株式会社セレコーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社セレコーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セレコーポレーション(E37456)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月31日
【会社名】 株式会社セレコーポレーション
【英訳名】 CEL Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 神農 雅嗣
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】 03-3562-3000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営統括本部長 山口 貴載
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階
【電話番号】 03-3562-7264
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営統括本部長 山口 貴載
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社セレコーポレーション(E37456)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月27日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する規定が
2022年9月1日に施行されることに伴い、「株主総会資料の電子提供制度」の導入に備えるため、所
要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、神農雅嗣、山口貴載、西本昌善、鈴木謙一、土屋雅美、大嶋正史、山下貴及び渡辺衛
男を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、渡瀬年巳、大沢拓及び白石徹を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
32,290 0 - (注)1 可決 100.0
定款一部変更の件
第2号議案
取締役8名選任の件
神農 雅嗣 32,290 0 - 可決 100.0
山口 貴載 32,290 0 - 可決 100.0
西本 昌善 32,290 0 - 可決 100.0
(注)2
鈴木 謙一 32,290 0 - 可決 100.0
土屋 雅美 32,290 0 - 可決 100.0
大嶋 正史 32,290 0 - 可決 100.0
山下 貴 32,290 0 - 可決 100.0
渡辺 衛男 32,290 0 - 可決 100.0
第3号議案
監査役3名選任の件
渡瀬 年巳 32,290 0 - 可決 100.0
(注)2
大沢 拓 32,290 0 - 可決 100.0
白石 徹 32,290 0 - 可決 100.0
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
以 上
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