株式会社セレコーポレーション 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社セレコーポレーション
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社セレコーポレーション(E37456)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年5月31日
     【会社名】                   株式会社セレコーポレーション
     【英訳名】                   CEL Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 社長執行役員  神農 雅嗣
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
     【電話番号】                   03-3562-3000(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役 常務執行役員 経営統括本部長  山口 貴載
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
     【電話番号】                   03-3562-7264
     【事務連絡者氏名】                   取締役 常務執行役員 経営統括本部長  山口 貴載
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                          EDINET提出書類
                                                 株式会社セレコーポレーション(E37456)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年5月27日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年5月27日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する規定が
              2022年9月1日に施行されることに伴い、「株主総会資料の電子提供制度」の導入に備えるため、所
              要の変更を行うものであります。
        第2号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、山下貴及び渡辺衛
              男を選任するものであります。
        第3号議案 監査役3名選任の件

              監査役として、渡瀬年巳、大沢拓及び白石徹を選任するものであります。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   賛成割合(%)
     第1号議案
                         32,290          0       -   (注)1       可決 100.0
      定款一部変更の件
     第2号議案
      取締役8名選任の件
      神農 雅嗣                   32,290          0       -           可決 100.0
      山口 貴載                   32,290          0       -           可決 100.0

      西本 昌善                   32,290          0       -           可決 100.0

                                             (注)2
      鈴木 謙一                   32,290          0       -           可決 100.0
      土屋 雅美                   32,290          0       -           可決 100.0

      大嶋 正史                   32,290          0       -           可決 100.0

      山下 貴                   32,290          0       -           可決 100.0

      渡辺 衛男                   32,290          0       -           可決 100.0
     第3号議案
      監査役3名選任の件
      渡瀬 年巳                   32,290          0       -           可決 100.0
                                             (注)2
      大沢 拓                   32,290          0       -           可決 100.0
      白石 徹                   32,290          0       -           可決 100.0
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成によります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によります。
                                                         以 上
                                 2/2


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