株式会社昴 臨時報告書

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提出者 株式会社昴
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                         株式会社昴(E04941)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   九州財務局長
     【提出日】                   2022年5月30日
     【会社名】                   株式会社昴
     【英訳名】                   SUBARU    CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  西 村  秋
     【本店の所在の場所】                   鹿児島県鹿児島市加治屋町9番1号
     【電話番号】                   099(227)9500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   管理部長  福 盛 知 篤
     【最寄りの連絡場所】                   鹿児島県鹿児島市加治屋町9番1号
     【電話番号】                   099(227)9500(代表)
     【事務連絡者氏名】                   管理部長  福 盛 知 篤
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                         株式会社昴(E04941)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     当社は、2022年5月26日開催の第64期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年5月26日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金120円 総額75,226,440円
              ロ 効力発生日
                2022年5月27日
        第2号議案 株式会社タケジヒューマンマインドとの吸収合併契約承認の件

              当社と株式会社タケジヒューマンマインドが4月14日をもって締結した吸収合併契約の承認でありま
              す。
        第3号議案 定款の一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)付則第1条但書に規定する改正規定が2022
              年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の変更を行う
              ものであります。
        第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

              西村道子、西村 秋、立山政俊を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものでありま
              す。
        第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              厚地 実、前田義人、本木順也を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案
                          4,855         11       -   (注)1       可決 99.77
     剰余金の処分の件
     第2号議案
     株式会社タケジヒューマンマインド                     4,847         19       -   (注)2       可決 99.60
     との吸収合併契約承認の件
     第3号議案
                          4,850         16       -   (注)2       可決 99.67
     定款の一部変更の件
     第4号議案
     取締役(監査等委員である取締役を
     除く)3名選任の件
      西村 道子                    4,812         54       -   (注)3       可決 98.89
      西村 秋                    4,821         45       -           可決 99.07

      立山 政俊                    4,817         49       -           可決 98.99
     第5号議案
     監査等委員である取締役3名選任の
     件
      厚地 実                    4,815         51       -   (注)3       可決 98.95
      前田 義人                    4,819         47       -           可決 99.03

      本木 順也                    4,821         45       -           可決 99.07
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3








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