株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月１日
【会社名】 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
【英訳名】 Seven & i Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井阪 隆一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町８番地８
【電話番号】 (03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部シニアオフィサー 中村 英和
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町８番地８
【電話番号】 (03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部シニアオフィサー 中村 英和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年５月26日開催の当社第17回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2022年５月26日
(2）当該決議事項の内容
（会社提案）
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金52円
第２号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が令和４年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1）変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を
とる旨を定めるものであります。
(2）変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を
限定するための規定を設けるものであります。
(3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要
となるため、これを削除するものであります。
(4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
変更前定款 変更後定款
第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな ＜削除＞
し提供）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
類、事業報告、計算書類、連結計算書類、会計監査報
告書および監査報告書に記載または表示をすべき事項
に係る情報を法務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすことができる。
＜新設＞ 第16条（電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類
等の内容である情報について、電子提供措置をとるも
のとする。
２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で
定めるものの全部または一部について、議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。
＜新設＞ （附則）
定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律
（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定の施行の日である令和４年９月１日（以
下「施行日」という。）から効力を生ずるものとす
る。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日
を株主総会の日とする株主総会については、定款第16
条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）はなお効力を有する。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項
の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅
い日後にこれを削除する。
第３号議案 取締役15名選任の件
取締役として、井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、丸山好道、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デピン
ト、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、
ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス、エリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏を選任
するものであります。
（注） 井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留
意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用
可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用で
きる文字で代用しております。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、手島伸知、原一浩、稲益みつこの各氏を選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の一部変更の件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
（会社提案）
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案 7,674,657個 1,640個 14,031個 98.30％ 可決
第２号議案 7,674,743個 1,530個 14,031個 98.30％ 可決
第３号議案
井阪 隆一 7,395,521個 280,748個 14,031個 94.73％ 可決
後藤 克弘 7,502,721個 173,551個 14,031個 96.10％ 可決
伊藤 順朗 7,504,996個 171,276個 14,031個 96.13％ 可決
丸山 好道 7,531,254個 145,018個 14,031個 96.47％ 可決
永松 文彦 7,525,459個 145,175個 19,669個 96.39％ 可決
ジョセフ・マイケル・デピント 7,511,771個 164,501個 14,031個 96.22％ 可決
伊藤 邦雄 7,630,807個 45,470個 14,031個 97.74％ 可決
米村 敏朗 7,620,134個 56,140個 14,031個 97.60％ 可決
東 哲郎 7,625,597個 50,677個 14,031個 97.67％ 可決
井澤 吉幸 7,657,954個 18,320個 14,031個 98.09％ 可決
山田 メユミ 7,529,566個 146,699個 14,031個 96.44％ 可決
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ 7,642,916個 33,354個 14,031個 97.90％ 可決
ポール 与那嶺 7,439,965個 236,294個 14,031個 95.30％ 可決
スティーブン・ヘイズ・デイカス 7,672,362個 3,915個 14,031個 98.27％ 可決
エリザベス・ミン・マイヤーダーク 7,672,475個 3,802個 14,031個 98.28％ 可決
第４号議案
手島 伸知 7,595,026個 75,147個 20,120個 97.28％ 可決
原 一浩 7,673,652個 2,612個 14,031個 98.29％ 可決
稲益 みつこ 7,673,676個 2,588個 14,031個 98.29％ 可決
第５号議案 7,663,961個 12,078個 14,274個 98.17％ 可決
注．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成です。
第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成です。
第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しており
ません。
以上
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