可決要件は次のとおりであります。
① 第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
② 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
③ 第４号議案は、議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものでありま
す。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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