株式会社ドトール・日レスホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月27日
【会社名】 株式会社ドトール・日レスホールディングス
【英訳名】 ＤＯＵＴＯＲ・ＮＩＣＨＩＲＥＳ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星野 正則
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区猿楽町10番11号
【電話番号】 03-5459-9178（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 竹林 基哉
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区猿楽町10番11号
【電話番号】 03-5459-9178（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 竹林 基哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年５月25日開催の第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年５月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
(1）期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金14円 総額619,035,354円
(2）効力発生日
2022年５月26日
第２号議案 定款一部変更の件
「監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する
規定の削除」、「重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任する規定の新設」、「責任
限定契約の対象の変更」、「剰余金の配当等を取締役会決議によって行うことができる規定の新
設」、「株主総会資料の電子提供制度導入に備えた規定の新設及び削除」。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大林豁史氏、星野正則氏、竹林基哉氏、天間靖
之氏、菅野眞博氏、合田知代氏、関根一博氏、河野雅治氏及び大塚東氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、橋本邦夫氏、浅井廣志氏及び松本省藏氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大塚東氏及び河野雅治氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億6,000万円以内（うち社外取締役分
年額2,000万円以内）とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない
ものとする。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額１億2,000万円以内とする。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のために
支給する金銭報酬債権を年額２億円以内（発行又は処分をされる当社の普通株式の総数年110,000株
以内）とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 319,736 8,715 5 （注）１ 可決（94.56％）
第２号議案 313,705 14,746 5 （注）２ 可決（92.78％）
第３号議案 （注）３
大林 豁史 302,135 26,313 5 可決（89.35％）
星野 正則 303,577 24,871 5 可決（89.78％）
竹林 基哉 318,340 10,110 5 可決（94.15％）
天間 靖之 326,421 2,029 5 可決（96.54％）
菅野 眞博 318,317 10,133 5 可決（94.14％）
合田 知代 318,316 10,134 5 可決（94.14％）
関根 一博 318,342 10,108 5 可決（94.15％）
河野 雅治 317,482 10,968 5 可決（93.89％）
大塚 東 316,928 11,521 5 可決（93.73％）
第４号議案 （注）３
橋本 邦夫 324,353 4,091 5 可決（95.93％）
浅井 廣志 325,589 2,857 5 可決（96.29％）
松本 省藏 325,574 2,872 5 可決（96.29％）
第５号議案 （注）３
大塚 東 306,142 22,301 5 可決（90.54％）
河野 雅治 325,601 2,845 5 可決（96.29％）
第６号議案 325,332 3,073 45 （注）１ 可決（96.22％）
第７号議案 325,222 3,187 45 （注）１ 可決（96.18％）
第８号議案 318,209 10,243 5 （注）１ 可決（94.11％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したこ
とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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