株式会社あいちフィナンシャルグループ 有価証券届出書（組織再編成・上場）

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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書

     【提出先】                         東海財務局長
     【提出日】                         2022年６月８日
     【会社名】                         株式会社あいちフィナンシャルグループ
     【英訳名】                         Aichi   Financial     Group,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　伊藤　行記
     【本店の所在の場所】                         愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
     【電話番号】                         該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                         株式会社愛知銀行
                              執行役員総合企画部長　　伊藤　謙二
                              株式会社中京銀行
                              執行役員総合企画部長　　瀬林　寿志
     【最寄りの連絡場所】                         株式会社愛知銀行　東京支店
                              東京都中央区日本橋本町三丁目７番２号
                              株式会社中京銀行　東京事務所
                              東京都中央区八丁堀四丁目10番４号
     【電話番号】                         株式会社愛知銀行　東京支店
                              ０３（３６６２）３６８０（代表）
                              株式会社中京銀行　東京事務所
                              ０３（３５５５）６８１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                         株式会社愛知銀行
                              東京支店長　　杉江　和宏
                              株式会社中京銀行
                              東京事務所長　　内田　武
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         普通株式
     【届出の対象とした募集金額】                         270,078,753,272円
                              （注）　本届出書提出日において未確定であるため、株式会社愛
                                  知銀行（以下「愛知銀行」といいます。）及び株式会社
                                  中京銀行（以下「中京銀行」といい、愛知銀行及び中京
                                  銀行を総称して「両行」といいます。）の2022年３月31
                                  日現在における株主資本の額（簿価）を合算した金額を
                                  記載しております。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
          種類             発行数                     内容
                                完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他
                                の権利内容に何ら限定のない、株式会社あいちフィナンシャ
                        49,094,859株        ルグループ（以下「当社」といいます。）における標準とな
         普通株式
                      （注）１、２、３          る株式です。
                                普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。
                                （注）４
    　（注）１　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、2022年５月11日に開催された
           両行の取締役会決議（株式移転計画の作成承認、定時株主総会への付議）及び2022年６月24日開催予定の両
           行の定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といい
           ます。）に伴い発行する予定です。
         ２　愛知銀行の発行済株式総数10,943,240株（2022年３月31日時点）、中京銀行の発行済株式総数21,780,058株
           （2022年３月31日時点）に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出しております。但し、当該株
           式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合（具体的には、下記「第二部　組織再編
           成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　３　組織
           再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等　(2）株式移転計画の内容」に記載した株式移転計画（以下
           「本株式移転計画」といいます。）第14条をご参照下さい。以下同じです。）、両行協議の上、変更するこ
           とがあります。なお、中京銀行は、本株式移転に先立ち本自己株公開買付け（下記「第二部　組織再編成、
           株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　１　組織再編
           成、株式交付又は公開買付けの目的等　(1）経営統合の目的及び理由」において定義します。）により株式
           会社三菱UFJ銀行（以下「三菱UFJ銀行」といいます。）が保有する普通株式8,534,385株を自己株式として
           取得する予定であること、及び、当社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」
           といいます。）までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、愛知銀行の2022年
           ３月31日時点における自己株式数（176,172株）並びに中京銀行の2022年３月31日時点における自己株式数
           （5,150株）及び中京銀行が本自己株公開買付けにより取得する予定である三菱UFJ銀行が保有する普通株式
           8,534,385株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、本自己株公開買付
           けの結果、愛知銀行又は中京銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の2022年３月31
           日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあり
           ます。
         ３　両行は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）及び
           株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）に新規上場申請を行う予定です。
         ４　振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
           名称　株式会社証券保管振替機構
           住所　東京都中央区日本橋兜町７番１号
     ２【募集の方法】

      　株式移転によることとします。（注）１、２
      　（注）１　普通株式は、基準時における両行の最終の株主名簿に記載又は記録されたそれぞれの株主に、愛知銀行
             普通株式１株に対して3.33株、中京銀行普通株式１株に対して１株の割合で割り当てられ、各株主に対
             する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本金に組み入れられる額は資本金組入
             額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日現在において未確定です
             が、両行の2022年３月31日における株主資本の額（簿価）を合算した金額は、270,078,753,272円であ
             り、発行価額の総額のうち20,000,000,000円が資本金に組み入れられます。
           ２　当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項）及び名
             古屋証券取引所への上場申請手続（名古屋証券取引所有価証券上場規程第201条第２項）を行い、いわ
             ゆるテクニカル上場（東京証券取引所有価証券上場規程第２条第(73)号、第214条、名古屋証券取引所
             有価証券上場規程第２条第(67)号、第214条）により2022年10月３日より東京証券取引所プライム市場
             及び名古屋証券取引所プレミア市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社
             と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場
             合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６ヶ月以内に上場申請するものに限る（東
             京証券取引所有価証券上場規程施行規則第229条、第216条第１項、名古屋証券取引所有価証券上場規程
             施行規則第235条、第219条第１項））について、東京証券取引所有価証券上場規程及び名古屋証券取引
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             所有価証券上場規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度で
             す。
     ３【募集の条件】

      （１）【入札方式】
        ①【入札による募集】
         　該当事項はありません。
        ②【入札によらない募集】

         　該当事項はありません。
      （２）【ブックビルディング方式】

          　該当事項はありません。
        ①【申込取扱場所】

         　該当事項はありません。
        ②【払込取扱場所】

         　該当事項はありません。
     ４【株式の引受け】

      　該当事項はありません。
     ５【新規発行による手取金の使途】

      （１）【新規発行による手取金の額】
          　該当事項はありません。
      （２）【手取金の使途】

          　該当事項はありません。
    第２【売出要項】

     　該当事項はありません。
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場への上場について
     　当社は、上記「第１　募集要項」における新規発行株式である当社普通株式について、上記「第１　募集要項　２　
     募集の方法」（注）２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミ
     ア市場への上場を予定しております。
    第３【その他の記載事項】

     　該当事項はありません。
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    第二部【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】
    第１【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】
     １【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】
      (1）経営統合の目的及び理由
        　両行は、多種・多様な産業の集積地である愛知県に本店を置く地域金融機関として、その社会的使命を果たしな
        がら、地域の皆さまに支えられることにより確固たる経営基盤を構築してまいりました。
        　近時では、全国的に環境問題やポストコロナなど、産業構造や社会環境が変化する中、愛知県を中心とした両行
        の営業圏である東海エリア（以下「当地区」といいます。）では、事業を営むお客さまの経営課題や、個人のお客
        さまのライフスタイルの変化等により、お客さまのニーズは高度化・多様化しており、地域金融機関としての使
        命・役割が増し、ビジネスチャンス拡大のターニングポイントにあると捉えております。また、フィンテック企業
        などの異業種から金融分野への参入により競争環境が激しくなってきている一方、それらを競争相手としてだけで
        はなく、それぞれの技術や営業基盤を活かした提携関係を構築し、銀行法の規制緩和を有効に活用するなどして、
        収益の柱となり得る新たな金融ビジネスを切り拓くことで、持続的な収益基盤を構築するとともに、地域金融機関
        として地域社会に貢献していくことが求められています。
        　こうした経営環境及び経営課題を両行が認識し、拡大が見込まれる当地区の肥沃なマーケットにおいて、隣県を
        含む他の金融機関との競争が激化する中、今後も地域の皆さまの期待に応え続けるためには、永年にわたり当地区
        で営業基盤を築き上げてきた両行の経営資源や強みを活かし、都市型の金融機関同士の経営統合を実現させ、突出
        したプレゼンスを発揮することにより競争力を高め、高度な金融サービスを提供し続けることが、両行のステーク
        ホルダーの皆さまの発展に貢献するための最適な選択であると判断し、両行間で本経営統合契約書（下記「３　組
        織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等　（１）組織再編成に係る契約の内容の概要」において定義しま
        す。）を締結するとともに、本株式移転計画（下記「３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等　
        （１）組織再編成に係る契約の内容の概要」において定義します。）を共同で作成いたしました。
        　両行は、本株式移転によりマーケットシェアの拡大やリソースの追加投入が可能となることを活かし、安定した
        営業基盤の拡充や収益力の向上により経営環境の変化に対応するとともに、将来にわたり持続可能なビジネスモデ
        ルを構築することで、両行の企業価値を高め、ステークホルダーの期待に応えることを目指してまいります。
        　また、両行は、統合効果の最大化を目指すべく、本株式移転の効力発生日から約２年後を目処に両行の合併を行
        うことを基本的な方針として、当該合併の実行と同時期を目途として、基幹系システム及び事務処理基準を愛知銀
        行の基幹系システム及び事務処理基準に統一するべく、協議・検討を進めてまいります。
        　なお、中京銀行は、三菱UFJ銀行との間で自社株公開買付応募契約書（以下「本自社株公開買付応募契約書」と
        いいます。）を、三菱UFJ銀行と、中京銀行、愛知銀行及び当社との良好な協業関係を引き続き維持することを前
        提に締結し、中京銀行は、本自社株公開買付応募契約書の定めに従い、中京銀行株式に対する公開買付け（以下
        「本自己株公開買付け」といいます。）を実施し、三菱UFJ銀行はその保有する中京銀行株式8,534,385株の全てを
        本自己株公開買付けに応募することを合意しております。本自己株公開買付けに係る条件の概要は下表に記載のと
        おりですが、本自己株公開買付けの詳細、本自己株公開買付けに係る中京銀行の意思決定の過程及び中京銀行が本
        自己株公開買付けの公正性を担保するために実施した措置については、中京銀行が2022年５月11日付で公表した
        「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知らせ」をご参照ください。
     １  公開買付者          中京銀行
     ２  対象となる株券等          中京銀行の普通株式

     ３  公開買付価格          中京銀行の普通株式１株につき、1,195円

                 2022年７月１日から2022年８月１日までの21営業日（又は中京銀行が法令等に基づき当該期
     ４  公開買付期間
                 間を延長したときは、当該延長後の期間）
     ５  買付予定数の下限          無し
     ６  買付予定数の上限          8,534,385株

                 中京銀行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じ。）
     ７  撤回事由          第27条の22の２第２項により準用される金融商品取引法第27条の11第１項その他適用のある
                 法令等の範囲内で本自己株公開買付けに係る公開買付届出書に記載するところによる。
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      (2）提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
        ①　提出会社の企業集団の概要
         ア　提出会社の概要
                  株式会社あいちフィナンシャルグループ
     (1）商号
                  （英文表示：Aichi         Financial     Group,    Inc.）
                  当社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
                   (1）銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理
     (2）事業内容
                   (2）前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務
                   (3）前二号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
     (3）本店所在地             愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
                  代表取締役社長           伊藤　行記       （現　愛知銀行　取締役頭取）
                  代表取締役副社長           小林　秀夫       （現　中京銀行　取締役頭取）

                  取締役           藏冨　宣彦       （現　愛知銀行　専務取締役）

                  取締役           松野　裕泰       （現　愛知銀行　常務取締役）

                  取締役           吉川　浩明       （現　愛知銀行　取締役）

                  取締役           早川　誠       （現　中京銀行　常務執行役員）

                  取締役           鈴木　規正       （現　愛知銀行　取締役）

                  取締役           伊藤　謙二       （現　愛知銀行　執行役員総合企画部長）

                  取締役           瀬林　寿志       （現　中京銀行　執行役員総合企画部長）

                  取締役（監査等委員）           加藤　政宏       （現　愛知銀行　取締役（監査等委員））

                  取締役（監査等委員）           江本　泰敏       （現　愛知銀行　社外取締役（監査等委員））

                  取締役（監査等委員）           柴田　雄己       （現　中京銀行　社外取締役）

                  取締役（監査等委員）           村田　知英子       （現　村田知英子税理士事務所所長）

                  取締役（監査等委員）           栗本　幸子       （現　中京銀行　社外監査役）

                  取締役（監査等委員）           我妻　巧       （現　株式会社インテック　常務取締役）

     (4）代表者及び役員の就任
                  　（注１）　江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、会社
       予定
                        法第２条第15号に定める社外取締役となる予定であります。また、共同持株
                        会社は、江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏
                        を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
                        し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出る予定であります。
                  　（注２）　江本泰敏氏は、現在愛知銀行の社外取締役（監査等委員）に就任しておりま
                        すが、本株式移転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、愛知銀
                        行の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同
                        持株会社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であります。また、村
                        田知英子氏は、2022年６月24日に開催予定の愛知銀行の定時株主総会におい
                        て愛知銀行の社外取締役（監査等委員）候補者とされる予定ですが、当該定
                        時株主総会において同氏が愛知銀行の社外取締役（監査等委員）として選任
                        された場合、同氏は、本株式移転の効力発生日の前日（2022年10月２日）を
                        もって、愛知銀行の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月
                        ３日）付で共同持株会社の社外取締役（監査等委員）に就任する予定であり
                        ます。
                  　（注３）　柴田雄己氏は、現在中京銀行の社外取締役に就任しておりますが、本株式移
                        転の効力発生日の前日（2022年10月２日）をもって、中京銀行の取締役を辞
                        任し、本株式移転の効力発生日（2022年10月３日）付で共同持株会社の社外
                        取締役（監査等委員）に就任する予定であります。また、栗本幸子氏は、現
                        在中京銀行の社外監査役に就任しておりますが、本株式移転の効力発生日の
                        前日（2022年10月２日）をもって、中京銀行の監査役を辞任し、本株式移転
                        の効力発生日（2022年10月３日）付で共同持株会社の社外取締役（監査等委
                        員）に就任する予定であります。
     (5）資本金             20,000百万円
     (6）純資産（連結）             未定

     (7）総資産（連結）             未定

     (8）決算期             ３月31日

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         イ　提出会社の企業集団の概要
          　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、当社設立（2022年10月３日
          予定）直後の時点では以下のとおりとなる予定です。
           ［事業系統図］
          　当社設立後の、当社と両行の状況は以下のとおりとなる予定です。









          　両行は、2022年６月24日開催予定の両行の定時株主総会における承認及び関係当局の許認可等が得られるこ
          とを前提として、2022年10月３日（予定）をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設
          立することについて合意しております。
                                       役員の兼任等
                     資本金
                                 議決権の                   営業上の    設備の賃
       会社名        住所           事業の内容                     資金援助
                    （百万円）             所有割合     当社役員     当社従業員         取引    貸借
                                      （名）     （名）
     （連結子会社）
                                         7
     株式会社愛知銀行        愛知県名古屋市         18,000    銀行業         100.0          未定   未定    未定    未定
                                        予定
     （連結子会社）
                                         1
     株式会社中京銀行        愛知県名古屋市         31,879    銀行業         100.0          未定   未定    未定    未定
                                        予定
    　（注）１　両行は、それぞれ有価証券報告書の提出会社です。
         ２　両行は、当社の特定子会社に該当する予定です。
         ３　本株式移転に伴う当社設立日（2022年10月３日）をもって、両行は当社の株式移転完全子会社となるため、
           両行の普通株式は2022年９月29日をもって上場廃止となる予定です。
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          　上記のとおり、本株式移転に伴う当社設立後、両行は、当社の完全子会社となる予定です。当社の完全子会
          社となる両行の最近事業年度末日（2022年３月31日）時点（但し、当該日よりも後の時点の事実関係であるこ
          とを明記した注記のある記載についてはその時点）の状況は、以下のとおりです。
           愛知銀行の概要
           （ⅰ）事業内容
             　愛知銀行の事業内容につきましては、下記「第三部　企業情報　第１　企業の概況　３　事業の内
             容　(1）愛知銀行」をご参照ください。
           （ⅱ）関係会社の状況

                                             愛知銀行との関係内容
                                  議決権の所
                       資本金又は
                                  有（又は被
                            主要な事業の
         名称         住所     出資金                役員の兼
                                  所有）割合
                            内容                    営業上の    設備の賃
                                       任等    資金援助             業務提携
                       （百万円）
                                   （％）             取引    貸借
                                       （人）
     （連結子会社）
                                                    愛知銀行
                                  所有
     愛銀ビジネスサービス株式                       銀行事務サー              3      預金取引    より建物
                名古屋市中村区                   100.00
                          30                  －             －
     会社                       ビス業             (1)      関係    の一部賃
                                    (－)
                                                    借
     （連結子会社）
                                                    愛知銀行
                                  所有
     株式会社愛銀ディーシー                       クレジット              2      預金取引    より建物
                名古屋市中村区                    88.30
                          30                  －             －
     カード                       カード業                    関係    の一部賃
                                         (1)
                                   (45.41)
                                                    借
     （連結子会社）
                                                金銭貸借
                                                    愛知銀行
                                  所有
                                                預金取引
                                         2          より建物
     愛銀リース株式会社           名古屋市中村区            リース業        46.85            関係
                          20                  －             －
                                                    の一部賃
                                         (1)
                                    (－)           リース取
                                                    借
                                                引関係
     （連結子会社）
                                                    愛知銀行
                                  所有
     愛銀コンピュータサービス                       電算機による              3      預金取引    より建物
                名古屋市中村区                   100.00
                          10                  －             －
     株式会社                       業務処理等                    関係    の一部賃
                                         (1)
                                   (95.00)
                                                    借
     （連結子会社）
                            投資事業有限                        愛知銀行
                                  所有
                            責任組合の組              4      預金取引    より建物
     愛知キャピタル株式会社           名古屋市中区          90         100.00         －             －
                            成、運営業務                    関係    の一部賃
                                         (－)
                                    (－)
                            等                        借
    　（注）１　上記関係会社のうち、特定子会社はありません。
         ２　上記関係会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
         ３　「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（　）内は、子会社による間接所有の割合（内書き）でありま
           す。
         ４　「愛知銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（　）内は、愛知銀行の役員（内書き）であります。
         ５　愛銀リース株式会社については、経常収益（連結会社相互間の内部経常収益を除く。）の連結経常収益に占
           める割合が100分の10を超えておりますが、セグメント情報の経常収益に占める当該連結子会社の経常収益
           （セグメント間の内部経常収益又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情
           報等の記載を省略しております。
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           中京銀行の概要
           （ⅰ）事業内容
             　中京銀行の事業内容につきましては、下記「第三部　企業情報　第１　企業の概況　３　事業の内
             容　(2）中京銀行」をご参照ください。
           （ⅱ）関係会社の状況

                                             中京銀行との関係内容
                                  議決権の所
                       資本金又は
                            主要な事業の      有（又は被
         名称         住所     出資金                役員の兼
                                  所有）割合
                            内容                    営業上の    設備の賃
                       （百万円）                任等    資金援助             業務提携
                                   （％）             取引    貸借
                                       （人）
     （連結子会社）
                                                保証委託
                            クレジット       100.00            関係、金
                                         1
     株式会社中京カード           名古屋市東区            カード業務、                    銭貸借関
                          60          (－)        －         －    －
                                         (1)
                            信用保証業務                    係、預金
                                    [－]
                                                取引関係
     （連結子会社）
                                                    中京銀行
                                   100.00
                                         1      預金取引    より建物
     中京ファイナンス株式会社           名古屋市中区            集金代行業務
                          50          (－)        －             －
                                         (1)      関係    の一部賃
                                    [－]
                                                    借
     （その他の関係会社）
                                                        外為事務
                                                        委託、Ａ
                                                        ＴＭ相互
                                                        開放、環
                                                        境融資等
                                                預金取引    中京銀行
                                  被所有                      に関する
                                         －      関係、金    より建物
     株式会社三菱UFJ銀行           東京都千代田区       1,711,958     銀行業        39.36         －            業務協力
                                         (－)       銭貸借関    の一部賃
                                                        協定、国
                                    (－)
                                                係    借
                                                        際業務分
                                                        野に関す
                                                        る包括業
                                                        務協力協
                                                         定
     （その他の関係会社）
                                  被所有
     株式会社三菱UFJフィナン                                    －
                東京都千代田区            銀行持株会社        39.62
                       2,141,513                     －    －    －    －
     シャル・グループ                                    (－)
                                   (39.62)
    　（注）１　「主要な事業の内容」欄には、中京銀行グループは銀行業の単一セグメントであるため、連結子会社につい
           て銀行業務に関連して行っている事業の内容を記載しております。
         ２　特定子会社に該当する会社はありません。
         ３　上記関係会社のうち有価証券報告書を提出している会社は株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三菱UFJフィナ
           ンシャル・グループであります。
           なお、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは株式会社三菱UFJ銀行の発行済株式を100％保有してお
           ります。
         ４　「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、［　］内
           は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内
           容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意して
           いる者」による所有割合（外書き）であります。
         ５　「中京銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（　）内は、中京銀行の役員（内書き）であります。
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        ②　提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
         ア　資本関係
          　本株式移転により、両行は当社の完全子会社となる予定です。上記「①　提出会社の企業集団の概要　イ　
          提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
         イ　役員の兼任関係
          　当社と当社の完全子会社である両行との役員の兼任関係は、上記「①　提出会社の企業集団の概要　イ　提
          出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
         ウ　取引関係
          　当社と当社の完全子会社となる両行との取引関係は、上記「①　提出会社の企業集団の概要　イ　提出会社
          の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
     ２【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】

      　該当事項はありません。
     ３【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

      (1）組織再編成に係る契約の内容の概要
        　両行は、2022年６月24日に開催予定の両行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等が得られることを
        前提として、2022年10月３日（予定）をもって、当社を株式移転設立完全親会社、両行を株式移転完全子会社とす
        る株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を、2022年５月11日開
        催の両行の取締役会の決議に基づき作成いたしました。また、両行は、2022年５月11日付で、共同株式移転の方法
        により両行の完全親会社となる当社を設立して経営統合することを合意する経営統合契約書（以下「本経営統合契
        約書」といいます。）を締結しております。
        　当社は、本株式移転計画に基づき、愛知銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式3.33株を、中京銀行の普通
        株式１株に対して当社の普通株式１株を、それぞれ割当交付いたします。本株式移転計画においては、2022年６月
        24日に開催される予定の愛知銀行の定時株主総会及び同日に開催される予定の中京銀行の定時株主総会において、
        それぞれ本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、
        本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理
        人、剰余金の配当等につき規定されています（詳細につきましては、下記「(2）株式移転計画の内容」の記載をご
        参照ください。）。
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      (2）株式移転計画の内容
        　本株式移転計画の内容は、次のとおりです。
                           株式移転計画書（写）

    　株式会社愛知銀行（以下「甲」という。）及び株式会社中京銀行（以下「乙」という。）は、共同株式移転の方法によ

    る株式移転を行うことにつき合意したので、以下のとおり共同して株式移転計画書（以下「本計画」という。）を作成す
    る。
    第１条（本株式移転）

    　本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により新たに設立する株式移転設立完全親会社（以下
    「新会社」という。）の成立日（第７条に定義する。以下同じ。）において、甲及び乙の発行済株式の全部を新会社に取
    得させる株式移転（以下「本株式移転」という。）を行うものとし、これにより甲及び乙は新会社の完全子会社となる。
    第２条（新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数その他定款で定める事項）

    １．新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次の各号に掲げるとおりとする。
     (1）目的
      　新会社の目的は、別紙１の定款第２条記載のとおりとする。
     (2）商号
      　新会社の商号は、株式会社あいちフィナンシャルグループとし、英文ではAichi                                      Financial     Group,Inc.と表示す
      る。
     (3）本店所在地
      　新会社の本店の所在地は愛知県名古屋市とし、本店の所在場所は愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号とする。
     (4）発行可能株式総数
      　新会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。
    ２．前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙１の定款記載のとおりとする。
    第３条（新会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称）

    １．新会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）の氏名は、次のとおりとする。
        取締役（代表取締役社長に選定予定）　　伊藤　行記
        取締役（代表取締役副社長に選定予定）　　小林　秀夫
        取締役　　藏冨　宣彦
        取締役　　松野　裕泰
        取締役　　吉川　浩明
        取締役　　早川　誠
        取締役　　鈴木　規正
        取締役　　伊藤　謙二
        取締役　　瀬林　寿志
    ２．新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。
        取締役　　加藤　政宏
        社外取締役　　江本　泰敏
        社外取締役　　柴田　雄己
        社外取締役　　村田　知英子
        社外取締役　　栗本　幸子
        社外取締役　　我妻　巧
    ３．新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。
        有限責任あずさ監査法人
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    第４条（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て）
    １．新会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」という。）
      における甲及び乙の株主に対し、それぞれその所有する甲及び乙の普通株式に代わり、(ⅰ)甲が基準時に発行してい
      る普通株式数の合計に3.33を乗じた数、及び(ⅱ)乙が基準時に発行している普通株式数の合計に１を乗じた数を合計
      した数と同数の新会社の普通株式（以下「交付株式」という。）を交付する。
    ２．新会社は、前項の定めにより交付される交付株式を、基準時における甲及び乙の株主に対し、以下の割合（以下「株
      式移転比率」という。）をもって割り当てる。
      (1）甲の株主に対しては、その所有する甲の普通株式１株に対して新会社の普通株式3.33株
      (2）乙の株主に対しては、その所有する乙の普通株式１株に対して新会社の普通株式１株
    ３．前二項の計算において、１株に満たない端数が生じる場合には、会社法（平成17年７月26日法律第86号。その後の改
      正を含む。以下同じ。）第234条その他関係法令の規定に従い処理するものとする。
    第５条（新会社の資本金及び準備金の額）

    　新会社の成立日における新会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
     (1）資本金の額　　　　20,000,000,000円
     (2）資本準備金の額　　5,000,000,000円
     (3）利益準備金の額　　０円
     (4）資本剰余金の額　　会社計算規則第52条第１項に定める株主資本変動額から上記(1)及び(2)の額の合計額を減じて
                 得た額
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    第６条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て）
    １．新株予約権の交付
     (1）新会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑩までの第１欄に掲げる甲が発行している各新
        株予約権の新株予約権者に対し、それぞれその所有する甲の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権
        の総数と同数の、第２欄に掲げる新会社の新株予約権をそれぞれ交付する。
                  第１欄                           第２欄
              名称             内容             名称             内容

                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ①                  別紙２－①－１記載          ループ                別紙２－①－２記載
       第１回新株予約権
                                  第１回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ②                  別紙２－②－１記載          ループ                別紙２－②－２記載
       第２回新株予約権
                                  第２回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ③                  別紙２－③－１記載          ループ                別紙２－③－２記載
       第３回新株予約権
                                  第３回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ④                  別紙２－④－１記載          ループ                別紙２－④－２記載
       第４回新株予約権
                                  第４回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ⑤                  別紙２－⑤－１記載          ループ                別紙２－⑤－２記載
       第５回新株予約権
                                  第５回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ⑥                  別紙２－⑥－１記載          ループ                別紙２－⑥－２記載
       第６回新株予約権
                                  第６回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ⑦                  別紙２－⑦－１記載          ループ                別紙２－⑦－２記載
       第７回新株予約権
                                  第７回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ⑧                  別紙２－⑧－１記載          ループ                別紙２－⑧－２記載
       第８回新株予約権
                                  第８回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ⑨                  別紙２－⑨－１記載          ループ                別紙２－⑨－２記載
       第９回新株予約権
                                  第９回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社愛知銀行
     ⑩                  別紙２－⑩－１記載          ループ                別紙２－⑩－２記載
       第10回新株予約権
                                  第10回新株予約権
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
     (2）新会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から⑨までの第１欄に掲げる乙が発行している各新
        株予約権の新株予約権者に対し、それぞれその所有する乙の新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権
        の総数と同数の、第２欄に掲げる新会社の新株予約権をそれぞれ交付する。
                  第１欄                           第２欄
              名称             内容             名称             内容

                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ①                  別紙３－①－１記載          ループ                別紙３－①－２記載
       第１回新株予約権
                                  第11回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ②                  別紙３－②－１記載          ループ                別紙３－②－２記載
       第２回新株予約権
                                  第12回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ③                  別紙３－③－１記載          ループ                別紙３－③－２記載
       第３回新株予約権
                                  第13回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ④                  別紙３－④－１記載          ループ                別紙３－④－２記載
       第４回新株予約権
                                  第14回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ⑤                  別紙３－⑤－１記載          ループ                別紙３－⑤－２記載
       第５回新株予約権
                                  第15回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ⑥                  別紙３－⑥－１記載          ループ                別紙３－⑥－２記載
       第６回新株予約権
                                  第16回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ⑦                  別紙３－⑦－１記載          ループ                別紙３－⑦－２記載
       第７回新株予約権
                                  第17回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ⑧                  別紙３－⑧－１記載          ループ                別紙３－⑧－２記載
       第８回新株予約権
                                  第18回新株予約権
                                  株式会社あいちフィナンシャルグ
       株式会社中京銀行
     ⑨                  別紙３－⑨－１記載          ループ                別紙３－⑨－２記載
       第９回新株予約権
                                  第19回新株予約権
    ２．新株予約権の割当て

     (1）新会社は、本株式移転に際し、基準時における甲の新株予約権者に対し、その所有する前項第(1)号の表①から⑩
        までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。
     (2）新会社は、本株式移転に際し、基準時における乙の新株予約権者に対し、その所有する前項第(2)号の表の①から
        ⑨までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第２欄に掲げる新株予約権１個を割り当てる。
    第７条（新会社の成立日）

    　新会社の設立の登記をすべき日（本計画において「成立日」という。）は、2022年10月３日とする。但し、本株式移転
    の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができる。
    第８条（株式移転計画承認株主総会）

    １．甲は、2022年６月24日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決
      議を求めるものとする。
    ２．乙は、2022年６月24日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決
      議を求めるものとする。
    ３．本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合意により、前二項に定める本
      計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求める各株主総会の開催日を変更することができる。
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    第９条（株式上場、株主名簿管理人）
    １．新会社は、成立日において、その発行する普通株式の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）
      のプライム市場及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」という。）のプレミア市場への上場を予
      定するものとし、甲乙協議の上、可能な限り相互に協力して当該上場に必要な手続を行う。
    ２．甲及び乙は、新会社が発行する普通株式について、東京証券取引所のプライム市場及び名古屋証券取引所のプレミア
      市場での上場が維持されるよう、相互に協力して必要な手続を行う。
    ３．新会社の設立時における株主名簿管理人は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社とする。
    第10条（剰余金の配当）

    １．甲は、①2022年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲の普通株主又は普通株式の登録株式質権者に対
      し、普通株式１株あたり220円を限度として、②2022年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲の普通株
      主又は普通株式の登録株式質権者に対し、普通株式１株あたり150円を限度として、それぞれ剰余金の配当を行うこ
      とができる。
    ２．乙は、①2022年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙の普通株主又は普通株式の登録株式質権者に対
      し、普通株式１株あたり35円を限度として、②2022年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙の普通株主
      又は普通株式の登録株式質権者に対し、普通株式１株あたり141円を限度として、それぞれ剰余金の配当を行うこと
      ができる。
    ３．甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本計画作成後新会社の成立日までの間、新会社の成立日以前を基準日とす
      る剰余金の配当決議を行ってはならない。但し、甲及び乙にて協議の上、合意をした場合についてはこの限りでな
      い。
    第11条（自己株式の消却）

    　甲及び乙は、新会社の成立日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、それぞれが基準時において保
    有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得す
    る自己株式を含む。）の全部を消却するものとする。
    第12条（会社財産の管理等）

    １．甲及び乙は、本計画作成後新会社の成立日までの間、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに
      財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの子会社をして善良なる管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに
      財産の管理及び運営を行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得る行為については、
      本計画において別途定める場合を除き、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意の上、これを行い、又はこれを行わせ
      る。
    ２．甲及び乙は、本計画作成後新会社の成立日までの間、本株式移転の実行若しくは本株式移転比率の合理性に重大な悪
      影響を与えるおそれのある事由若しくは事象が判明した場合には、相手方に対し、速やかにその旨を書面で通知する
      ものとし、甲及び乙は、その取扱いについて誠実に協議するものとする。
    第13条（本計画の効力）

    　本計画は、第８条に定める甲若しくは乙の株主総会のいずれかにおいて、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に
    関する決議が得られなかった場合、新会社の成立日までに本株式移転を行うにあたり必要な関係当局の許認可等（本株式
    移転に関する銀行法第52条の17第１項に規定される認可を含むがこれに限らない。）が得られなかった場合、又は、次条
    に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。
    第14条（株式移転条件の変更及び本株式移転の中止）

    　本計画の作成後新会社成立日までの間において、甲若しくは乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変更が発生した場
    合若しくは重大な影響を与える事由があることが判明した場合、又は本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じ若
    しくは明らかとなった場合、その他本計画の目的の達成が著しく困難となった場合には、甲及び乙は協議の上、合意によ
    り、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し、又は本株式移転を中止することができる。
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    第15条（協議事項）
    　本計画に定める事項のほか、本計画に定めがない事項、その他本株式移転に必要な事項は、本計画の趣旨に従い、甲及
    び乙が別途協議し、合意の上定める。
    　以上、本計画の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

    2022年５月11日

                                         甲：愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号
                                           株式会社愛知銀行
                                           取締役頭取　　伊藤　行記　　印
                                         乙：愛知県名古屋市中区栄三丁目33番13号

                                           株式会社中京銀行
                                           取締役頭取　　小林　秀夫　　印
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                                                         別紙１
                     株式会社あいちフィナンシャルグループ　定款

                            第１章　総　　　則

    （商号）

    第１条　当会社は、株式会社あいちフィナンシャルグループと称する。英文では、Aichi                                         Financial     Group,Inc.と表示す
         る。
    （目的）

    第２条　当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
         (1）銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理
         (2）前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務
         (3）前２号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
    （本店の所在地）

    第３条　当会社は、本店を名古屋市に置く。
    （公告方法）

    第４条　当会社の公告は、電子公告により行う。
      ２　やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞および中日新聞に掲載する方法
         により行う。
                            第２章　株　　　式

    （発行可能株式総数）

    第５条　当会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。
    （自己株式の取得）

    第６条　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得する
         ことができる。
    （単元株式数）

    第７条　当会社の１単元の株式数は、100株とする。
    （単元未満株主の売渡請求）

    第８条　当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り
         渡すこと（以下「買増し」という。）を当会社に請求することができる。
    （単元未満株主の権利制限）

    第９条　当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
         (1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
         (2）取得請求権付株式の取得を請求する権利
         (3）募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
         (4）前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利
    （株主名簿管理人）

    第10条　当会社は、株主名簿管理人を置く。
      ２　株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
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    （株式取扱規程）
    第11条　株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新株予
         約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもの
         のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
    （基準日）

    第12条　当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度
         に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
      ２　前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主
         名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または
         登録株式質権者とすることができる。
                            第３章　株主総会

    （招集）

    第13条　定時株主総会は毎年６月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
    （招集地）

    第14条　当会社の株主総会は、本店所在地およびその隣接地において招集する。
    （招集権者および議長）

    第15条　株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社
         長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
      ２　株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において
         定めた順序により、他の取締役が議長となる。
    （電子提供措置等）

    第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものと
         する。
      ２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日ま
         でに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
    （議決権の代理行使）

    第17条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、議決権を行使することができる。
      ２　前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならな
         い。
    （決議の方法）

    第18条　株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株
         主の議決権の過半数をもって行う。
      ２　会社法第309条第２項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができ
         る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
    （議事録）

    第19条　株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記
         録する。
                         第４章　取締役および取締役会

    （取締役会の設置）

    第20条　当会社は取締役会を置く。
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    （取締役の員数）
    第21条　当会社の取締役は、20名以内とする。
      ２　前項の取締役のうち、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、10名以内とする。
    （取締役の選任）

    第22条　取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
      ２　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
         議決権の過半数をもって行う。
      ３　取締役の選任決議は、累積投票によらない。
    （取締役の任期）

    第23条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとす
         る。
      ２　前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
         定時株主総会終結の時までとする。
      ３　補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
    （代表取締役および役付取締役）

    第24条　当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
      ２　代表取締役は会社を代表する。
      ３　取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定し、また必要に応じ、取締役会長１名および取締役副社
         長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
    （取締役会の招集権者および議長）

    第25条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があると
         きは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
    （取締役会の招集通知）

    第26条　取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短
         縮することができる。
      ２　取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
    （取締役会の決議の方法）

    第27条　取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
    （取締役会の決議の省略）

    第28条　当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議
         事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
    （業務執行の決定の取締役への委任）

    第29条　当会社は会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に
         掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
    （取締役会の議事録）

    第30条　取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記
         録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
    （取締役会規程）

    第31条　取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
    （取締役の報酬等）

    第32条　取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
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    （取締役との責任限定契約）
    第33条　当会社は会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法
         第423条第１項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償
         責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
                           第５章　監査等委員会

    （監査等委員会の設置）

    第34条　当会社は監査等委員会を置く。
    （監査等委員会の招集通知）

    第35条　監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の３日前までに発する。
         ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
      ２　監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
    （監査等委員会の決議の方法）

    第36条　監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    （監査等委員会の議事録）

    第37条　監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または
         記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
    （監査等委員会規程）

    第38条　監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会
         規程による。
                            第６章　会計監査人

    （会計監査人の設置）

    第39条　当会社は会計監査人を置く。
    （会計監査人の選任）

    第40条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
    （会計監査人の任期）

    第41条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
         とする。
      ２　会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任
         されたものとみなす。
    （会計監査人の報酬等）

    第42条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
                            第７章　計　　　算

    （事業年度）

    第43条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
    （期末配当金）

    第44条　当会社は株主総会の決議によって毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質
         権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下、「期末配当金」という。）を支払う。
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    （中間配当金）
    第45条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株
         式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下、「中間配当金」という。）をすることが
         できる。
    （配当金等の除斥期間）

    第46条　期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満５年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払
         の義務を免れる。
      ２　未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
                              附　　　則

    （最初の事業年度）

    第１条　第43条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2023年３月31日までとする。
    （最初の取締役の報酬等）

    第２条　第32条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役（監査等委員を除
         く）の報酬等の総額は年額260百万円以内とする。
      ２　第32条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員の報酬等の総
         額は年額90百万円以内とする。
    （本附則の削除）

    第３条　本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会終結の時をもって、削除する。
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    別紙２－①－１
                      株式会社愛知銀行第１回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第１回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2012年７月21日から2042年７月20日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、
        「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2041年７月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2041年７月21日から2042年７月20日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2012年７月20日

                                                         以　上

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    別紙２－①－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第１回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第１回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2042年７月20日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監
        査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することがで
        きる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2041年７月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2041年７月21日から2042年７月20日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－②－１
                      株式会社愛知銀行第２回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第２回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2013年７月20日から2043年７月19日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、
        「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2042年７月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2042年７月20日から2043年７月19日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2013年７月19日

                                                         以　上

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    別紙２－②－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第２回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第２回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2043年７月19日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監
        査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することがで
        きる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2042年７月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2042年７月20日から2043年７月19日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－③－１
                      株式会社愛知銀行第３回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第３回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2014年７月26日から2044年７月25日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、
        「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2043年７月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2043年７月26日から2044年７月25日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2014年７月25日

                                                         以　上

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    別紙２－③－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第３回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第３回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2044年７月25日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
                                 37/217



                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監
        査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することがで
        きる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2043年７月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2043年７月26日から2044年７月25日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－④－１
                      株式会社愛知銀行第４回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第４回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2015年７月25日から2045年７月24日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、
        「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2044年７月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2044年７月25日から2045年７月24日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2015年７月24日

                                                         以　上

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    別紙２－④－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第４回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第４回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2045年７月24日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役および監
        査役のいずれの地位をも喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することがで
        きる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2044年７月24日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2044年７月25日から2045年７月24日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－⑤－１
                      株式会社愛知銀行第５回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第５回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2016年７月23日から2046年７月22日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
                                 46/217






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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した
        日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2045年７月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2045年７月23日から2046年７月22日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2016年７月22日

                                                         以　上

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    別紙２－⑤－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第５回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第５回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2046年７月22日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役（監査等
        委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使す
        ることができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2045年７月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2045年７月23日から2046年７月22日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－⑥－１
                      株式会社愛知銀行第６回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第６回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2017年７月22日から2047年７月21日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した
        日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2046年７月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2046年７月22日から2047年７月21日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2017年７月21日

                                                         以　上

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    別紙２－⑥－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第６回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第６回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2047年７月21日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役（監査等
        委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使す
        ることができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2046年７月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2046年７月22日から2047年７月21日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－⑦－１
                      株式会社愛知銀行第７回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第７回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2018年７月21日から2048年７月20日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した
        日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2047年７月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2047年７月21日から2048年７月20日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2018年７月20日

                                                         以　上

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    別紙２－⑦－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第７回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第７回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2048年７月20日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
                                 61/217



                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役（監査等
        委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使す
        ることができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2047年７月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2047年７月21日から2048年７月20日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－⑧－１
                      株式会社愛知銀行第８回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第８回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2019年７月20日から2049年７月19日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した
        日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2048年７月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2048年７月20日から2049年７月19日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2019年７月19日

                                                         以　上

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    別紙２－⑧－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第８回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第８回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2049年７月19日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役（監査等
        委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使す
        ることができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2048年７月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2048年７月20日から2049年７月19日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－⑨－１
                      株式会社愛知銀行第９回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第９回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2020年７月23日から2050年７月22日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した
        日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2049年７月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2049年７月23日から2050年７月22日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2020年７月22日

                                                         以　上

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    別紙２－⑨－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第９回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第９回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2050年７月22日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役（監査等
        委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使す
        ることができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2049年７月22日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2049年７月23日から2050年７月22日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙２－⑩－１
                      株式会社愛知銀行第10回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社愛知銀行　第10回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当行が当
     行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権の払込金額の算定方法

     　新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりの
     オプション価格（１円未満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。
     　また、割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額
     の債務とを相殺するものとする。
    ５．新株予約権を行使することができる期間

     　2021年７月22日から2051年７月21日までとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ７．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要する。
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    ８．新株予約権の取得条項
     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合）は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
    ９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

     　当行が、合併（当行が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記６．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記８．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記11．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
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    11．その他の新株予約権の行使の条件
     (1）新株予約権者は、上記５．の期間内において、当行の取締役（監査等委員である取締役を含む）の地位を喪失した
        日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2050年７月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2050年７月22日から2051年７月21日
        ②　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
    12．新株予約権の割当日　　2021年７月21日

                                                         以　上

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    別紙２－⑩－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称　　株式会社あいちフィナンシャルグループ　第10回新株予約権

    ２．新株予約権の目的である株式の種類および数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付
     与株式数」という）は333株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当
     社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行
     う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生日）
     以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金
     を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日
     以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基
     準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     　また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす
     る場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
     　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿
     に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知または公告する。ただし、当該適用
     の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2051年７月21日までとする。
    ５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

     (1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
     (2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限
        度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    ６．新株予約権の譲渡制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。
    ７．新株予約権の取得条項

     　以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することが
     できる。
      (1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      (2）当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
      (3）当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
      (4）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      (5）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを
         設ける定款の変更承認の議案
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    ８．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
     　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る）または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称して以
     下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生
     ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割
     につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい
     う）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
     会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再
     編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
     または株式移転計画において定めることを条件とする。
      (1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
      (2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      (3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に準じて決定する。
      (4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)
        に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行
        使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当た
        り１円とする。
      (5）新株予約権を行使することができる期間
        　上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
        遅い日から、上記４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      (6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
        　上記５．に準じて決定する。
      (7）新株予約権の譲渡制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
      (8）新株予約権の取得条項
        　上記７．に準じて決定する。
      (9）その他の新株予約権の行使の条件
        　下記10．に準じて決定する。
    ９．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
    10．その他の新株予約権の行使の条件

     (1）新株予約権者は、上記４．の期間内において、当社、株式会社愛知銀行または株式会社中京銀行の取締役（監査等
        委員である取締役を含む）の地位を喪失した日（以下、「地位喪失日」という）の翌日以降、新株予約権を行使す
        ることができる。
     (2）上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記４．の期間内において、以下の①または②に定める場合（ただし、
        ②については、上記８．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換
        契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権
        を行使できる。
        ①　新株予約権者が2050年７月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
          2050年７月22日から2051年７月21日
        ②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
          承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）
          当該承認日の翌日から15日間
     (3）上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
     (4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
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    11．新株予約権の割当日　　2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－①－１
                      株式会社中京銀行第１回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第１回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　351個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　７名　　218個
      当行執行役員　　７名　　133個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は1,000株（平成28年10月１日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数（調整方法は以下
     に定める。）は100株）とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：平成25年７月31日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：2.9年

      ⑤　ボラティリティ            ：2.9年間（平成22年９月６日から平成25年７月31日まで）の各取引日における当行普通株

         式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　平成25年８月１日から平成55年７月31日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新
        株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      平成25年７月31日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－①－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第11回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2043年７月31日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
        事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第１回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第１回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第11回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－②－１
                      株式会社中京銀行第２回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第２回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　321個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　７名　　195個
      当行執行役員　　７名　　126個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は1,000株（平成28年10月１日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数（調整方法は以下
     に定める。）は100株）とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：平成26年７月30日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：2.8年

      ⑤　ボラティリティ            ：2.8年間（平成23年10月12日から平成26年７月30日まで）の各取引日における当行普通株

         式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　平成26年７月31日から平成56年７月30日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新
        株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      平成26年７月30日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－②－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第12回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2044年７月30日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
        事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第２回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第２回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第12回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－③－１
                      株式会社中京銀行第３回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第３回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　291個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　８名　　207個
      当行執行役員　　６名　　             84個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は1,000株（平成28年10月１日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数（調整方法は以下
     に定める。）は100株）とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：平成27年７月30日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：3.4年

      ⑤　ボラティリティ            ：3.4年間（平成24年３月６日から平成27年７月30日まで）の各取引日における当行普通株

         式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　平成27年７月31日から平成57年７月30日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新
        株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      平成27年７月30日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－③－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第13回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2045年７月30日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
        事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第３回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第３回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第13回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
                                101/217



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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－④－１
                      株式会社中京銀行第４回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第４回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　283個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　８名　　191個
      当行執行役員　　７名　　             92個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は1,000株（平成28年10月１日を効力発生日とする株式併合による調整後付与株式数（調整方法は以下
     に定める。）は100株）とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：平成28年７月27日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：3.4年

      ⑤　ボラティリティ            ：3.4年間（平成25年３月４日から平成28年７月27日まで）の各取引日における当行普通株

         式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　平成28年７月28日から平成58年７月27日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
        新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      平成28年７月27日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－④－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第14回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2046年７月27日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
        事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第４回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第４回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第14回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－⑤－１
                      株式会社中京銀行第５回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第５回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　339個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　８名　　212個
      当行執行役員　　９名　　127個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
                                110/217








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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：平成29年７月26日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：3.4年

      ⑤　ボラティリティ            ：3.4年間（平成26年３月３日から平成29年７月26日まで）の各取引日における当行普通株

         式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　平成29年７月27日から平成59年７月26日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
        新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      平成29年７月26日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－⑤－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第15回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2047年７月26日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
        事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第５回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第５回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第15回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－⑥－１
                      株式会社中京銀行第６回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第６回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　328個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　７名　　194個
      当行執行役員　　10名　　134個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：平成30年８月１日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、

         翌取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：3.4年

      ⑤　ボラティリティ            ：3.4年間（平成27年３月９日から平成30年８月１日まで）の各取引日における当行普通株

         式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　平成30年８月２日から平成60年８月１日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
        新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      平成30年８月１日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－⑥－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第16回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2048年８月１日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
        る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第６回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第６回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第16回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－⑦－１
                      株式会社中京銀行第７回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第７回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　376個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　８名　　227個
      当行執行役員　　10名　　149個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：2019年７月31日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌

         取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：3.2年

      ⑤　ボラティリティ            ：3.2年間（2016年５月19日から2019年７月31日まで）の各取引日における当行普通株式の

         普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　2019年８月１日から2049年７月31日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
        新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      2019年７月31日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－⑦－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第17回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2049年７月31日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
        る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第７回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第７回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第17回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－⑧－１
                      株式会社中京銀行第８回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第８回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　396個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　８名　　237個
      当行執行役員　　10名　　159個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：2020年７月29日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌

         取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：2.9年

      ⑤　ボラティリティ            ：2.9年間（2017年９月４日から2020年７月29日まで）の各取引日における当行普通株式の

         普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　2020年７月30日から2050年７月29日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
        新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      2020年７月29日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－⑧－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第18回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2050年７月29日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
        る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第８回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第８回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第18回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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    別紙３－⑨－１
                      株式会社中京銀行第９回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社中京銀行　第９回　新株予約権
    ２．新株予約権の総数

     　410個とする。
     　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
     ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
    ３．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

      当行取締役　　　６名　　283個
      当行執行役員　　５名　　127個
    ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記14．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当行が当行普通株式につき、
     株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
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    ６．新株予約権の払込金額の算定方法
     　各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に付
     与株式数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。
     　ここで、

      ①　１株当たりのオプション価格


      ②　株価      ：2021年７月28日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌

         取引日の基準値段）
      ③　行使価格         ：上記５のとおり
      ④　予想残存期間          ：3.0年

      ⑤　ボラティリティ            ：3.0年間（2018年７月29日から2021年７月28日まで）の各取引日における当行普通株式の

         普通取引の終値に基づき算出
      ⑥　無リスクの利子率            ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦　配当利回り         ：直近年度の１株当りの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧　標準正規分布の累積分布関数

     　なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、割当てを受ける
     者が、当行に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。
    ７．新株予約権を行使することができる期間

     　2021年７月29日から2051年７月28日までとする。
    ８．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日
        に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
     ②　上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任さ
        れた執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。た
        だし、12．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
        新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
    ９．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    10．新株予約権の取得条項
     　当行は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当行取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当行取締役会
     が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    11．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
    12．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当行が合併（当行が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当行が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、４．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　７．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、７．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　９．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　８．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　10．に準じて決定する。
    13．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    14．新株予約権を割り当てる日
      2021年７月28日
    15．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

     ①　新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
        印又は署名のうえ、これを16．に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。
     ②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
        る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第１項の規定に従い、現金にて17．に定める払込取扱場所
        の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
    16．新株予約権の行使請求受付場所

      当行人事部（又はその時々における当該業務担当部署）
    17．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

      当行本店営業部（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）
    18．新株予約権の行使後の取扱い

     　当行は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者
     名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を
     行なう。
    19．本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

     　本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連
     する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一
     体をなすものとする。
    20．発行要項の公示

     　当行は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものと
     する。
    21．その他

     　新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の
     発行のために必要な事務については、当行人事部に一任する。
                                                         以　上

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    別紙３－⑨－２
                 株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権の内容

    １．新株予約権の名称

      株式会社あいちフィナンシャルグループ　第19回　新株予約権
    ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

     　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
     数」という。）は100株とする。
     　なお、下記11．に定める新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、
     株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次
     の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
     ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨て
     るものとする。
      調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
     　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生
     日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備
     金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終
     結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降こ
     れを適用する。
     　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株
     式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
    ３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

     　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
     できる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    ４．新株予約権を行使することができる期間

     　2022年10月３日から2051年７月28日までとする。
    ５．新株予約権の行使の条件

     ①　新株予約権者は、当社、株式会社愛知銀行又は株式会社中京銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
        た日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができ
        る。
     ②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
        画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承
        認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から30日間
        に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、９．に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
        る事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③　その他の条件については、株式会社中京銀行と新株予約権者との間で締結済みの「株式会社中京銀行第９回新株予
        約権（株式報酬型ストックオプション）割当契約書」に定めるところによる。この場合において、当該契約書のう
        ち、「株式会社中京銀行」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグループ」と読み替え、「株式会社中京
        銀行　第９回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）」とあるのは、「株式会社あいちフィナンシャルグ
        ループ第19回新株予約権」と読み替えるものとする。
    ６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

     ①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算
        出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げ
        るものとする。
     ②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
        額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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    ７．新株予約権の取得条項
     　当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、
     当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
      ①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
      ②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
      ③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
      ④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
         定めを設ける定款の変更承認の議案
      ⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
         こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
         る定款の変更承認の議案
    ８．譲渡による新株予約権の取得の制限

     　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
    ９．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

     　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな
     る場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
     下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力
     を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分
     割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移
     転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」と
     いう。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ
     る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に
     沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
     交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
      ①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
        　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
      ②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        　再編対象会社の普通株式とする。
      ③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、２．に準じて決定する。
      ④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
        て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
        額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１
        円とする。
      ⑤　新株予約権を行使することができる期間
        　４．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
        日から、４．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
      ⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        　６．に準じて決定する
      ⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
        　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
      ⑧　新株予約権の行使の条件
        　５．に準じて決定する。
      ⑨　新株予約権の取得条項
        　７．に準じて決定する。
    10．新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

     　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
     のとする。
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    11．新株予約権を割り当てる日
      2022年10月３日
                                                         以　上

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     ４【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】
      (1）株式移転比率
              会社名                愛知銀行                  中京銀行
             株式移転比率                  3.33                   1

    　（注）１　株式の割当比率
           愛知銀行の普通株式１株に対して、当社の普通株式3.33株を、中京銀行の普通株式１株に対して、当社の普
           通株式１株を割当交付いたします。なお、当社の単元株式数は100株とする予定です。上記の株式移転比率
           は、下記(2）「①　割当ての内容の根拠及び理由」に記載のとおり、第三者算定機関による算定・分析結果
           及びリーガル・アドバイザーの助言を参考に、両行それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェ
           ンスの結果等を踏まえて、両行の市場株価、財務の状況、将来の見通し、本株式移転に先立ち実施される本
           自己株公開買付け、中京銀行の一般株主の皆様への株主還元策である中京銀行株式１株あたり141円（源泉
           徴収税額控除前、以下同じとします。）の剰余金の配当（以下「本特別配当」といいます。）等の要因を総
           合的に勘案した上で決定されたものです。
           本株式移転により、両行の株主に交付しなければならない当社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じ
           た場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じ
           た金額をお支払いいたします。
           なお、上記株式移転比率は、本経営統合契約書の締結後、本株式移転の効力発生日までの間において、株式
           移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合又は当該事由が生じた場合等においては、両行
           で協議のうえ、変更することがあります。
    　（注）２　当社が交付する新株式数（予定）
           普通株式：49,094,859株
           上記は、愛知銀行の2022年３月31日時点における普通株式の発行済株式総数（10,943,240株）及び中京銀行
           の2022年３月31日時点における普通株式の発行済株式総数（21,780,058株）を前提として算出しておりま
           す。但し、中京銀行は本自己株公開買付けにより三菱UFJ銀行が保有する普通株式8,534,385株を自己株式と
           して取得する予定であること、及び、基準時までに、それぞれが所有する自己株式の全部を消却する予定で
           あることに鑑み、愛知銀行の2022年３月31日時点における自己株式数（176,172株）並びに中京銀行の2022
           年３月31日時点における自己株式数（5,150株）及び中京銀行が本自己株公開買付けにより取得する予定で
           ある三菱UFJ銀行が保有する普通株式8,534,385株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外して
           おります。なお、本自己株公開買付けの結果、愛知銀行又は中京銀行の株主から株式買取請求権の行使がな
           された場合等、両行の2022年３月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付
           する新株式数が変動することがあります。
    　（注）３　単元未満株式の取扱い
           本株式移転により、１単元（100株）未満の当社の普通株式（以下「単元未満株式」といいます。）の割当
           てを受ける両行の株主の皆様につきましては、その所有する単元未満株式を東京証券取引所、名古屋証券取
           引所及びその他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を所有する
           こととなる株主の皆様は、会社法第192条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の所有する単元未満株
           式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第１項及び当社の定款に定める予定の
           規定に基づき、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す
           ことを請求することも可能とする予定です。
    　（注）４　本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
           本株式移転に際し、愛知銀行及び中京銀行がそれぞれ発行している各新株予約権については、当該新株予約
           権の内容及び株式移転比率を踏まえ、基準時における各新株予約権者に対し、その所有する各新株予約権に
           代わる当社の新株予約権を割当交付いたします。なお、両行は、新株予約権付社債を発行しておりません。
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      (2）株式移転比率の算定根拠等
        ①　割当ての内容の根拠及び理由
         　両行は、2021年12月10日付で経営統合に向け協議・検討を進めていくことについて基本合意し、効力発生日を
         2022年10月３日（予定）とする本株式移転による共同持株会社の設立及び共同持株会社のもとでの将来的な両行
         の合併を基本方針とする経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を行うことに向け、統合準備委員会を設
         置して協議・検討を進めてまいりました。
         　愛知銀行は、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本株式移転の対価の公正性その他の本
         株式移転の公正性を担保するため、愛知銀行の第三者算定機関としてみずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」
         といいます。）を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本株式移転
         に関する検討を開始し、第三者算定機関であるみずほ証券から2022年５月10日付で受領した株式移転比率算定書
         及びリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所からの法的助言を参考に、慎重に協議・検討した結
         果、上記(1)「株式移転比率」記載の株式移転比率により本株式移転を行うことが妥当であると判断しました。
         　他方、中京銀行は、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本株式移転の対価の公正性その
         他の本株式移転の公正性を担保するため、中京銀行の第三者算定機関として野村證券株式会社（以下「野村證
         券」といいます。）を、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
         （以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。）をそれぞれ選定のうえ、本株式移転に関する検
         討を開始し、第三者算定機関である野村證券から2022年５月10日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガ
         ル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所からの法的助言を参考に、慎重に協議・検討した
         結果、上記(1)「株式移転比率」記載の株式移転比率により本株式移転を行うことが妥当であると判断しまし
         た。
         　このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及びリーガル・アドバイザーの助言を参考に、両
         行それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両行の市場株価、財務の状
         況、将来の見通し、本株式移転に先立ち実施される本自己株公開買付け、本特別配当等の要因を総合的に勘案
         し、両行間で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、両行は、最終的に上記(1)「株式移転比
         率」記載の株式移転比率が妥当であるという判断に至り、2022年５月11日に開催された両行の取締役会において
         本株式移転における株式移転比率を決定し、合意いたしました。
        ②　算定に関する事項

         イ）算定機関の名称及び両行との関係
          　愛知銀行のフィナンシャル・アドバイザー（第三者算定機関）であるみずほ証券及び中京銀行のフィナン
          シャル・アドバイザー（第三者算定機関）である野村證券は、いずれも愛知銀行及び中京銀行の関連当事者に
          は該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
         ロ）算定の概要

          　本株式移転に用いられる株式移転比率の算定にあたって公正性を期すため、愛知銀行はみずほ証券を第三者
          算定機関として選定し、中京銀行は野村證券を第三者算定機関として選定し、それぞれ株式移転比率の算定・
          分析を依頼しました。
          　みずほ証券は、両行の株式移転比率について、本自己株公開買付け及び本特別配当の影響を勘案した上で、
          両行が東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に上場しており、市場株価が存在する
          ことから市場株価基準法による算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企
          業比較による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較法による算定を行い、更に、将来の事業活動
          の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属
          するキャッシュフローを資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価
          に広く利用される配当割引モデル法（以下「ＤＤＭ法」といいます。）による算定を行いました。各手法にお
          ける算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、中京銀行の普通株式１株に対して共
          同持株会社の普通株式を１株割り当てる場合に、愛知銀行の普通株式１株に対して割り当てる共同持株会社の
          普通株式数の算定レンジを記載したものです。
                        採用手法                  株式移転比率の算定レンジ
           １           市場株価基準法                        2.80～2.89

           ２           類似企業比較法                        2.55～3.72

           ３             ＤＤＭ法                      2.72～4.65

          　なお、市場株価基準法では、2022年５月10日（以下「基準日」といいます。）を基準として、基準日の株価
          終値及び基準日までの１週間、１ヶ月間、３ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしました。
          　みずほ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び公開情報を使用し、それらの
          資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検
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          証を行っておりません。また、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）につい
          て、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への
          依 頼も行っておりません。みずほ証券の株式移転比率の算定は、2022年５月10日までの情報及び経済条件を反
          映したものであり、また、両行の財務予測（利益計画その他の情報を含みます。）については、両行の経営陣
          により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としており
          ます。なお、みずほ証券がＤＤＭ法において使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大
          幅な増減益を見込んでおりません。
          　野村證券は、両行の株式移転比率について、本自己株公開買付け及び本特別配当の影響を勘案した上で、両
          行がそれぞれ東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に上場しており、市場株価が存
          在することから市場株価平均法を、両行とも比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式
          価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、また、それに加えて将来の事業活動の状況を評価に反映
          するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を資本コス
          トで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価に広く利用されるＤＤＭ法を、そ
          れぞれ採用して算定を行いました。各評価手法における中京銀行の普通株式１株に対して共同持株会社の普通
          株式を１株割り当てる場合に、愛知銀行の普通株式１株に割り当てる共同持株会社株式数の算定結果は、以下
          のとおりです。
                        採用手法                   株式移転比率の算定結果
           １           市場株価平均法                        2.64～3.34

           ２           類似会社比較法                        3.63～7.06

           ３             ＤＤＭ法                      3.10～3.67

          　なお、市場株価平均法においては、基本合意書の締結に関する観測報道がなされた日である2021年12月２日
          を算定基準日（以下「基準日①」といいます。）として、両行の東京証券取引所プライム市場における基準日
          ①の終値、基準日①から遡る５営業日、１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各期間の取引日における終値単純
          平均値を、並びに2022年５月10日を算定基準日（以下「基準日②」といいます。）として、両行の東京証券取
          引所プライム市場における基準日②の終値、基準日②から遡る５営業日、１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の
          各期間の取引日における終値単純平均値をそれぞれ採用しております。
          　野村證券は、株式移転比率の算定に際して、公開情報及び野村證券に両行から提供された一切の情報が正確
          かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っており
          ません。両行及びそれらの関係会社の資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を
          含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておら
          ず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。野村證券の株式移転比率の算定は、2022年５月
          10日現在までに野村證券が入手した情報及び経済条件を反映したものであり、また、両行の各々の財務予測
          （利益計画その他の情報を含みます。）については、両行の各々の経営陣により、現時点で得られる最善の予
          測及び判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。
          　野村證券がＤＤＭ法の評価の基礎とした両行の将来の財務予測において、大幅な増減益を見込んでいる事業
          年度はありません。
        ③　当社の上場申請等に関する取扱い

         　両行は、新たに設立する当社の株式について、東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市
         場に新規上場申請を行う予定です。上場日は、2022年10月３日を予定しております。
         　また、両行は、本株式移転により当社の子会社となりますので、当社の上場に先立ち、2022年９月29日にそれ
         ぞれ東京証券取引所及び名古屋証券取引所を上場廃止となる予定です。
         　なお、当社の株式上場日及び両行の上場廃止日につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の規則
         に従って決定されることとなります。
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        ④　公正性を担保するための措置
         　愛知銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております
         ア．独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得
          　愛知銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、上記(2)「①　割当ての内容の根拠及び理由」に記載
          のとおり、第三者算定機関としてみずほ証券を選定し、本株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とすべ
          く株式移転比率算定書を取得しております。愛知銀行は、第三者算定機関であるみずほ証券の分析及び意見を
          参考として中京銀行と交渉・協議を行い、上記(1)「株式移転比率」記載の株式移転比率により本株式移転を
          行うことを2022年５月11日に開催された取締役会において決議いたしました。
          　また、愛知銀行はみずほ証券から2022年５月10日付にて、本株式移転における株式移転比率は、愛知銀行に
          とって財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。みずほ証券の
          フェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別添をご参照ください。
         イ．独立した法律事務所からの助言

          　愛知銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から独立したリーガル・アド
          バイザーである森・濱田松本法律事務所から、愛知銀行の意思決定の方法、過程その他の本株式移転に係る手
          続に関する法的助言を受けております。
          　他方、中京銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。
          ア．独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得
           　中京銀行は、本株式移転の公正性を担保するために、上記(2)「①　割当ての内容の根拠及び理由」に記
           載のとおり、第三者算定機関として野村證券を選定し、本株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とす
           べく株式移転比率算定書を取得しております。中京銀行は、第三者算定機関である野村證券の分析及び意見
           を参考として愛知銀行と交渉・協議を行い、上記(1)「株式移転比率」記載の合意した株式移転比率により
           本株式移転を行うことを2022年５月11日に開催された取締役会において決議いたしました。
           　また、中京銀行は野村證券から2022年５月10日付にて、本株式移転における株式移転比率は、中京銀行の
           普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しております。
          イ．独立した法律事務所からの助言
           　中京銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から独立したリーガル・ア
           ドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、中京銀行の意思決定の方法、過程その他本株
           式移転に係る手続に関する法的助言を受けております。
        ⑤　利益相反を回避するための措置

         　本株式移転にあたって、愛知銀行と中京銀行との間には特段の利益相反関係は存しないことから、両行は、特
         別な措置は講じておりません。
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                別添：みずほ証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
    　みずほ証券は、2022年５月10日に愛知銀行及び中京銀行で合意された株式移転比率（以下、「本株式移転比率」といい

    ます。）が、愛知銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書（以下、「本書」といいます。）を出状
    しておりますが、その出状にあたっては、以下の点を前提条件としております。
    　みずほ証券は、本書における意見表明にあたり、みずほ証券が検討した全ての公開情報及び各行からみずほ証券に提供
    され、又はみずほ証券が各行と協議した財務その他の情報で本書における分析の実質的な根拠となった情報（以下、「本
    件情報」といいます。）の全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前提としております。みずほ証券は、本件
    情報の正確性若しくは完全性につき独自に検証は行っておらず、また、これらを独自に検証する義務を負いません。従っ
    て、本書で表明される結論は、本件情報について、かかる情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は本書交付時点
    で開示されていない事実や状況若しくは本書交付時点以降に発生した事実や状況（本書交付時点において潜在的に存在し
    た事実で、その後明らかになった事実を含む。）があった場合には、異なる可能性があります。なお、みずほ証券は愛知
    銀行の経営陣が、各行からみずほ証券に提供され、又はみずほ証券が愛知銀行と協議した財務その他の情報について、不
    完全若しくは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。
    　みずほ証券が提供を受けた財務予測その他の将来に関する情報（将来の収益及び費用に関する予想、費用節減の見通し
    並びに各行の事業計画を含みます。）については、各行及び各行の関係会社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点
    で得られる最善の予測及び判断に基づき、各行の経営陣によって合理的に準備、作成されたことを前提とし、かつ、みず
    ほ証券は、かかる財務予測及び事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、これらの財務予測及び事業計画
    に依拠し、本書で言及される分析若しくは予想又はそれらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明しておりません。
    なお、本株式移転による両行のシナジー効果については、みずほ証券は本書の交付時点において意見表明に重要な影響を
    及ぼす可能性を定量的に評価できる事項は認識しておらず、本書における検討ではこれを盛り込んでおりません。
    　本書作成にあたってみずほ証券が要求した情報のうち、各行から情報の提供又は開示を受けられず、又は提供若しくは
    開示を受けたもののそれが各行の株式価値に及ぼす影響が現時点においては不確定なもの、又はその他の方法によっても
    みずほ証券が評価の基礎として使用できなかったものについては、みずほ証券は、愛知銀行の同意の下で、みずほ証券が
    合理的及び適切と考える仮定を用いています。みずほ証券のかかる仮定が重要な点において事実と異なることが明らかに
    なった場合に、評価結果が異なる可能性があります。
    　本株式移転は、日本の法人税法上、両行につき課税されない取引であること、及び本株式移転に関するその他の課税関
    係が本株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提としています。また、みずほ証券は、独自に検証を行うことなく、本
    株式移転が適時に完了すること、並びに両行又は本株式移転で期待される利益に何らの悪影響を及ぼすことなく、本株式
    移転の完了に必要なすべての重要な、政府、規制当局その他の同意及び承認（法令又は契約に基づくものであるか否かを
    問わない。）を得ることができること、また、かかる同意及び承認の内容が本株式移転比率に影響を及ぼさないこと、各
    行に対し規制当局その他により発令若しくは課された命令、措置その他の処分がある場合には、各行から開示を受けたも
    のを除き、それが各行の今後の業績に与える影響が存在しないか、又は今後も発生しないことを前提としています。みず
    ほ証券は、法律、規制又は税務関連の専門家ではなく、かかる事項については、両行の外部専門家が行った評価に依拠し
    ております。
    　また、みずほ証券は、各行又はその関係会社の資産・負債（デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含
    む。）又は引当につき独自に評価・査定を行っておらず、その会計上・税務上の評価額の妥当性ないし会計処理・税務処
    理の適正性について分析しておらず、いかなる評価、査定又は分析についても、独自に第三者から提供を受けたことはな
    く、第三者に要求しておりません。みずほ証券は、各行又はその関係会社の財産又は施設を検査する義務を負っておら
    ず、倒産、破産等に関する法律に基づいて各行又はその関係会社の株主資本又は支払能力についての評価を行っておりま
    せん。尚、中京銀行が本株式移転に先立ち実施する予定の自社株公開買付けについては、本株式移転の実行時点において
    これが実行されることを前提として、又中京銀行が2022年９月30日を基準日として実施する予定の特別配当が予定通り実
    行されることを前提として価値算定を行っております。
    　各行並びにその関係会社のいずれも、本株式移転比率に重大な影響を及ぼすような契約、合意その他一切の書面を過去
    に締結しておらず、かつこのような決定を行っていないこと、また、将来も締結若しくは決定を行わないこと、及び本株
    式移転の実行により、将来、各行又はその関係会社が当事者として拘束される重要な合意に違反することとならず、か
    つ、かかる重要な合意を解除する権利又はかかる合意に基づき不履行を宣言し若しくは救済手段を行使する権利を生じさ
    せないことを前提としています。みずほ証券は、本件情報において開示を受けたものを除き、各行及びその関係会社の訴
    訟若しくは紛争その他に関する偶発債務又は環境、税務若しくは知的財産権等に関する簿外債務は存在しないこと、並び
    に各行の事業に関する現在の保険加入額が事業運営上十分であることを前提としています。
    　本書は、本書の日付現在存在し、評価できる財務、経済、市場その他の状況を前提としており、かつ、本書の日付現在
    みずほ証券が入手している情報に依拠しています。なお、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報若しくはかかる
    情報に潜在的に含まれている事実についても、本書の日付現在においてかかる情報・事実が各行の株式価値に及ぼす影響
    が必ずしも明らかではないものについては、みずほ証券は検討の対象としていません。また、現在及び将来において、各
    行が現在想定している事業・財務等の見通しに著しく影響を与える可能性のある技術革新、その他の事象は存在しないこ
    とを前提としています。従って、本書の日付以降に本書における検討の前提とした事実に変更若しくは影響が発生した場
    合、又は前記のような潜在的な事実が判明したことによる株式価値への影響が明らかになった場合等において、みずほ証
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    券の意見が影響を受ける可能性がありますが、みずほ証券は本書を変更、更新、補足又は再確認する責任を一切負いませ
    ん。
    　みずほ証券は、本株式移転に関連し愛知銀行のフィナンシャル・アドバイザーとして、そのサービスの対価である手数
    料（本株式移転の完了を条件とする成功報酬を含みます。）を愛知銀行から受領する予定です。みずほ証券及びその関係
    会社には、過去に愛知銀行並びに愛知銀行の関係会社に対してフィナンシャル・アドバイス、資金調達等に関するサービ
    スを提供し、その対価として手数料を受取っているものがあります。愛知銀行は、本書の提出に関連するものを含め、み
    ずほ証券の関与によりみずほ証券に生じる一定の債務について、みずほ証券に対し補償することに合意しています。さら
    に、通常の業務過程において、又は、本株式移転に関連して、みずほ証券及びみずほ証券を構成員とするみずほフィナン
    シャルグループ各社は、自己の勘定又は顧客の勘定で、両行のいずれか又はその関係会社の発行する一定の株式、債券そ
    の他の証券を含む各種の金融商品を引き受け、保有し又は売却することがあり、随時これらの金融商品のポジションを保
    有する可能性、並びに両行のいずれか若しくはその関係会社又はこれらの会社の発行する各種の金融商品に係るデリバ
    ティブ取引を行う可能性があります。また、みずほ証券及びみずほ証券を構成員とするみずほフィナンシャルグループ各
    社は、通常の業務過程において、又は、本株式移転に関連して両行のいずれか又はその関係会社と融資その他の取引関係
    を有し、かかる行為について対価を受領する可能性があります。
    　みずほ証券は、本株式移転を進め、又はこれを実行することの前提となる愛知銀行の経営上の意思決定に関し意見を提
    出することは要請されておらず、みずほ証券の意見はいかなる面においてもかかる事項を対象としていません。本株式移
    転比率は、両行間の交渉を経て決定され、愛知銀行の取締役会により承認されるものであり、みずほ証券の意見は、愛知
    銀行が本株式移転を検討するに際して考慮された多くの要因の一つにすぎません。したがって、愛知銀行の取締役会の本
    株式移転又は本株式移転比率についての見解を決定付ける要因と捉えることはできません。また、みずほ証券は、本株式
    移転以外の取引又は本株式移転と他の取引との優劣に関し意見を提出することを依頼されておらず、本書においてかかる
    意見を表明しておりません。みずほ証券は、愛知銀行又は愛知銀行取締役会に対し、本株式移転に関連して第三者による
    関心を募るよう勧誘する義務を負っておらず、かつかかる勧誘を行っておりません。
    　みずほ証券の意見は、本株式移転比率が本書の日付現在の愛知銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当であるか否
    かに限定されており、愛知銀行の他の種類の証券保有者、債権者その他の関係者にとっての本株式移転比率の妥当性につ
    いて意見を表明するものではありません。また、愛知銀行普通株主が本株式移転に関し、議決権行使その他の行為をいか
    に行うべきかについて意見を表明するものではありません。みずほ証券は、本株式移転の形態、ストラクチャー等を含む
    本株式移転の諸条件（本株式移転比率を除きます。）について意見を表明しておらず、また、両行のいずれかの取締役、
    執行役員若しくは従業員又はそれらに相当する者に対する、本株式移転に関連する報酬の額若しくはその性質、又はかか
    る報酬の妥当性に関する意見も表明しておりません。
     ５【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行

        （交付）される有価証券との相違】
      (1）株主総会参考書類の電子提供
        　愛知銀行及び中京銀行の定款には、株主総会参考書類の電子提供措置に係る定めはありませんが、当社の定款に
        は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする旨の
        定めが置かれる予定であります。当該定めの詳細及び効力発生日につきましては、上記「第二部　組織再編成、株
        式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　３　組織再編成、株式
        交付又は公開買付けに係る契約等　(2）株式移転計画の内容　別紙１　株式会社あいちフィナンシャルグループ　
        定款」の第16条をご参照ください。
      (2）会計帳簿の閲覧等請求権

        　愛知銀行及び中京銀行の株主は、銀行法の定めの適用により、各行の会計帳簿及びこれに関する資料を閲覧等す
        る権利を有しませんが、当社の株主は、会社法に定められた一定の株式保有要件を満たす限り、当社の会計帳簿及
        びこれに関する資料を閲覧等する権利を有します。
     ６【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項】

      　該当事項はありません。
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     ７【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】
      (1）組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い
        ①　買取請求権の行使の方法について
         　愛知銀行又は中京銀行の株主が、その有する愛知銀行の普通株式又は中京銀行の普通株式につき、愛知銀行又
         は中京銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月24日開
         催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ愛知銀行又は中京銀行に対し通知し、上記
         定時株主総会において本株式移転に反対し、かつ、愛知銀行及び中京銀行が上記定時株主総会の決議の日（2022
         年６月24日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第
         ２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
        ②　議決権の行使の方法について

          愛知銀行
          　愛知銀行の普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月24日開催予定の定時株主総会に
          出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、愛知銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人
          として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成され
          た、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、愛知銀行に提出する必要があります。）。また、郵
          送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
          　郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否
          を表示し、愛知銀行に2022年６月23日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。な
          お、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り
          扱います。
          　インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
          上記議決権行使書用紙に記載のログイン用ＱＲコード又は「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を利用のう
          え、画面の案内に従って、2022年６月23日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要と
          なります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォー
          ム」を利用することも可能です。
          　なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイン
          ターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合
          は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
          　株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使する
          ことができます。但し、当該株主は、2022年６月21日までに、愛知銀行に対してその有する議決権を統一しな
          いで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、愛知銀行は、当該株主が他人のために株式を
          有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
          中京銀行

          　中京銀行の普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年６月24日開催予定の定時株主総会に
          出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、中京銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人
          として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成され
          た、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、中京銀行に提出する必要があります。）。また、郵
          送又はインターネットによって議決権を行使する方法もあります。
          　郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会招集ご通知同封の議決権行使書用紙に賛否
          を表示し、中京銀行に2022年６月23日午後５時30分までに到達するように返送することが必要となります。な
          お、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り
          扱います。
          　インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
          上記議決権行使書用紙に記載のログイン用ＱＲコード又は「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を利用のう
          え、画面の案内に従って、2022年６月23日午後５時30分までに、各議案に対する賛否を登録することが必要と
          なります。機関投資家については、上記に加え、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォー
          ム」を利用することも可能です。
          　なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到達日時を問わずイン
          ターネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットで議決権を複数回行使した場合
          は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
          　株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使する
          ことができます。但し、当該株主は、2022年６月21日までに、中京銀行に対してその有する議決権を統一しな
          いで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、中京銀行は、当該株主が他人のために株式を
          有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
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        ③　組織再編成によって発行される株式の受取方法について

         　本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時における両行の株主に割り当てられます。両行の株
         主は、自己の愛知銀行又は中京銀行の普通株式が記録されている振替口座に、当社の普通株式が記録されること
         により、当社の普通株式を受け取ることができます。
      (2）組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

        ①　買取請求権の行使の方法について
         　本株式移転に際して、両行が既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第773
         条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第１項第８号の条
         件（同号ホに関するものに限ります。）に合致するため、会社法第808条第１項の規定により、新株予約権買取
         請求権が発生しません。
         　また、両行は、本届出書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。
        ②　組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について

         　本株式移転によって発行される当社の新株予約権は、基準時における両行の新株予約権原簿に記載又は記録さ
         れた両行の新株予約権者に割当てられます。当該新株予約権者は、当社の新株予約権原簿に記載又は記録される
         ことにより、当社の新株予約権を受け取ることができます。
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     ８【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】
      (1）組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
        　本株式移転に関し、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会
        社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第773条第１項
        第９号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④愛知銀行においては中京銀行の、中京銀
        行においては愛知銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、両行の本店に2022年６月９日よ
        りそれぞれ備え置く予定です。その他に、⑤愛知銀行又は中京銀行の最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重
        要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置の開始日以降、本株式移転効力発生日（2022年10月３日
        を予定）までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くことと
        いたします。
        　①は、2022年５月11日開催の両行の取締役会において承認された株式移転計画です。②は、本株式移転に際して
        株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当
        であることを説明した書類です。③は、本株式移転に際して愛知銀行又は中京銀行の新株予約権を有する新株予約
        権者に対して当該新株予約権に代わって交付する当社の新株予約権の内容、数及び割当てに関する事項が相当であ
        ることを説明した書類です。④は、愛知銀行又は中京銀行の2022年３月期の計算書類等に関する書類です。⑤は、
        愛知銀行又は中京銀行の2022年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は
        上記①から④の書面の備置開始後、本株式移転効力発生日（2022年10月３日を予定）までの間に同書面の記載事項
        に変更が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象又は変更内容を記載した書面です。
        　これらの書類は、両行のそれぞれの本店で閲覧することができます。
      (2）株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程

         2022年３月31日（木）                 定時株主総会に係る基準日（両行）
         2022年５月11日（水）                 本経営統合契約書の締結に係る取締役会決議及び本経営統合契約書の締結
                          （両行）
                          本株式移転計画の作成に係る取締役会決議及び本株式移転計画の作成（両
                          行）
                          本自社株公開買付応募契約書の締結に係る取締役会決議及び本自社株公開
                          買付応募契約書の締結（中京銀行）
         2022年６月24日（金）（予定）                 本株式移転計画承認に係る定時株主総会（両行）
         2022年９月29日（木）（予定）                 東京証券取引所及び名古屋証券取引所上場廃止日（両行）
         2022年９月30日（金）まで（予定）                 本自己株公開買付けの決済開始日
         2022年９月30日（金）（予定）                 両行の中間配当（中京銀行による本特別配当を含む）の基準日
         2022年10月３日（月）（予定）                 当社設立登記日（効力発生日）及び当社株式上場日
        　但し、今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、両行で協
        議のうえ、日程を変更する場合があります。
      (3）組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に関して買取請求権を行使する方法

        ①　株式について
         　愛知銀行又は中京銀行の株主が、その有する愛知銀行の普通株式又は中京銀行の普通株式につき、愛知銀行又
         は中京銀行に対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年６月24日開
         催予定の定時株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれ愛知銀行又は中京銀行に対し通知し、上記
         定時株主総会において本株式移転に反対し、かつ、愛知銀行及び中京銀行が上記定時株主総会の決議の日（2022
         年６月24日）から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株式等の振替に関する法律第161条第
         ２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。
        ②　新株予約権及び新株予約権付社債について

         　本株式移転に際して、両行が既に発行している新株予約権については、本株式移転計画における会社法第773
         条第１項第９号又は第10号に掲げる事項についての定めが当該新株予約権に係る同法第236条第１項第８号の条
         件（同号ホに関するものに限ります。）に合致するため、会社法第808条第１項の規定により、新株予約権買取
         請求権が発生しません。
         　また、両行は、本届出書提出日現在において、新株予約権付社債を発行しておりません。
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    第２【統合財務情報】
     １　当社
      　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありません。
     ２　組織再編成後の当社

      　上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、両行の最近連結会計年度の主要な
      経営指標である「経常収益」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」を合算すると、以下のとおり
      となります。もっとも、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査証明を受けていない記載であること
      にご留意ください。また、「経常収益」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」以外の指標等につ
      いては、単純な合算を行うことも困難であり、また、単純に合算を行うと却って投資家の判断を誤らせるおそれがあ
      ることから、合算は行っておりません。
        経常収益（百万円）                             87,640
        経常利益（百万円）                             21,601
        親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）                             14,673
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     ３　組織再編成対象会社
      　当社の完全子会社となる両行の最近連結会計年度に係る主要な経営指標等については、以下のとおりであります。
        (1）愛知銀行
          主要な経営指標等の推移
           連結経営指標等の推移
             回次            2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度
                        (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年

                          ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
            決算年月
                        至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                          ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
     連結経常収益               百万円       50,233       49,893       52,895       53,281       56,112

     連結経常利益               百万円        6,363       7,086       4,138       6,043       15,534

     親会社株主に帰属する当期純
                    百万円        4,274       4,682       2,930       4,266       10,945
     利益
     連結包括利益               百万円       11,566       △5,308       △19,030        38,098       △5,119
     連結純資産額               百万円       236,045       229,790       209,350       246,391       239,512

     連結総資産額               百万円      3,153,970       3,142,287       3,246,230       3,788,132       4,320,749

     １株当たり純資産額                円     21,373.25       20,777.69       19,055.59       22,480.79       21,811.72

     １株当たり当期純利益                円      394.27       431.85       272.08       396.82      1,017.22

     潜在株式調整後１株当たり当
                     円      392.49       429.80       270.64       394.46      1,011.45
     期純利益
     自己資本比率                ％        7.3       7.2       6.3       6.4       5.4
     連結自己資本利益率                ％       1.89       2.05       1.36       1.91       4.59

     連結株価収益率                倍       13.59        7.95       11.67        7.61       4.46

     営業活動によるキャッシュ・
                    百万円      △26,126          828    △128,698         34,723       314,587
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    百万円       24,577       25,857       79,123       55,752      △54,626
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    百万円       △1,037        △959      △1,504       △1,100       △1,746
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    百万円       160,202       185,930       134,849       224,225       482,440
     高
     従業員数                      1,628       1,582       1,537       1,507       1,500
                     人
     ［外、平均臨時従業員数］                       [632]       [596]       [573]       [564]       [546]
    　（注）１　愛知銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ２　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）を期末資産の部の合計で
           除して算出しております。
         ３　本表には2022年３月期の数値を記載しており、これらにつきましては金融商品取引法に基づく監査終了前の
           数値となります。
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        (2）中京銀行
          主要な経営指標等の推移
           連結経営指標等の推移
                         2017年度       2018年度       2019年度       2020年度       2021年度
                        (自　2017年       (自　2018年       (自　2019年       (自　2020年       (自　2021年

                          ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日       ４月１日
                        至　2018年       至　2019年       至　2020年       至　2021年       至　2022年
                          ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)       ３月31日)
     連結経常収益               百万円       29,734       30,454       30,924       31,446       31,528

     連結経常利益               百万円        4,574       4,221       3,489       3,632       6,067

     親会社株主に帰属する当期純
                    百万円        3,080       3,481       2,316       2,333       3,728
     利益
     連結包括利益               百万円        2,086       5,015      △12,990        12,013       △1,682
     連結純資産額               百万円       109,103       113,316        99,472       110,691       108,146

     連結総資産額               百万円      1,964,467       1,956,809       1,976,330       2,107,003       2,348,196

     １株当たり純資産額                円     5,023.47       5,211.44       4,574.50       5,083.59       4,955.94

     １株当たり当期純利益                円      142.08       160.50       106.74       107.51       171.30

     潜在株式調整後１株当たり当
                     円      141.37       159.62       106.06       106.79       170.30
     期純利益
     自己資本比率                ％       5.54       5.77       5.01       5.23       4.59
     連結自己資本利益率                ％       2.84       3.13       2.18       2.22       3.41

     連結株価収益率                倍       16.39       14.14       20.32       16.35        9.33

     営業活動によるキャッシュ・
                    百万円        8,848      △34,533       △21,070       △71,880        239,315
     フロー
     投資活動によるキャッシュ・
                    百万円       24,373       56,226        8,876       91,616       20,542
     フロー
     財務活動によるキャッシュ・
                    百万円      △12,239        △1,834       △1,713       △1,303       △1,179
     フロー
     現金及び現金同等物の期末残
                    百万円       66,831       86,644       72,691       91,124       349,803
     高
     従業員数                      1,189       1,152       1,113       1,117        892
                     人
     ［外、平均臨時従業員数］                       [453]       [421]       [400]       [401]       [382]
    　（注）１　中京銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         ２　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部の合計で除して算出しておりま
           す。
         ３　本表には2022年３月期の数値を記載しており、これらにつきましては金融商品取引法に基づく監査終了前の
           数値となります。
    第３【発行者（その関連者）と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約】

     　該当事項はありません。
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    第三部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     １【主要な経営指標等の推移】
      　上記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第２　統合財務情報」に記載のとおりです。
     ２【沿革】

        2022年５月11日             両行は、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提とし
                     て、本株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両行取締役会
                     において本株式移転計画の作成及び本経営統合契約書の締結を決議いたしました。
        2022年６月24日（予定）             愛知銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を
                     設立し、両行がその完全子会社となることについて決議する予定です。
        2022年６月24日（予定）             中京銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を
                     設立し、両行がその完全子会社となることについて決議する予定です。
        2022年10月３日（予定）             両行が株式移転の方法により当社を設立する予定です。また、当社の普通株式を東京
                     証券取引所及び名古屋証券取引所に上場する予定です。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の沿革につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行については2021年６

      月25日提出、中京銀行については2021年６月25日提出）をご参照ください。
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     ３【事業の内容】
      　当社は、銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯関連する業務を行う予
      定です。
      　また、当社の完全子会社となる両行の2022年３月期連結会計年度末日（2022年３月31日）時点（但し、当該日より
      も後の時点の事実関係であることを注記により明記した記載についてはその時点）における事業の内容は以下のとお
      りです。
        (1）愛知銀行
         　愛知銀行及び愛知銀行の関係会社は、愛知銀行及び連結子会社５社で構成され、銀行業務を中心に、証券業
         務、信託契約代理業務、リース業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
         　愛知銀行及び愛知銀行の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
          ［銀行業］
          　愛知銀行の本店ほか支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、投資信託及び
          生命保険商品の窓口販売業務を行い、公共性の高い地域金融機関としての役割を果たすため、利便性の高いよ
          り高度な金融サービスを提供しております。
          　証券業務として商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、社債受託及び登録業務、証券仲介業務等を行っ
          ております。
          　信託契約代理業務として本店ほか11支店において公益信託業務、特定贈与信託業務、土地信託業務、動産設
          備信託業務、年金信託業務、証券信託業務を行っております。
          ［リース業］
          　愛銀リース株式会社において、リース業務を行っております。
          ［その他］
          　愛銀ビジネスサービス株式会社において事務代行業務、株式会社愛銀ディーシーカードにおいてクレジット
          カード業務、愛銀コンピュータサービス株式会社において電算機による業務処理等業務、愛知キャピタル株式
          会社において投資事業有限責任組合の組成運営業務等を行っております。
         　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

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        (2）中京銀行
         　中京銀行及び中京銀行の関係会社は、中京銀行及び連結子会社２社で構成され、銀行業務を中心に、クレジッ
         トカード業務など金融サービスに係る事業を行っております。
         　以上の事項を事業系統図によって示しますと、次のとおりであります。
         　なお、中京銀行グループは銀行業の単一セグメントであるため、連結子会社について銀行業務に関連して行っ
         ている事業の内容を記載しております。
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     ４【関係会社の状況】
      　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、当社の完全子会社となる両行
      のそれぞれの関係会社の状況につきましては、上記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　
      第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等」記載の
      「(2）提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係　①　
      提出会社の企業集団の概要　イ　提出会社の企業集団の概要」をご参照ください。
     ５【従業員の状況】

      (1）当社の状況
        　当社は新設会社であるため、未定です。
      (2）連結会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の2022年３月期連結会計年度末日（2022年３月31日）における従業員の状況につき
        ましては、それぞれ以下のとおりであります。
         愛知銀行
                                                  2022年３月31日現在
        セグメントの名称               銀行業          リース業           その他           合計

                        1,468            12          20         1,500
        従業員数（人）
                         [491]           [10]          [45]          [546]
    　（注）１　従業員数は、愛知銀行グループからグループ外への出向者19人、嘱託及び臨時従業員529人を含んでおりま
           せん。
         ２　臨時従業員数は、［　］内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
         中京銀行

                                                  2022年３月31日現在
              セグメントの名称                              銀行業

                                                     892
      従業員数（人）
                                                    [382]
    　（注）１　従業員数は、臨時従業員（嘱託を含む）358人を含んでおりません。
         ２　臨時従業員数は、［　］内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
      (3）労働組合の状況

        ①　当社の状況
         　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        ②　連結会社の状況

         　当社の完全子会社となる両行の本届出書提出日までの１年間における労働組合の状況につきましては、それぞ
         れ以下のとおりであります。
          愛知銀行
          　愛知銀行の従業員組合は、愛知銀行従業員組合と称し、組合員数は2022年３月31日現在1,209人でありま
          す。労使間においては特記すべき事項はありません。
          中京銀行

          　中京銀行の従業員組合は、中京銀行従業員組合と称し、組合員数は2022年３月31日現在642人であります。
          労使間においては特記すべき事項はありません。
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    第２【事業の状況】
     １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、両行の有価証券報告
      書（愛知銀行においては2021年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）及び四半期報告書（愛知銀
      行においては2021年８月６日、2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行においては2021年８月11日、2021
      年11月16日及び2022年２月８日提出）をご参照ください。
     ２【事業等のリスク】

      　当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループ（当社及び連結
      子会社。以下同じ。）の経営統合に係るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移
      転により両行の完全親会社となるため、当社の設立後は、本届出書提出日現在における両行の事業等のリスクが当社
      の事業等のリスクとなり得ることが想定されます。両行の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスクはそれぞ
      れ下記(2)及び(3)のとおりであります。
      　なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本届出書
      提出日現在において判断したものです。
        (1）経営統合に関するリスク
         ①　株式移転に係る手続等
          　本株式移転に係る手続は、本届出書提出日において終了しておらず、今後予定通り進まない可能性があり、
          加えて、本株式移転は、一定の承認、報告、書類の提出及び条件の充足といった様々な条件（銀行法上必要な
          手続を履践することを含みますが、それらに限られません。）に服していることから、国内外の規制当局が、
          本株式移転を停止又は遅延させることにより本株式移転の期待効果を減殺し、又は計画通りの完了を困難にす
          る条件を付した場合には、本株式移転が予定した通りに完了せず、又は全く実現しない可能性があり、かかる
          事態が発生した場合には、当社又は愛知銀行グループ（愛知銀行及び連結子会社。以下同じ。）若しくは中京
          銀行グループ（中京銀行及び連結子会社。以下同じ。）の財政状態及び業績に重大な悪影響を及ぼすおそれが
          あります。
         ②　経営統合の効果

          　当初期待した統合効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの財政状態及び業績に重
          大な悪影響を及ぼすおそれがあります。統合効果の十分な発揮を妨げる要因として以下が考えられますが、こ
          れらに限られません。
           ・サービス・商品開発の遅れ、顧客との関係悪化、対外的信用の低下、効果的な人員・営業拠点配置の遅
            延、営業戦略の不統一を含む様々な要因により収益面における統合効果が実現できない可能性。
           ・当社グループの経営統合に伴うサービス、商品、業務及び情報システム、営業拠点並びに従業員の再配置
            等により想定外の追加費用が発生する可能性。
           ・当社グループの資産及び貸出債権等に関する会計基準、引当金計上方針、内部統制、並びに情報開示の方
            針及び手続その他の基準を統一することによって、追加の与信関係費用その他の費用や損失が発生する可
            能性。
         ③　本自己株公開買付け

          　本株式移転は、三菱UFJ銀行がその保有する中京銀行株式8,534,385株の全てを本自己株公開買付けに応募し
          たうえで本自己株公開買付けの決済が適法に完了していることを前提としております。そのため、本自己株公
          開買付けが実施されず、又は、三菱UFJ銀行がその保有する中京銀行株式8,534,385株の全てを本自己株公開買
          付けに応募しない等の場合には、本株式移転が予定した通りに完了せず、又は全く実現しない可能性があり、
          かかる事態が発生した場合には、当社又は愛知銀行グループ若しくは中京銀行グループの財政状態及び業績に
          重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。
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        (2）愛知銀行の事業等のリスク
         ①　財務面に関するリスク
          ア　不良債権に関するリスクについて
           　愛知銀行は、不良債権縮減のため、不良債権のオフバランス化、経営改善支援に注力しております。しか
           しながら、景気の動向、不動産価格の下落、愛知銀行の融資先の経営状況の変動等によっては、愛知銀行の
           不良債権及び与信関係費用は増加するおそれがあり、その結果、愛知銀行の業績に影響を及ぼすとともに財
           務内容を弱め、自己資本の減少につながる可能性があります。
          イ　貸倒引当金に関するリスクについて

           　愛知銀行は、愛知銀行が2021年６月25日に提出した有価証券報告書の「第５経理の状況　注記事項　連結
           財務諸表作成のための基本となる重要な事項　５．会計方針に関する事項　(5）貸倒引当金の計上基準」に
           基づき貸倒引当金を計上しておりますが、今後の景気の動向や貸出先の経営状況の変動及び担保価値の下落
           等により、実際の貸倒が見積りを上回り、貸出金償却の発生や貸倒引当金の積み増しが必要となり、愛知銀
           行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
          ウ　市場リスク（株価下落リスク、金利変動リスク等）について

           　愛知銀行では、市場リスク量を適切にコントロールするために、市場リスクの状況をモニタリングしてお
           ります。具体的には、統計的手法であるVaR（一定の確率下の予想最大損失額）により市場リスク量を計測
           し、また、ストレス・テスト等を行って、金利・株・為替市場が大きく変動した場合に、愛知銀行の損益が
           どのように変動するか把握しております。これにより、市場リスクが愛知銀行の自己資本に対して許容でき
           る水準に収まるよう、市場リスクのコントロールに係る業務運営を行っております。
            イ．株価下落に伴うリスクについて
             　愛知銀行は市場性のある株式を保有しております。今後、大幅に株価が下落した場合、保有株式に減
             損等が発生し、愛知銀行の業績及び自己資本比率に影響を与える可能性があります。
            ロ．金利上昇に伴うリスクについて
             　愛知銀行は市場性のある債券に加え貸出等の資金運用及び預金等の資金調達を行っておりますが、こ
             れら資産と負債の金利又は期間のミスマッチングが存在している中で金利が変動することにより、愛知
             銀行の業績及び自己資本比率に影響を与える可能性があります。
          エ　有価証券の信用リスクについて

           　愛知銀行は、信用リスクを有する有価証券を保有していますが、これらが内包する信用リスクの上昇によ
           り、愛知銀行の業績及び自己資本に影響を与える可能性があります。
          オ　自己資本比率について

           　自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実
           の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（2006年金融庁告示第19号）に基づき算出しておりま
           す。なお、愛知銀行は、海外営業拠点を有していないことから国内基準を採用しており、現行では自己資本
           比率を４％以上に維持することが求められています。
           　各種リスクの発生により自己資本比率が大幅に低下した場合、愛知銀行の信頼が低下し、愛知銀行の業務
           遂行や資金調達等に影響を及ぼす可能性があります。また、自己資本比率が４％を下回った場合は、業務の
           全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。愛知銀行の自己資本比率に影響を与える
           主な要因として以下のものがあります。
            ・債務者の信用力悪化及び不良債権の処分に伴う与信関係費用の増加
            ・貸出金等リスクアセットポートフォリオの変動
            ・保有有価証券の時価下落に伴う減損処理の発生
            ・自己資本比率の基準及び算定方法の変更
            ・その他不利益な事象の発生
          カ　退職給付債務について

           　年金資産の運用利回りが低下した場合や予定給付債務計算の前提となる保険数理上の前提・仮定に変更が
           あった場合などには、退職給付費用が増加することにより愛知銀行の業績に影響を及ぼす可能性がありま
           す。
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          キ　格付けについて
           　愛知銀行は、格付機関である㈱日本格付研究所（ＪＣＲ）より「Ａ」（シングルＡフラット）の格付けを
           取得しております。今後、愛知銀行の収益力・資産の悪化により格付けが引き下げられた場合、愛知銀行の
           資金調達等において、影響を及ぼす可能性があります。
          ク　固定資産の減損について

           　愛知銀行は、固定資産の減損会計を行っておりますが、今後の経済環境の変動等によっては、新たな減損
           が発生する可能性があります。その結果、業績や財務内容等に影響を及ぼす可能性があります。
         ②　業務面に関するリスク

          ア　中期経営計画について
           　愛知銀行は、2022年４月から３か年の「第12次中期経営計画」に基づき各種施策に取り組んでおります
           が、当該施策等が奏功しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。
          イ　事務に関わるリスクについて

           　役職員の故意又は過失等により大きな賠償に繋がる事務事故、事務ミスが発生した場合、損失を被る可能
           性があり、愛知銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
           　また、事故等により、万一、顧客情報が外部に流失した場合、愛知銀行の社会的信用が低下し、愛知銀行
           の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
          ウ　システムリスクについて

           　愛知銀行は、2007年１月より、勘定系システムを地銀共同センターへ移行し、より安全性を高めておりま
           すが、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等の発生やサイバー攻撃等を受けた場合、障害の規模に
           よっては、愛知銀行の業務遂行や業績等に影響を及ぼす可能性があります。
          エ　コンプライアンスリスクについて

           　愛知銀行は、各種法令・規則等に従って業務を遂行しておりますが、法令等の遵守状況が不十分であった
           場合や、それに起因する訴訟等が提起された場合、その内容によっては行政処分を受けたり、愛知銀行の評
           価が低下し、愛知銀行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
          オ　情報漏洩に係るリスクについて

           　愛知銀行は、多数の法人・個人の顧客情報を保有しています。それらの情報は各種法令・規制等に基づき
           管理しており、特に個人情報の保護については、「個人情報保護規定」を定め、役職員一同がこれを遵守す
           ることによって、万全を尽くしていますが、不適切な管理、外部からのサイバー攻撃その他の不正アクセス
           等により、重要な情報が外部に漏洩した場合には、損害賠償、行政処分等により、愛知銀行の業績等に影響
           を及ぼす可能性があります。
          カ　マネロン・テロ資金供与に係るリスクについて

           　愛知銀行は、マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略における重要な課題の一つとして位置づけ、組織と
           して適時適切に対応できる態勢を構築しています。顧客受入時、受入後の各取引段階において、リスクに応
           じた顧客管理措置を講じており、疑わしい取引等を的確に検知・監視・分析するとともに、検知した場合に
           は適切に対処することとしておりますが、マネロン・テロ資金供与対策が有効に機能せず、法令・規則の違
           反等が発生した場合には、業務停止、制裁金等の行政処分、愛知銀行の評価が低下し、愛知銀行の業績等に
           影響を及ぼす可能性があります。
          キ　金融犯罪に係るリスクについて

           　愛知銀行は、キャッシュカードの偽造・盗難や特殊詐欺、インターネットバンキングを標的とした預金の
           不正払い出し等に対して被害の発生を未然に防ぐため、顧客保護の取組及びセキュリティ強化に努めており
           ますが、金融犯罪の高度化・多様化により、被害を受けたお客さまへの補償、その金融犯罪防止対策に係る
           費用の増加等により、愛知銀行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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         ③　外部環境等に関するリスク
          ア　競争激化リスクについて
           　愛知銀行が主要な営業基盤とする愛知県において、地域金融機関、メガバンク、ノンバンク等との間で競
           争関係にあります。他の金融機関が今後さらに積極的な営業展開を進めることにより、あるいは他の業態が
           愛知銀行の事業分野に新たに参入することにより、愛知銀行が競争優位を得られない場合、愛知銀行の業績
           等に影響を及ぼす可能性があります。
          イ　風評リスクについて

           　愛知銀行に対して否定的、悪質な風評・風説が流布された場合、その内容の正確性に関わらず、愛知銀行
           の信用が低下し、愛知銀行の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
          ウ　災害リスクについて

           　大地震や風水害等の自然災害により、愛知銀行の損害や取引先の被災による業績悪化等が、愛知銀行の業
           績等に影響を及ぼす可能性があります。愛知銀行では、「業務継続計画（BCP）」を策定し、緊急時におけ
           る態勢整備を行っておりますが、被害状況によっては、一部業務が停止する等の可能性があります。
          エ　新型コロナウイルス感染症の影響について

           　新型コロナウイルス感染症の拡大により経済、企業活動の停滞や金融市場の混乱が考えられます。新型コ
           ロナウイルス感染症の拡大により、愛知銀行の業務運営及び業績等に影響を与える主な要因は以下の通りで
           す。
            ・金融市場の混乱による保有株式等の減損処理、評価損の発生及びお客さまの預かり資産の減少
            ・取引先の業績悪化等による不良債権及び与信関係費用の増加
            ・愛知銀行の多数の従業員が同時に罹患した場合の、一時的に業務の全部又は一部停止又は遅延
            ・経済悪化による取引先の新規投資や商取引の減少、金融政策の変化等による収益力の低下
          オ　規制・制度の変更等について

           　愛知銀行は現時点における銀行法等の各種規制・制度（法律、規則、政策、実務慣行、解釈等を含む。）
           に基づいて業務を遂行しております。将来において、銀行法等の各種規制・制度が変更された場合、愛知銀
           行の業務遂行や業績等に影響を及ぼす可能性があります。
        (3）中京銀行の事業等のリスク

         　経営者が中京銀行の経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識しているリスクのうち、主要なもの
         として、以下に記載した「①　信用リスク」「②　市場リスク」があげられます。
         　中京銀行は、当該リスクについてリスクを定量化し、リスクに見合う資本（リスク資本）を割り当て、その配
         賦額について自己資本の範囲内に収めるとともに、リスク量がリスク資本の範囲内であるか定期的に確認してお
         ります。また、経営方針や第18次中期経営計画＜ＣＸプラン＞を踏まえ、収益機会の追求とリスクをコントロー
         ルすることにより、経営ビジョンを実現させることを目的とした経営管理と一体となったリスク管理を行ってお
         ります。
         　なお、これらのリスク管理体制は、中京銀行が2021年６月25日に提出した有価証券報告書の「第４　提出会社
         の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載しております。
          ①　信用リスク
           ア　経済環境の悪化に関わるリスク
            　経済環境の悪化とりわけ愛知県、三重県等中京銀行の営業地盤における経済環境の悪化により、貸出先
            の経営状況の悪化、担保価値の低下等が発生するおそれがあります。そのような場合には、中京銀行の不
            良債権額及び与信関連費用が増加し、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
           イ　貸出先への対応
            　貸出先に債務不履行が生じた場合であっても、回収の効率性・実効性その他の観点から、中京銀行は債
            権者としての法的な権利を実行しない場合があります。またこれらの貸出先に対して再生等を目的として
            債権放棄又は追加貸出を行なって支援することもあります。これらの結果、貸倒引当金等の費用が増加
            し、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
           ウ　権利行使の困難性に関わるリスク
            　不動産価格の下落、株式価格の下落等が生じた場合には、中京銀行が担保権を設定した不動産若しくは
            株式の換金による回収、又は貸出先の資産に対する強制執行による回収が融資等債権額に対し不足する可
            能性があります。この場合には、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
           エ　特定の取引先や特定の業種への与信の集中リスク
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            　中京銀行は、特定の取引先や特定の業種への与信の偏りを排除すべく、ポートフォリオ管理を行い、与
            信の分散に努めていますが、特定の取引先や特定の業種に信用力の悪化が生じた場合、与信費用が増加
            し、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
          ②　市場リスク

           ア　市場金利の上昇に関わるリスク
            　中京銀行は市場性のある債券を保有しています。市場金利が上昇した場合には、債券価格の下落により
            評価損や売却損が発生する可能性があります。また、市場金利の上昇により資金調達コストが増加する可
            能性があり、この結果として、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
           イ　株価の下落に関わるリスク
            　中京銀行は株式を保有しています。株式価格の下落が生じる場合には、保有株式に減損又は評価損が発
            生し、保有株式の含み損益、株式関係損益に影響を及ぼす可能性があります。
          ③　流動性リスク

           　金融システムが不安定になるなど市場環境全体が悪化した場合や、中京銀行の信用状況が悪化した場合に
           は、通常よりも著しく高い金利での資金調達により中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。ま
           た、債券など金融商品の売買において、市場の混乱などにより取引が不能となることや、通常よりも著しく
           不利な価格での取引を余儀なくされることで損失を被る可能性があります。
          ④　オペレーショナルリスク等

           ア　事務に関わるリスク
            　故意又は過失等により大きな賠償に繋がるような事務事故、事務ミスが発生した場合には中京銀行の業
            績に影響を及ぼす可能性があります。このうち特に事故等により顧客情報が外部に漏洩した場合には、中
            京銀行の社会的信用が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
           イ　システムに関わるリスク
            　中京銀行は、コンピュータシステムの障害発生防止やセキュリティの向上に努めておりますが、システ
            ム障害の発生や不正アクセス、サイバー攻撃等を受けた場合には、中京銀行の業績及び業務遂行に影響を
            及ぼす可能性があります。
           ウ　人的リスク
            　中京銀行の安定した成長には、専門性の高い人材の確保や育成が必要ですが、十分な人材の育成や確保
            が進まない場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、人事運営上の不公平・不公正（報
            酬・手当・解雇等の諸問題）及び差別的行為（セクシャルハラスメント等）から生じる損失及び損害が発
            生した場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
          ⑤　災害等によるリスク

           　東海・東南海地震等の大規模な自然災害が発生した場合の中京銀行自身の被災による損害や、新型コロナ
           ウイルスなどの感染症拡大による、中京銀行の業務の全部又は一部が停止又は遅延するリスクのほか、取引
           先の被災による業績悪化が、中京銀行の業績に影響を与える可能性があります。
          ⑥　ビジネス戦略が奏功しないリスク

           　中京銀行は、2021年４月から第18次中期経営計画＜ＣＸプラン＞に取り組んでおりますが、当該計画に基
           づく各種施策等が奏功しない場合、中京銀行の業績に影響を与える可能性があります。
          ⑦　コンプライアンスに関わるリスク

           　中京銀行は、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、そのための体制整備と
           役職員の教育に努めていますが、法令等遵守状況が不十分であった場合やそれに起因する訴訟等が提起され
           た場合、中京銀行の評価に重大な影響を及ぼすとともに、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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          ⑧　自己資本比率に関わるリスク
           　中京銀行は「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状
           況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告示第19号）の国内基準が適用され、同
           告示に基づき算出される連結自己資本比率及び単体自己資本比率を４％以上に維持する必要があります。中
           京銀行の連結及び単体の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部
           又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなり、中京銀行の業績に影響を与える可能性がありま
           す。
           　また、既存の劣後債務を同等の条件の劣後債務に借り換えることが不能な場合において、自己資本比率の
           低下又は不利な条件での借り換えによる収益への影響のおそれがあります。
          ⑨　株主の保有株式売却（市場売却による株価への影響）に関わるリスク

           　中京銀行の株式を保有している企業、又は金融機関においては、当該企業の方針に基づき中京銀行の株式
           を売却することが考えられます。中京銀行の株式が大量に市場に売却される場合には、中京銀行の株価が影
           響を受ける可能性があります。
          ⑩　資本上位会社の政策変更に関わるリスク

           　中京銀行は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及び株式会社三菱UFJ銀行の持分法適用関連会社で
           あり、営業業務、事務・システム、人材等において同グループと協業関係を築いておりますが、何らかの理
           由により同グループの資本政策、協業施策に変化が生じた場合には、中京銀行の事業活動に影響を及ぼす可
           能性があります。
          ⑪　格付に関わるリスク

           　格付機関により中京銀行の格付が引き下げられた場合、中京銀行は不利な条件での取引を余儀なくされ
           る、又は一定の取引を行うことができなくなる可能性等があり、この結果として、中京銀行の業績に影響を
           及ぼす可能性があります。
          ⑫　規制・制度変更等に関わるリスク

           　中京銀行は、現時点における銀行法等の各種規制・制度（法律、規則、政策、実務慣行、解釈等を含
           む。）に基づいて業務を行っております。将来において、銀行法等の各種規制・制度が変更された場合に
           は、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
          ⑬　繰延税金資産に関わるリスク

           　中京銀行は、一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき、将来の課税所得の予測に従って繰延税金資
           産を計算しておりますが、その一部又は全部の回収ができないと判断される場合には、中京銀行の繰延税金
           資産は減額され、その結果、中京銀行の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
          ⑭　固定資産の減損会計に関わるリスク

           　固定資産の減損に係る会計基準又は適用指針が変更された場合、あるいは所有する固定資産に損失が発生
           した場合には、業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。
          ⑮　退職給付債務に関わるリスク

           　年金資産の運用利回りが低下した場合や、割引率等数理計算上で設定される前提に変更があった場合に
           は、年金資産が減少し、あるいは退職給付債務が増額し、その結果、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性
           があります。
          ⑯　風評に関わるリスク

           　中京銀行に対して風評等が発生した場合には、中京銀行に対する信頼が低下し、中京銀行の業績に影響を
           及ぼす可能性があります。
          ⑰　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク

           　中京銀行では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のために、関係法令等の遵守に加えて、マ
           ネー・ローンダリング等リスクの特定・評価及び実効的な低減措置を図るリスクベース・アプローチにより
           適切な管理体制の構築に取り組んでおりますが、十分に対応できなかった場合、中京銀行の業績に影響を及
           ぼす可能性があります。
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          ⑱　新型コロナウイルス感染症の拡大によるリスク
           　新型コロナウイルス感染症の拡大とそれに対して採られる経済活動の制限等の措置に伴い、中京銀行の事
           業、業績に影響を及ぼす可能性があると考えられるリスクは以下の通りです。
            ア　取引先の業績悪化等により不良債権及び与信関係費用が増加するリスク
            イ　金融市場の混乱により、保有する有価証券等の市場価格下落による減損処理若しくは評価損等が発生
              するリスク
            ウ　中京銀行の一部拠点の休業や、移動の制限、中京銀行の従業員等の安全確保のために講じる対策によ
              り、中京銀行の業務の全部又は一部が停止又は遅延するリスク、追加の費用が発生するリスク
            エ　中京銀行の多数の従業員が同時に罹患した場合、一時的に中京銀行の業務の全部又は一部が停止又は
              遅延するリスク
          ⑲　気候変動に関するリスク

           　気候変動に伴う自然災害や異常気象等の影響によって取引先や中京銀行の事業の停滞と担保価値が毀損し
           た場合（物理的リスク）や、脱炭素社会への移行に伴う政策や法規制への対応等（移行リスク）により取引
           先の経営状態が悪化した場合等には、中京銀行の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、中京銀行の
           気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であるとみなされた場合には、企業価値の毀損などが想定
           されます。
     ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につ
      いては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2021年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提
      出）及び四半期報告書（愛知銀行においては2021年８月６日、2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行に
      おいては2021年８月11日、2021年11月16日及び2022年２月８日提出）をご参照ください。
     ４【経営上の重要な契約等】

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
      ては2021年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）及び四半期報告書（愛知銀行においては2021年
      ８月６日、2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行においては2021年８月11日、2021年11月16日及び2022
      年２月８日提出）をご参照ください。
      　また、本株式移転の目的、本株式移転に係る株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、上記「第
      二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　
      ３　組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
     ５【研究開発活動】

      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      　なお、当社の完全子会社となる両行の研究開発活動については、両行の有価証券報告書（愛知銀行については2021
      年６月25日提出、中京銀行については2021年６月25日提出）をご参照ください。
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    第３【設備の状況】
     １【設備投資等の概要】
      (1）当社の状況
        　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要については、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2021
        年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）をご参照ください。
     ２【主要な設備の状況】

      (1）当社の状況
        　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況については、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2021
        年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）をご参照ください。
     ３【設備の新設、除却等の計画】

      (1）当社の状況
        　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      (2）連結子会社の状況

        　当社の完全子会社となる両行の設備の新設、除却等の計画については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
        ては2021年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）をご参照ください。
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    第４【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【株式の総数等】
          　2022年10月３日時点の当社の株式の総数等は以下のとおりとなる予定です。
        ①【株式の総数】

                 種類                       発行可能株式総数（株）
       普通株式                                       150,000,000

                  計                            150,000,000

        ②【発行済株式】

                             上場金融商品取引所名又は登
        種類          発行数（株）                                内容
                             録認可金融商品取引業協会名
                                           完全議決権株式であり、剰余金の配
                             東京証券取引所              当に関する請求権その他の権利内容
                     49,094,859
                             （プライム市場）              に何ら限定のない、当社における標
       普通株式
                             名古屋証券取引所              準となる株式です。
                  （注）１、２、３
                             （プレミア市場）              普通株式は振替株式であり、単元株
                                           式数は100株です。（注）４
                     49,094,859
         計                          －                －
    　（注）１　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、本株式移転に伴い発行する予
           定です。
         ２　愛知銀行の発行済株式総数10,943,240株（2022年３月31日時点）、中京銀行の発行済株式総数21,780,058株
           （2022年３月31日時点）に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出しております。但し、当該株
           式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両行協議の上、変更することがありま
           す。なお、中京銀行は、本株式移転に先立ち本自己株公開買付けにより三菱UFJ銀行が保有する普通株式
           8,534,385株を自己株式として取得する予定であること、及び、基準時までに、それぞれが保有する自己株
           式の全部を消却する予定であるため、愛知銀行の2022年３月31日時点における自己株式数（176,120株）及
           び中京銀行の2022年３月31日時点における自己株式数（5,150株）及び中京銀行が本自己株公開買付けによ
           り取得する予定である三菱UFJ銀行が保有する普通株式8,534,385株は、上記の算出において、新株式交付の
           対象から除外しております。また、本自己株公開買付けの結果、愛知銀行又は中京銀行の株主から株式買取
           請求権の行使がなされた場合等、両行の2022年３月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場
           合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
         ３　両行は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に新規上場申請を行う予定です。
         ４　振替機関の名称及び住所は、下記のとおりです。
           名称　株式会社証券保管振替機構
           住所　東京都中央区日本橋兜町７番１号
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
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      （２）【新株予約権等の状況】
        ①【ストックオプション制度の内容】
         　両行が発行した新株予約権は、本株式移転効力発生日（2022年10月３日を予定）をもって消滅し、同日付で当
         該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権が交付される予定です。当社が交付する新
         株予約権の内容は以下のとおりです。
         　愛知銀行及び中京銀行はストックオプション制度を採用しています。
         　愛知銀行のストックオプション制度は、会社法に基づく株式報酬型ストックオプションとして、愛知銀行の取
         締役に対して新株予約権を発行することを、2012年６月22日、2013年６月21日、2014年６月27日、2015年６月26
         日、2016年６月24日、2017年６月23日、2018年６月22日、2019年６月21日、2020年６月26日及び2021年６月25日
         の取締役会において決議されたものです。また、中京銀行のストックオプション制度は、会社法に基づく株式報
         酬型ストックオプションとして取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、2013年６月21日、
         2014年６月27日、2015年６月26日、2016年６月24日、2017年６月23日、2018年６月22日、2019年６月21日、2020
         年６月19日及び2021年６月25日の取締役会において決議されたものです。
         　本株式移転に際し、これらの決議に基づいて発行された両行の新株予約権は、本株式移転の日をもって消滅
         し、同日付で当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権が交付される予定です。
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第１回新株予約権

      決議年月日                             2012年６月22日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             愛知銀行取締役13名（社外取締役除く）（注２）

      新株予約権の数（個）                             40個（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式13,320株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2042年７月20日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,095円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり548円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－①－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－①－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第１回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第１回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第１回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第１回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第１回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－①－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－①－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第２回新株予約権
      決議年月日                             2013年６月21日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             愛知銀行取締役13名（社外取締役除く）（注２）

      新株予約権の数（個）                             69個（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式22,977株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2043年７月19日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,369円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり685円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－②－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－②－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第２回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第２回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第２回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第２回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第２回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－②－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－②－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第３回新株予約権
      決議年月日                             2014年６月27日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             愛知銀行取締役13名（社外取締役除く）（注２）

      新株予約権の数（個）                             58個（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式19,314株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2044年７月25日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,490円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり745円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－③－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－③－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第３回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第３回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第３回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第３回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第３回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－③－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－③－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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          株式会社あいちフィナンシャルグループ第４回新株予約権
      決議年月日                             2015年６月26日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             愛知銀行取締役13名（社外取締役除く）（注２）

      新株予約権の数（個）                             61個（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式20,130株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2045年７月24日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり2,046円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり1,023円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－④－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－④－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第４回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第４回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第４回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第４回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第４回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－④－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－④－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第５回新株予約権
      決議年月日                             2016年６月24日（注１）
                                  愛知銀行取締役13名（監査等委員である取締役及び社
      付与対象者の区分及び人数
                                  外取締役除く）（注２）
      新株予約権の数（個）                             106個（注３）
      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式35,298株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2046年７月22日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,342円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり671円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－⑤－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－⑤－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第５回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第５回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第５回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第５回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第５回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－⑤－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－⑤－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第６回新株予約権
      決議年月日                             2017年６月23日（注１）
                                  愛知銀行取締役11名（監査等委員である取締役及び社
      付与対象者の区分及び人数
                                  外取締役除く）（注２）
      新株予約権の数（個）                             74個（注３）
      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式24,642株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2047年７月21日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,804円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり902円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－⑥－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－⑥－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第６回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第６回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第６回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第６回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第６回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－⑥－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－⑥－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第７回新株予約権
      決議年月日                             2018年６月22日（注１）
                                  愛知銀行取締役９名（監査等委員である取締役及び社
      付与対象者の区分及び人数
                                  外取締役除く）（注２）
      新株予約権の数（個）                             77個（注３）
      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式25,641株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2048年７月20日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,404円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり702円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－⑦－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－⑦－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第７回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第７回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第７回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第７回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第７回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－⑦－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－⑦－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第８回新株予約権
      決議年月日                             2019年６月21日（注１）
                                  愛知銀行取締役７名（監査等委員である取締役及び社
      付与対象者の区分及び人数
                                  外取締役除く）（注２）
      新株予約権の数（個）                             95個（注３）
      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式31,635株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2049年７月19日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,059円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり530円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－⑧－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－⑧－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第８回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第８回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第８回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第８回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第８回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－⑧－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－⑧－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第９回新株予約権
      決議年月日                             2020年６月26日（注１）
                                  愛知銀行取締役７名（監査等委員である取締役及び社
      付与対象者の区分及び人数
                                  外取締役除く）（注２）
      新株予約権の数（個）                             106個（注３）
      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式35,298株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2050年７月22日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり709円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり355円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－⑨－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－⑨－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第９回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第９回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第９回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第９回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第９回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－⑨－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－⑨－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権
      決議年月日                             2021年６月25日（注１）
                                  愛知銀行取締役７名（監査等委員である取締役及び社
      付与対象者の区分及び人数
                                  外取締役除く）（注２）
      新株予約権の数（個）                             108個（注３）
      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式35,964株（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2051年７月21日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり712円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり356円（注７）
                                  本株式移転計画別紙２－⑩－２の10．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙２－⑩－２の８．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社愛知銀行第10回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社愛知銀行第10回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社愛知銀行第10回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第10回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社愛知銀行
           第10回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙２－⑩－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙２－⑩－２の５．をご参照ください。
         ８　愛知銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権
      決議年月日                             2013年６月21日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役７名、中京銀行執行役員７名（注２）

      新株予約権の数（個）                             57（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式5,700（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2043年７月31日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,651円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり826円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－①－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－①－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第１回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第１回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第１回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第11回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第１回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－①－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－①－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権
      決議年月日                             2014年６月27日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役７名、中京銀行執行役員７名（注２）

      新株予約権の数（個）                             55（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式5,500（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2044年７月30日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,711円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり856円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－②－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－②－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第２回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第２回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第２回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第12回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第２回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－②－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－②－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権
      決議年月日                             2015年６月26日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役８名、中京銀行執行役員６名（注２）

      新株予約権の数（個）                             65（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式6,500（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2045年７月30日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり2,181円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり1,091円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－③－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－③－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第３回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第３回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第３回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第13回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第３回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－③－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－③－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権
      決議年月日                             2016年６月24日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役８名、中京銀行執行役員７名（注２）

      新株予約権の数（個）                             88（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式8,800（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2046年７月27日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり2,191円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり1,096円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－④―２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－④―２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第４回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第４回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第４回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第14回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第４回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－④－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－④－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権
      決議年月日                             2017年６月23日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役８名、中京銀行執行役員９名（注２）

      新株予約権の数（個）                             113（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式11,300（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2047年７月26日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり2,175円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり1,088円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－⑤－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－⑤－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第５回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第５回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第５回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第15回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第５回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－⑤－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－⑤－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権
      決議年月日                             2018年６月22日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役７名、中京銀行執行役員10名（注２）

      新株予約権の数（個）                             132（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式13,200（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2048年８月１日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり2,179円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり1,090円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－⑥－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－⑥－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第６回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第６回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第６回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第16回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第６回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－⑥－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－⑥－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                              株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権
      決議年月日                             2019年６月21日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役８名、中京銀行執行役員10名（注２）

      新株予約権の数（個）                             183（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式18,300（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2049年７月31日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり2,080円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり1,040円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－⑦－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－⑦－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第７回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第７回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第７回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第17回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第７回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－⑦－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－⑦－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権
      決議年月日                             2020年６月19日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役８名、中京銀行執行役員10名（注２）

      新株予約権の数（個）                             245（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式24,500（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2050年７月29日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,933円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり967円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－⑧－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－⑧－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第８回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第８回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第８回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第18回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第８回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－⑧－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－⑧－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
          株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権
      決議年月日                             2021年６月25日（注１）
      付与対象者の区分及び人数                             中京銀行取締役６名、中京銀行執行役員５名（注２）

      新株予約権の数（個）                             410（注３）

      新株予約権の目的となる株式の種類                             普通株式（注４）

      新株予約権の目的となる株式の数（株）                             当社普通株式41,000（注５）

      新株予約権の行使時の払込金額                             １株当たり１円（注６）

      新株予約権の行使期間                             2022年10月３日から2051年７月28日

      新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行                             発行価格１株当たり1,301円（注７、８）
      価格及び資本組入額                             資本組入額１株当たり651円（注７）
                                  本株式移転計画別紙３－⑨－２の５．をご参照くださ
      新株予約権の行使の条件
                                  い。
                                  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
      新株予約権の譲渡に関する事項
                                  会の決議による承認を要する。
                                  本株式移転計画別紙３－⑨－２の９．をご参照くださ
      組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
                                  い。
    　（注）１　株式会社中京銀行第９回新株予約権の決議年月日です。
         ２　株式会社中京銀行第９回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
         ３　2022年３月31日現在の株式会社中京銀行第９回新株予約権の個数です。本株式移転に際して、当該新株予約
           権の新株予約者に対し、当該新株予約権１個に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、当
           社の株式会社あいちフィナンシャルグループ第19回新株予約権１個を交付します。但し、株式会社中京銀行
           第９回新株予約権の行使等により変動する可能性があります。
         ４　完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
           準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式
           数は100株です。
         ５　（注３）と同じ理由により変動する可能性があります。
         ６　本株式移転計画別紙３－⑨－２の３．をご参照ください。
         ７　本株式移転計画別紙３－⑨－２の６．をご参照ください。
         ８　中京銀行において発行した当時の新株予約権の発行価格を用いて算出しております。
        ②【ライツプランの内容】

         　該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

         　該当事項はありません。
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      （３）【発行済株式総数、資本金等の推移】
          　2022年10月３日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定であります。
                                              資本準備金増
                発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
         年月日                                     減額
                増減数（株）        数残高（株）        （百万円）       （百万円）              高（百万円）
                                              （百万円）
      2022年10月３日           49,094,859       49,094,859         20,000       20,000        5,000       5,000

    　（注）　愛知銀行の発行済株式総数10,943,240株（2022年３月31日時点）及び中京銀行の発行済株式総数21,780,058株
          （2022年３月31日時点）に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出しております。但し、当該株式
          移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両行協議の上、変更することがあります。
          なお、中京銀行は、本株式移転に先立ち本自己株公開買付けにより三菱UFJ銀行が保有する普通株式8,534,385
          株を自己株式として取得する予定であること、及び、基準時までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消
          却する予定であるため、愛知銀行の2022年３月31日時点における自己株式数（176,120株）及び中京銀行の
          2022年３月31日時点における自己株式数（5,150株）及び中京銀行が本自己株公開買付けにより取得する予定
          である三菱UFJ銀行が保有する普通株式8,534,385株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外して
          おります。また、本自己株公開買付けの結果、愛知銀行又は中京銀行の株主から株式買取請求権の行使がなさ
          れた場合等、両行の2022年３月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する
          新株式数が変動することがあります。
      （４）【所有者別状況】

          　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。
          　なお、当社の完全子会社となる両行の2022年３月31日現在の所有者別状況は以下のとおりです。
           ①　愛知銀行
                                                    2022年３月31日現在
                          株式の状況（１単元の株式数100株）
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                          個人その他       計
                                                        （株）
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数
               －     29     29     927      88      1    5,809     6,883     －
     （人）
     所有株式数
               －    31,572      3,973     38,575      9,715       1   24,754     108,590      84,240
     （単元）
     所有株式数の割
               －    29.07      3.65     35.52      8.94     0.00     22.79     100.00     －
     合（％）
    　（注）　自己株式176,172株は「個人その他」に1,761単元、「単元未満株式の状況」に72株含まれております。
           ②　中京銀行

                                                    2022年３月31日現在
                          株式の状況（１単元の株式数100株）
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                          個人その他       計     （株）
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数（人）           0     18     22     659      63      2    3,504     4,268     －
     所有株式数
                0   121,808      4,090     59,817      8,393       2   22,719     216,829      97,158
     （単元）
     所有株式数の割
              0.00     56.17      1.88     27.58      3.87     0.00     10.47     100.00     －
     合（％）
    　（注）　自己株式5,150株は「個人その他」に51単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
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      （５）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
         　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において当社株式の所有者はおりません。
         　なお、当社の完全子会社となる両行の2022年３月31日現在の議決権の状況は、以下のとおりです。
          愛知銀行
                                                  2022年３月31日現在
              区分              株式数（株）          議決権の数（個）              内容

      無議決権株式                          －           －           －

      議決権制限株式
                               －           －           －
      （自己株式等）
      議決権制限株式（その他）                          －           －           －
                          （自己保有株式）
      完全議決権株式                                            単元株式数は100株
                                          －
                          普通株式　      　176,100
      （自己株式等）                                            であります。
      完全議決権株式（その他）                     普通株式　10,682,900                  106,829         同上
      単元未満株式                     普通株式　　　84,240                －           －

      発行済株式総数                          10,943,240           －           －

      総株主の議決権                          －             106,829         －

    　（注）１　「完全議決権株式」とは、権利内容に何ら限定のない愛知銀行における標準となる株式になります。
         ２　「単元未満株式」欄の普通株式には、愛知銀行所有の自己株式が72株含まれております。
          中京銀行

                                                  2022年３月31日現在
              区分              株式数（株）          議決権の数（個）              内容

      無議決権株式                          －           －           －

      議決権制限株式
                               －           －           －
      （自己株式等）
      議決権制限株式（その他）                          －           －           －
                          （自己保有株式）
      完全議決権株式                                            単元株式数は100株
                                          －
                          普通株式　　　        5,100
      （自己株式等）                                            であります。
      完全議決権株式（その他）                     普通株式　21,677,800                  216,778         同上
                                                 一単元（100株）未
      単元未満株式                     普通株式　　　97,158                －
                                                 満の株式
      発行済株式総数                          21,780,058           －           －
      総株主の議決権                          －             216,778         －

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        ②【自己株式等】
         　当社は、本株式移転により設立されるため、本株式移転効力発生日である2022年10月３日時点において、当社
         の自己株式を保有しておりません。
         　なお、当社の完全子会社となる両行の2022年３月31日現在の自己株式については、以下のとおりです。
          愛知銀行
                                                  2022年３月31日現在
                                                  発行済株式総数に対

      所有者の氏名又は                    自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合
                 所有者の住所                                 する所有株式数の割
      名称                    式数（株）        式数（株）        計（株）
                                                  合（％）
     （自己保有株式）          名古屋市中区栄三丁
                            176,100           －      176,100            1.61
     株式会社愛知銀行          目14番12号
         計          －         176,100           －      176,100            1.61
          中京銀行

                                                  2022年３月31日現在
                                                  発行済株式総数に対

      所有者の氏名又は                    自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合
                 所有者の住所                                 する所有株式数の割
      名称                    式数（株）        式数（株）        計（株）
                                                  合（％）
     （自己保有株式）          名古屋市中区栄三丁
                             5,100          －       5,100           0.02
     株式会社中京銀行          目33番13号
         計          －          5,100          －       5,100           0.02
    　（注）　中京銀行は、本株式移転に先立ち本自己株公開買付けにより三菱UFJ銀行が保有する普通株式8,534,385株を自
          己株式として取得する予定です。
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     ２【自己株式の取得等の状況】
      【株式の種類等】
      　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      （１）【株主総会決議による取得の状況】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      （２）【取締役会決議による取得の状況】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     ３【配当政策】

      　配当の基本的な方針、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針及び内部留保資金の使途につきまし
      ては、当社が新設会社であるため、未定であります。
      　また、最近事業年度の配当決定に当たっての考え方につきましては、当社は本株式移転により2022年10月３日に設
      立予定であるため、本届出書提出日現在において決算期を迎えておらず、該当事項はありません。
      　当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年３月31日、中間配当については毎年９月30日とする旨を
      定款に定める予定であります。
      　配当の決定機関につきましては、当社は、株主総会の決議によるものとする予定であります。但し、取締役会の決
      議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定める予定であります。
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     ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      　当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月３日より東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プ
      レミア市場に上場する予定であり、本株式移転により当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行と同水準又はそ
      れ以上のコーポレート・ガバナンスを構築していく予定であります。
      　当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行のコーポレート・ガバナンスの状況につきましては、愛知銀行の有
      価証券報告書（2021年６月25日提出）及び中京銀行の有価証券報告書（2021年６月25日提出）をご参照ください。
      　本株式移転後の当社のコーポレート・ガバナンスに関し、本届出書提出日現在において予定されている事項は以下
      のとおりです。その他の事項につきましては、当社が新設会社であるため、未定であります。
      （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

        ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         　当社では、経営の効率性及び透明性を高め、ステークホルダーであるお客さま、株主の皆様等から高い評価と
         揺るぎない信頼を確立するために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題として認識し、その充
         実に向けた諸施策に取り組んで参ります。
        ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

         　当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を
         図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とし
         て、「監査等委員会設置会社」を採用いたします。
          イ）取締役会
           　当社の    取締役会は、監査等委員でない取締役９名（うち社外取締役０名）、監査等委員である取締役６名
           （うち社外取締役５名）の計15名で構成される                     予定であります。        原則として毎月１回開催し、経営に関する
           重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督                             いたします。
          ロ）監査等委員会

           　当社の    監査等委員会は、監査等委員である取締役６名（うち社外取締役５名）で構成される                                       予定でありま
           す。  定期に開催し、取締役の職務執行を監査及び監督                      いたします。また、監査・監督業務の実効性を高める
           ため、   常勤の監査等委員を１名選定するとともに、監査等委員会を補佐する体制として監査等委員会事務局
           を設置   いたします。
          ハ）経営会議

           　当社の    経営会議は、監査等委員でない取締役で構成される                        予定であり、      原則として毎週１回開催           いたしま
           す。  経営の重要事項及び取締役会から委任を受けた事項等について協議又は決定を行うほか、取締役会が取
           締役に委任した事項について審議を行い                  、意思決定の透明性及び公平性を確保いたします。
          ニ）人事委員会

           　当社の    人事委員会は、取締役社長、取締役副社長及び社外取締役３名の合計５名で構成                                     され、   議長は社外
           取締役から選任される          予定であります。        必要に応じて随時開催          し、  取締役会の諮問機関として取締役等の選
           定及び解職に関し、取締役会に提案、提言、助言を行います                            。
          ホ）報酬委員会

           　当社の    報酬委員会は、取締役社長、取締役副社長及び社外取締役３名の合計５名で構成                                     され、   議長は社外
           取締役から選任される          予定であります。        必要に応じて随時開催          し、  取締役会の諮問機関として取締役等の報
           酬等に関し、取締役会に提案、提言、助言を行います                         。
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        ③　企業統治に関するその他の事項
         イ）内部統制システムの整備の状況
          　当社の完全子会社となる愛知銀行及び中京銀行では、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の
          執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」について、取締役会において決議した内容に基づ
          き、業務の適正を確保する内部統制システムの整備を継続的に推し進めております。当社は、当社の完全子会
          社となる愛知銀行及び中京銀行と同水準又はそれ以上の内部統制システムを整備し業務の適正を確保していく
          予定であります。
         ロ）リスク管理体制の整備の状況

          　当社は、「リスク管理基本方針」においてリスク管理に関する基本的な方針を定め、コンプライアンス・リ
          スク統括部をリスク管理統括部署とし、コンプライアンス・リスク統括部担当役員を委員長とする「リスク管
          理委員会」を設置し、リスク管理態勢強化に向けた施策の企画立案・推進・管理を行うとともに、各リスクに
          ついては、リスクごとの管理規程等に定める担当部署が、リスクを管理し、状況について定期的に取締役会へ
          報告する予定であります。
         ハ）提出会社のグループの業務の適正を確保するための体制整備の状況

          　グループ会社の統括部署である経営企画部が、法令等遵守体制やリスク管理体制の整備等内部統制システム
          の構築を目的に、「グループ経営管理規程」を制定し、業務管理部署を定め、当社への協議及び報告並びにモ
          ニタリング等の体制を整備する予定であります。グループ会社が策定する事業年度ごとの経営計画について、
          その業務執行状況の報告体制を整備するとともに、必要な規程等を整備するよう管理・指導し、業務が効率的
          に行われる体制を確保いたします。また、グループ会社の役職員等が法令等違反に関する重要な事実を発見し
          た場合には、コンプライアンス・リスク統括部に報告する体制を整備するとともに、監査部がグループ会社の
          内部管理体制等の適切性・有効性について監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会に報告する体
          制を整備する予定であります。
        ④　責任限定契約の内容の概要

         　当社は、     会社法第427条第１項の規定により、                 取締役（業務執行取締役であるものを除く。）との間に、                           任務
         を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定める予定                                            であります。な
         お、当該契約に基づく責任の             限度額は、法令の定める最低責任限度額とする予定                        であります。
        ⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

         　当社は、     取締役を被保険者として、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任
         保険契約を締結いたします。             当該契約では、被保険者がその職務の執行に関して損害賠償金・争訟費用を負担す
         ることにより被る損害が填補されます。また、                     全ての被保険者につきまして、その保険料を全額当社が負担いた
         します。    なお、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由を設けるものとし
         ます。
        ⑥　取締役の定数

          当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は20名以内、監査等委員である取締役は10名以内とする                                                 旨
         を定款に定める予定であります。
        ⑦　取締役の選任の決議要件

         　当社は、取締役の選任決議につきまして、                    議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
         る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う                        旨を定款に定める予定であります。また、当該決議につきま
         して、   累積投票によらない         旨を定款に定める予定であります。
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        ⑧　取締役会で決議できる株主総会決議事項
         イ）自己株式の取得
          　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得
          することができる旨を定款に定める予定であります。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目
          的とするものであります。
         ロ）中間配当

          　当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録
          株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下、「中間配当金」という。）をするこ
          とができる旨を定款に定める予定であります。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものでありま
          す。
        ⑨　株主総会の特別決議要件

         　当社は、     会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、定款に別段の定めがある場合を除
         き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
         以上をもって行う        旨を定款に定める予定であります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和するこ
         とにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
        ⑩　その他の事項

         　その他の事項につきましては、当社は新設会社であるため未定です。
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      （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
         　2022年10月３日就任予定の当社の役員は、以下のとおりです。
          男性  13 名　女性    2 名　（役員のうち女性の比率             13.3  ％）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1980年４月　愛知銀行入行
                             2010年６月　同行事務統括部長
                             2013年６月　同行取締役に就任、業務監査部長
                                                       (1）1,700
                             2015年６月　同行取締役証券外国部長
                                                       (2）     －
       代表取締役社長         伊藤　行記      1958年１月１日                            （注）２
                             2017年６月　同行常務取締役に就任
                                                       (3）  5,661
                             2019年６月　同行取締役頭取に就任
                             2020年10月　監査部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1984年４月　中京銀行入行
                             2015年６月　同行執行役員名古屋営業第三本部長
                             2017年６月　同行取締役執行役員に就任、営業統括
                                   部長、営業統括部、個人営業部担当
                             2019年５月　同行取締役執行役員、営業統括部、個
                                                       (1）     －
                                   人営業部担当
      代表取締役副社長          小林　秀夫      1961年４月14日                            （注）２
                                                       (2）2,600
                             2019年６月　同行取締役常務執行役員に就任、総合
                                                       (3）  2,600
                                   企画部、資金部、経営企画室、東京事
                                   務所担当
                             2021年４月　同行取締役頭取に就任
                             2021年６月　同行取締役頭取、内部監査部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1981年４月　愛知銀行入行
                             2014年６月　同行コンプライアンス統括部長
                             2016年６月　同行取締役に就任、コンプライアン
                                                       (1）    900
                                   ス・リスク統括部長
         取締役        藏冨　宣彦      1959年２月15日       2017年６月　同行取締役監査部長                    （注）２      (2）     －
                             2019年６月　同行常務取締役就任
                                                       (3）  2,997
                             2021年６月　同行専務取締役に就任、総合企画部担
                                   当
                             　　　　　　現在に至る
                             1982年４月　愛知銀行入行
                             2013年６月　同行個人部長
                             2015年６月　同行取締役に就任、本店営業部長
                                                       (1）1,900
                             2017年６月　同行取締役審査部長
                                                       (2）     －
         取締役        松野　裕泰      1958年７月24日
                                                  （注）２
                             2019年６月　同行常務取締役に就任
                                                       (3）  6,327
                             2021年６月　同行常務取締役　審査部、証券外国
                                   部、東京事務所担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1985年４月　愛知銀行入行
                             2013年６月　同行総合企画部副部長
                             2015年６月　同行経営管理部長
                                                       (1）1,300
                             2017年６月　同行執行役員総合企画部長
         取締役        吉川　浩明      1961年10月５日                                 (2）     －
                                                  （注）２
                             2019年６月　同行執行役員事務統括部長
                                                       (3）  4,329
                             2020年６月　同行取締役に就任、総務部、事務統括
                                   部担当
                             　　　　　　現在に至る
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                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1985年４月　中京銀行入行
                             2008年５月　同行総合企画部長
                             2011年６月　同行執行役員総合企画部長
                             2012年６月　同行執行役員、事務統括部副担当
                             2013年５月　同行執行役員事務統括部長
                                                       (1）     －
                             2014年５月　同行執行役員営業統括部長
         取締役        早川　誠      1962年12月15日                            （注）２
                                                       (2）2,815
                             2015年10月　同行執行役員、人事部副担当
                                                       (3）  2,815
                             2016年３月　同行執行役員リスク統括部長
                             2018年４月　同行執行役員総合企画部長
                             2019年６月　同行常務執行役員総合企画部長
                             2021年12月　同行常務執行役員、総合企画部副担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1986年４月　愛知銀行入行
                             2017年６月　同行経営管理部長
                             2018年６月　同行執行役員経営管理部長
                                                       (1）1,000
                             2020年６月　同行執行役員コンプライアンス・リス
         取締役        鈴木　規正      1963年12月30日                                 (2）     －
                                                  （注）２
                                   ク統括部長
                                                       (3）  3,330
                             2021年６月　同行取締役に就任、コンプライアン
                                   ス・リスク統括部、人事部担当
                             　　　　　　現在に至る
                             1987年４月　愛知銀行入行
                             2016年６月　同行証券外国副部長
                                                       (1）1,400
                             2017年６月　同行証券外国部長
                                                       (2）     －
         取締役        伊藤　謙二      1964年10月16日
                                                  （注）２
                             2018年６月　同行執行役員証券外国部長
                                                       (3）  4,662
                             2019年６月　同行執行役員総合企画部長
                             　　　　　　現在に至る
                             1986年４月　中京銀行入行
                             2017年５月　同行総合企画部長
                             2018年４月　同行大曽根支店長
                             2018年10月　同行大曽根支店長兼営業統括部主席推
                                   進役
                                                       (1）     －
                             2021年１月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営
         取締役        瀬林　寿志      1967年８月20日            業統括部主席推進役               （注）２
                                                       (2）3,208
                             2021年４月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長兼営
                                                       (3）  3,208
                                   業推進部営業店支援グループ主席推進
                                   役
                             2021年11月　同行大曽根支店長兼上飯田支店長
                             2021年12月　同行執行役員総合企画部長
                             　　　　　　現在に至る
                             1985年４月　愛知銀行入行
                             2007年10月　同行赤池支店長
                                                       (1）1,300
                             2010年１月　同行当知支店長
                                                       (2）     －
      取締役（監査等委員）           加藤　政宏      1961年12月18日       2012年10月　同行金山支店長                    （注）２
                             2014年６月　同行経営管理部副部長
                                                       (3）  4,329
                             2020年６月　同行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1990年４月　最高裁判所司法研修所入所
                             1992年３月　最高裁判所司法研修所退所
                             1992年４月　弁護士登録
                             1992年４月　不二法律事務所入所
                             1997年３月　不二法律事務所退所
                             1997年４月　江本法律事務所開業
                             2007年10月　名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤
                                                        (1）300
                                   裁判官）に就任
                                                        (2）  －
      取締役（監査等委員）           江本　泰敏      1955年１月28日                            （注）３
                             2009年９月　名古屋家庭裁判所家事調停官（非常勤
                                                        (3）  999
                                   裁判官）を退任
                             2016年４月　愛知県弁護士会監事に就任
                             2017年３月　愛知県弁護士会監事を退任
                             2018年６月　愛知銀行取締役監査等委員に就任
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　江本法律事務所所長
                             1973年４月　名古屋鉄道株式会社入社
                             2000年６月　同社東京支社長
                             2004年６月　同社取締役関連事業部部長
                             2005年７月　同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企
                                   画管理部長
                             2006年７月　同社取締役経営企画部長
                             2007年６月　同社常務取締役                           (1）－
                柴田　雄己      1950年１月11日       2009年６月　同社専務取締役
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2010年６月　同社専務取締役鉄道事業本部長                           (3）  －
                             2011年６月　同社代表取締役副社長
                             2012年６月　名鉄運輸株式会社代表取締役副社長
                             2013年６月　同社代表取締役社長
                             2016年６月　同社相談役
                             2019年６月　中京銀行社外取締役
                             　　　　　　現在に至る
                             1982年４月　名古屋国税局採用
                             2015年７月　大垣税務署　署長
                             2016年７月　名古屋国税局　調査部　調査開発課長
                             2017年７月　同　総務部　会計課長
                             2018年７月　同　総務部　次長
                                                         (1）－
                             2019年７月　名古屋中税務署　署長
                村田　知英子      1959年９月16日
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2020年７月　退職
                                                         (3）  －
                             2020年８月　税理士登録、村田知英子税理士事務所
                                   開業
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　村田知英子税理士事務所　所長
                                198/217






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                                                      (1）所有する
                                                       愛知銀行の
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (2）所有する
                                                       中京銀行の
         役職名         氏名      生年月日               略歴            任期
                                                       株式数
                                                       （株）
                                                      (3）割り当て
                                                       られる当社
                                                       の株式数
                                                       （株）
                             1971年４月　愛知県庁入庁
                             2004年４月　愛知県監査委員事務局長
                             2007年４月　愛知県愛知芸術文化センター長
                             2009年４月　公益財団法人あいち男女共同参画財団
                                   理事長
                             2011年４月　公益財団法人愛知県国際交流協会評議
                                   員                      (1）－
                栗本　幸子      1948年５月13日       2012年４月　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2016年４月　愛知県行政不服審査会委員
                                                         (3）  －
                             2020年６月　中京銀行社外監査役
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職）
                             　　　　　　公益財団法人愛知県国際交流協会評議
                                   員
                             　　　　　　社会福祉法人愛知県厚生事業団理事
                             1981年４月　株式会社インテック入社
                             1999年４月　株式会社インテック　中部営業所長
                             2004年４月　株式会社インテック　第一金融ソ
                                   リューション部長
                             2007年４月　株式会社インテック　第二金融ビジネ
                                   ス事業部長
                             2008年４月　株式会社インテック　北陸地区本部　
                                   金融システム部長
                             2010年４月　株式会社インテック　理事　中部地区
                                   本部副本部長
                             2013年４月　株式会社インテック　執行役員　第二
                                   金融ソリューション事業本部長
                             2015年６月　北国インテックサービス株式会社　常
                                                         (1）－
                                   務取締役　総務部長
                 我妻　巧      1958年４月24日
      取締役（監査等委員）                                            （注）３       (2）－
                             2016年６月　北国インテックサービス株式会社　代
                                                         (3）  －
                                   表取締役社長
                             2018年３月　北国インテックサービス株式会社　代
                                   表取締役社長退任
                             2018年４月　株式会社インテック　常務執行役員　
                                   中部地区本部長
                             2019年４月　株式会社インテック　常務執行役員　
                                   北陸産業事業本部長
                             2021年４月　株式会社インテック　顧問
                             2021年６月　株式会社インテック　常勤監査役
                             　　　　　　現在に至る
                             　　　　　　（重要な兼職の状況）
                             　　　　　　株式会社インテック　常勤監査役
                             　　　　　　株式会社アイ・ユー・ケイ　監査役
                                                       (1）  9,800
                             計
                                                       (2）  8,623
                                                       (3）  41,257
    　（注）１　江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、社外取締役であります。
         ２　監査等委員でない取締役の任期は、当社の設立日である2022年10月３日から2023年３月期に係る定時株主総
           会終結の時までであります。
         ３　監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2022年10月３日から2024年３月期に係る定時株主総
           会終結の時までであります。
         ４　所有する愛知銀行の株式数及び中京銀行の株式数は、2022年３月31日現在の所有状況に基づいて記載してお
           り、また、割り当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載しており
           ます。なお、実際に割り当てられる当社の株式数は、当社の設立日の直前までの所有株式数に応じて変動す
           ることがあります。
         ５　役職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
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        ②　社外役員の状況
         　当社は、取締役15名のうち５名を社外取締役とする予定です。社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又
         は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のと
         おりです。
                          人的関係、資本的関係又は
               氏名                           企業統治において果たす機能及び役割
                          取引関係その他の利害関係
                       資本的関係（社外取締役による当社株                  同氏は、弁護士としての専門的な法務
                       式の保有）については、「①　役員一                  知識と幅広い経験を有しており、監査
                       覧」に記載のとおりです。人的関係、                  等委員である社外取締役として経営に
                       取引関係その他の利害関係が生じる予                  対する助言・監督等に活かしていただ
                       定はありません。                  くことを期待しております。
             江本　泰敏                             同氏は、過去に社外役員となること以
                                          外の方法で会社の経営に関与された経
                                          験はありませんが、上記の理由により
                                          当社の監査等委員である取締役として
                                          職務を適切に遂行できると判断いたし
                                          ました。
                       人的関係、資本的関係または取引関係                  同氏は、名古屋鉄道株式会社代表取締
                       その他の利害関係が生じる予定はあり                  役副社長、名鉄運輸株式会社代表取締
                       ません。                  役社長等の要職を歴任され、現在は中
                                          京銀行の社外取締役として実践的な視
                                          点から取締役会の議案、審議につい
                                          て、的確な助言、提言を行っていただ
             柴田　雄己                             いております。同氏の会社経営の豊富
                                          な経験と高い見識に基づく助言、提言
                                          をいただけることを期待しておりま
                                          す。
                                          上記の理由により、当社の監査等委員
                                          である取締役としての職務を適切に遂
                                          行できると判断いたしました。
                       人的関係、資本的関係または取引関係                  同氏は、名古屋国税局採用後、国税局
                       その他の利害関係が生じる予定はあり                  の要職、税務署長などを歴任し、豊富
                       ません。                  な税務や会計知識を有しております。
                                          現役の税理士であり、社外取締役とし
                                          て、銀行の税務及び会計処理方法につ
                                          いての意見やアドバイスをいただくと
             村田　知英子
                                          共に、財務の正確性や透明性確保に貢
                                          献していただけることを期待しており
                                          ます。
                                          上記の理由により当社の監査等委員で
                                          ある取締役として職務を適切に遂行で
                                          きると判断いたしました。
                       人的関係、資本的関係または取引関係                  同氏は、長年に亘り愛知県の行政に携
                       その他の利害関係が生じる予定はあり                  わり、現在は中京銀行の社外監査役と
                       ません。                  して、その経験、見識を活かした大変
                                          有意義なアドバイスをいただいており
                                          ます。長らく愛知県行政の中枢に携
                                          わってこられた豊富な経験に基づく幅
                                          広い見地から、助言、提言をいただけ
             栗本　幸子
                                          ることを期待しております。
                                          同氏は、過去に社外役員となること以
                                          外の方法で会社の経営に関与された経
                                          験はありませんが、上記の理由によ
                                          り、当社の監査等委員である取締役と
                                          しての職務を適切に遂行できると判断
                                          いたしました。
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                          人的関係、資本的関係又は
               氏名                           企業統治において果たす機能及び役割
                          取引関係その他の利害関係
                       人的関係、資本的関係または取引関係                  同氏は、長年にわたりTISインテック
                       その他の利害関係が生じる予定はあり                  グループの株式会社インテック及び北
                       ません。                  国インテックサービス株式会社におい
                                          て経営の要職を歴任されています。
                                          IT・システム分野の経験・見識を活か
                                          した提言と監査役経験に基づき当社の
              我妻　巧
                                          監査等委員である取締役として経営に
                                          対する監督機能を発揮していただける
                                          ことを期待しております。
                                          上記の理由により当社の監査等委員で
                                          ある取締役として職務を適切に遂行で
                                          きると判断いたしました。
          ア　社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

           　当社は新設会社であり、社外取締役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当社の完全子会社とな
           る愛知銀行及び中京銀行では、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めており、一般株主と利
           益相反が生じるおそれのないよう独立性の確保を重視しております。
           　当社においても同様の考え方で社外取締役を選任する予定であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所
           の独立性に関する判断基準を踏まえ独立役員を選任・確保していく方針としております。
          イ　社外取締役の選任状況に関する考え方
           社外取締役の５名は、いずれも一般株主と利益相反のおそれがなく、かつ、専門知識・経験を有することか
           ら、独立した立場から客観性・中立性を確保しつつ、経営を監督あるいは監視する機能を十分に発揮できる
           ものと認識しております。また、社外取締役が複数名選任されることで、発言しやすい環境が整備され、そ
           の役割・責務を十分に果たすことができる体制であると考えております。
        ③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

          との関係
         　監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況については、監査等委員会と内部監査部門（監査部）及
         び会計監査人（有限責任あずさ監査法人）は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制
         としております。
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      （３）【監査の状況】
        ①　監査等委員会監査又は監査役監査の状況
         　当社につきましては、新設会社であるため、該当事項はありません。当社の完全子会社となる愛知銀行及び中
         京銀行につきましては、以下のとおりです。
          ア　愛知銀行
           イ．監査等委員監査の組織、人員及び手続
            　監査等委員会は、常勤（社内）監査等委員１名及び非常勤（社外）監査等委員４名の計５名で構成さ
            れ、そのうち桂川明氏は桂川明税理士事務所代表として税理士資格を有しており、また、林俊保氏は株式
            会社松坂屋及びＪ．フロントリテイリング株式会社において財務責任者等の要職を歴任するなど、両者は
            財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
            　なお、監査等委員会は、監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、専任のス
            タッフ１名を配置しております。
           ロ．監査等委員会の活動状況

            　監査等委員会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年
            度においては17回開催され、１回あたりの所要時間（平均）は約37分でした。
            　個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
              役職                 氏名             出席状況（出席率）
      監査等委員（社内・常勤）                        加藤　政宏               17回／17回（100％）

      監査等委員（社外・非常勤）                         桂川　明              17回／17回（100％）

      監査等委員（社外・非常勤）                         林　俊保              17回／17回（100％）

      監査等委員（社外・非常勤）                        江本　泰敏               17回／17回（100％）

      監査等委員（社外・非常勤）                       長谷川　康夫               17回／17回（100％）

           ハ．監査等委員会の主な検討事項

            　監査等委員会では、監査方針及び監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用の状況、会計監査人
            の再任等の決定及び報酬額等の同意、取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案に関する評価及
            び意見形成、取締役会議案に関する適法性・妥当性の検証、監査等委員会の実効性評価、常勤監査等委員
            の職務執行状況等について、決議・協議・報告を行っております。
           ニ．常勤及び非常勤監査等委員の活動状況

            　すべての監査等委員は、取締役会のほか経営管理委員会に出席し、議案内容等の監査を行うとともに必
            要に応じて意見表明を行っております。
            　また、監査部及びコンプライアンス・リスク統括部との情報連絡会議（毎月）、関連会社の代表者（年
            １回）及び監査役（半期毎）との情報交換会議を開催し情報を収集するとともに、代表取締役及び業務執
            行取締役との意見交換会（半期毎）を開催し、経営陣に対して提言を行っております。
            　会計監査人とも、監査の状況及び結果について適宜、報告を受けるなど緊密な連携を図っております。
            　一方、常勤監査等委員は経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の重要な会議に出席
            するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、営業店及び関連会社の往査等により業務及び財産の状況を調査
            し、必要に応じて報告を求めております。
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          イ　中京銀行
           イ．組織・人員
            　中京銀行の監査役会は、常勤監査役１名と社外監査役２名の計３名で構成されております。
           ロ．監査役会の活動状況

            　監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年
            度においては合計16回開催し、１回当たりの所要時間は約１時間２分でした。個々の監査役の出席状況に
            ついては、以下のとおりであります。
              役職                 氏名             出席状況（出席率）
      監査役（社内・常勤）                        宮崎　淳司               ３回／３回（100％）

      監査役（社外・非常勤）                        木村　和彦               15回／16回（93％）

      監査役（社外・非常勤）                        栗本　幸子               16回／16回（100％）

      監査役（社内・常勤）                        前田　明宏               13回／13回（100％）

            　監査役会では、監査方針、業務分担、監査計画、監査報告、監査の重要事項、取締役会への監査役会意

            見の形成、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、会計監査人の評価、会計監査報酬の同意、監査役
            スタッフの人事評価、監査費用の予算等について、協議、決議するとともに、内部通報事案、係争事案、
            会計監査、内部監査の状況及び常勤監査役の職務の実行状況等について報告し、意見交換を行っておりま
            す。
           ハ．監査役の活動状況

            　監査役は、取締役会に16回出席（木村監査役出席率93％、他監査役出席率100％）し、議事運営、決議
            内容を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。また、営業店往査（12回）、本部各部長との意
            見交換（２回）、会計監査人との定例会合（５回）及び内部監査部との定例会合（２回）の結果等を踏ま
            え、代表取締役との定例会合（４回）を実施し、監査結果の報告及び経営課題についての意見交換等を
            行っております。内部監査部及び会計監査人とは定例会合の他に三様監査連絡会（２回）を実施し、連携
            を強化しております。
            　常勤監査役は、上記の他に常務会、コンプライアンス常務会、総合リスク管理委員会、ＡＬＭ委員会
            等、業務執行や内部管理に関わる重要な会議や委員会に出席するとともに、重要な書類の閲覧、内部監査
            及び会計監査の立会い等を行い、意思決定の過程や業務の執行状況を把握するとともに、適宜必要な助
            言・提言を行っております。
        ②　内部監査の状況

         　当社につきましては、新設会社であるため、該当事項はありません。当社の完全子会社となる愛知銀行及び中
         京銀行につきましては、以下のとおりです。
          ア　愛知銀行
           　内部監査は、取締役会直轄の組織である監査部18名により、本部各部・営業店及び連結子会社の内部管理
           体制（リスク管理体制を含む）等の適切性・有効性について内部監査を実施しております。
           　また、監査部長及び常勤の監査等委員は、原則隔月開催されるコンプライアンス委員会、リスク管理委員
           会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか法令等遵守並びにリスク管理の状況について監督を行います。
           　なお、監査部と監査等委員とは、毎月の情報連絡会議において、監査部による監査の実施状況などについ
           て、意見交換を行い、情報の共有化を図っております。
           　また、会計監査人（有限責任あずさ監査法人）と監査等委員会、監査部は、定例的な会合を行い、情報の
           共有化、意見交換などにより連携を密にし、監査の向上に努めております。
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          イ　中京銀行
           　中京銀行及び中京銀行の子会社等の業務全般にわたる内部管理・リスク管理態勢の有効性と適切性の検証
           を行うため、内部監査部にて被監査部門に対する監査を実施しております。
           　内部監査は、取締役会で承認された「内部監査基本規程」「内部監査実施規程」や毎期定める内部監査計
           画に基づいて行われ、その結果は取締役会に定期的に報告され、必要な対策がとれる体制としております。
           なお内部監査部の人員数は17名です。（2021年６月１日から有価証券報告書提出日までの異動は含めており
           ません。）
           　内部監査部は、内部監査結果を都度監査役に報告するとともに、内部監査部、会計監査人及び監査役で三
           様監査連絡会を開催し、監査計画及びその進捗状況の情報共有を行い、連携を図っております。
        ③　会計監査の状況

         　当社は新設する会社であるため、該当事項はありません。
         　なお、当社の会計監査人につきましては、有限責任あずさ監査法人を選任する予定です。
        ④　監査報酬の内容等

         　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      （４）【役員の報酬等】

        ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
         　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、今後策定する予定であります。
         　役員の報酬等は、株主総会の決議でその限度額を定めたうえで、具体的な報酬等の額については取締役（監査
         等委員である取締役を除く。）については取締役会にて決定し、監査等委員である取締役については、監査等委
         員会の協議により決定するものとする予定であります。
         　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決定に際しては、報酬委員会での審議、答申を
         経ることで、その透明性及び客観性の確保に努めてまいります。
         　なお、当社の設立の日から2023年３月31日で終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までの期間の取締
         役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益の総額は、2022年６月24日に開催さ
         れた愛知銀行及び中京銀行の定時株主総会にて承認され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について
         は年額260百万円以内とし、監査等委員である取締役については年額90百万円以内とする旨を定款（附則）に定
         める予定であります。
        ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

         　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        ③　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内

          容及び裁量の範囲
         　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      （５）【株式の保有状況】

          　当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
          　なお、当社の完全子会社となる両行の株式の保有状況については、両行の有価証券報告書（愛知銀行におい
          ては2021年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）をご参照ください。
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    第５【経理の状況】
     　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     　なお、当社の完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書（愛知銀行においては2021
     年６月25日提出、中京銀行においては2021年６月25日提出）及び四半期報告書（愛知銀行においては2021年８月６日、
     2021年11月25日及び2022年２月７日提出、中京銀行においては2021年８月11日、2021年11月16日及び2022年２月８日提
     出）をご参照ください。
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    第６【提出会社の株式事務の概要】
     　当社の株式事務の概要は、以下のとおりとなる予定であります。
                       ４月１日から３月31日まで。但し、最初の事業年度は、当社の設立の日から
      事業年度
                       2023年３月31日までとする予定です。
      定時株主総会                 ６月中

      基準日                 ３月31日

                       ９月30日

      剰余金の配当の基準日
                       ３月31日
      １単元の株式数                 100株

      単元未満株式の買取り・買増し

                       東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

       取扱場所
                       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番５号］
       株主名簿管理人
                       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       取次所                －

       買取・買増手数料                株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                       当社の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由

                       によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に
      公告掲載方法
                       掲載して行います。
                       公告掲載ＵＲＬ：未定
      株主に対する特典                 未定

    　（注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

          (1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
          (2）会社法第166条第１項の規定により請求をする権利
          (3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
          (4）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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    第７【提出会社の参考情報】
     １【提出会社の親会社等の情報】
      　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
     ２【その他の参考情報】

      　該当事項はありません。
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    第四部【特別情報】
    第１【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】
     １【貸借対照表】
      　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     ２【損益計算書】

      　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     ３【株主資本等変動計算書】

      　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
     ４【キャッシュ・フロー計算書】

      　当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
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    第五部【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】
    第１【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】
      （１）【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】
        ①【有価証券報告書及びその添付書類】
          愛知銀行
          　事業年度　第112期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）2021年６月25日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　事業年度　第115期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）2021年６月25日関東財務局長に提出
        ②【四半期報告書又は半期報告書】

          愛知銀行
          　事業年度　第113期第１四半期（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月６日関東財務局長
          に提出
          　事業年度　第113期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月25日関東財務局長
          に提出
          　事業年度　第113期第３四半期（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月７日関東財務局長
          に提出
          中京銀行

          　事業年度　第116期第１四半期（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）2021年８月11日関東財務局長
          に提出
          　事業年度　第116期第２四半期（自　2021年７月１日　至　2021年９月30日）2021年11月16日関東財務局長
          に提出
          　事業年度　第116期第３四半期（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）2022年２月８日関東財務局長
          に提出
        ③【臨時報告書】

          愛知銀行
          　①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（2022年６月８日）までに、以下の臨時報告書を提出してお
          ります。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2021年６月30日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書
           2021年12月10日関東財務局長に提出
          中京銀行

          　①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日（2022年６月８日）までに、以下の臨時報告書を提出してお
          ります。
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書
           2021年６月29日関東財務局長に提出
           企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書
           2021年12月10日関東財務局長に提出
        ④【訂正報告書】

          愛知銀行
           訂正報告書（上記③の2021年12月10日付臨時報告書の訂正報告書）
           2022年５月11日関東財務局長に提出
          中京銀行

           訂正報告書（上記③の2021年12月10日付臨時報告書の訂正報告書）
           2022年５月11日関東財務局長に提出
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      （２）【上記書類を縦覧に供している場所】
           愛知銀行
            株式会社愛知銀行　本店
            （名古屋市中区栄三丁目14番12号）
            株式会社愛知銀行　岐阜支店
            （岐阜市神田町九丁目27番地）
            株式会社東京証券取引所
            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
            株式会社名古屋証券取引所
            （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
           中京銀行

            株式会社中京銀行　本店
            （名古屋市中区栄三丁目33番13号）
            株式会社中京銀行　四日市支店
            （三重県四日市市幸町５番18号）
            株式会社東京証券取引所
            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
            株式会社名古屋証券取引所
            （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    第六部【株式公開情報】
    第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
     　該当事項はありません。
    第２【第三者割当等の概況】

     １【第三者割当等による株式等の発行の内容】
      　該当事項はありません。
     ２【取得者の概況】

      　該当事項はありません。
     ３【取得者の株式等の移動状況】

      　該当事項はありません。
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    第３【株主の状況】
     　当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となる両行の2022
     年３月31日現在の株主の状況は以下のとおりです。
      愛知銀行
                                                  2022年３月31日現在
                                                  発行済株式（自己株

                                          所有株式数        式を除く。）の総数
          氏名又は名称                   住所
                                           （株）       に対する所有株式数
                                                  の割合（％）
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                      東京都港区浜松町二丁目11番３号                      1,032,700             9.59
     会社（信託口）
     株式会社日本カストディ銀行（信託
                      東京都中央区晴海一丁目８番12号                       446,600            4.15
     口）
     愛知銀行従業員持株会                 名古屋市中区栄三丁目14番12号                       319,586            2.97
     日本碍子株式会社                 名古屋市瑞穂区須田町２番56号                       242,300            2.25

     東邦瓦斯株式会社                 名古屋市熱田区桜田町19番18号                       237,097            2.20

     株式会社日本カストディ銀行（信託
                      東京都中央区晴海一丁目８番12号                       224,100            2.08
     口４）
                      東京都千代田区丸の内一丁目６番６
     日本生命保険相互会社                                        206,298            1.92
                      号
                      東京都千代田区丸の内二丁目１番１
     明治安田生命保険相互会社                                        205,692            1.91
                      号
     住友生命保険相互会社                 東京都中央区築地七丁目18番24号                       170,000            1.58
     住友不動産株式会社                 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号                       156,300            1.45

             計                 －              3,240,673            30.10

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      中京銀行
                                                  2022年３月31日現在
                                                  発行済株式（自己株

                                          所有株式数        式を除く。）の総数
          氏名又は名称                   住所
                                          （千株）        に対する所有株式数
                                                  の割合（％）
                      東京都千代田区丸の内二丁目７番１
     株式会社三菱UFJ銀行                                         8,534          39.19
                      号
     ミソノサービス株式会社                 名古屋市北区平安二丁目15番56号                        2,174           9.98
     株式会社日本カストディ銀行（信託
                      東京島中央区晴海一丁目８番12号                         992          4.55
     口４）
     日本マスタートラスト信託銀行株式
                      東京都港区浜松町二丁目11番３号                         912          4.18
     会社（信託口）
     株式会社日本カストディ銀行（信託
                      東京都中央区晴海一丁目８番12号                         620          2.85
     口）
     株式会社ＫＴキャピタル                 名古屋市中区丸の内一丁目17番２号                         610          2.80
     中京銀行従業員持株会                 名古屋市中区栄三丁目33番13号                         417          1.91

     大同生命保険株式会社                 大阪市西区江戸堀一丁目２番１号
     （常任代理人　株式会社日本カスト                 （東京都中央区晴海一丁目８番12                         329          1.51
     ディ銀行）                 号）
                      東京都千代田区丸の内二丁目７番２
     大和製罐株式会社                                          296          1.36
                      号
                      名古屋市中村区平池町四丁目60番地
     中京テレビ放送株式会社                                          263          1.21
                      11
             計                 －                15,147           69.54
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ＜当期連結財務諸表に対する監査報告書＞
    　当社は会社法の株式移転の手続に基づき、2022年10月３日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決算期
    を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    ＜当期財務諸表に対する監査報告書＞
    　当社は会社法の株式移転の手続に基づき、2022年10月３日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決算期
    を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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