株式会社ニトリホールディングス 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ニトリホールディングス(E03144)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年５月23日

    【会社名】                     株式会社ニトリホールディングス

    【英訳名】                     Nitori    Holdings     Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）　白井　俊之

    【本店の所在の場所】                     札幌市北区新琴似七条一丁目２番39号

                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は
                         下記「最寄りの連絡場所」で行っております。）
    【電話番号】                     該当事項はありません。
    【事務連絡者氏名】                     該当事項はありません。

    【最寄りの連絡場所】                     東京都北区神谷三丁目６番20号

    【電話番号】                     （０３）６７４１－１２０４

    【事務連絡者氏名】                     執行役員財務経理部ゼネラルマネジャー　善治　正臣

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                          証券会員制法人札幌証券取引所
                          （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
                                 1/3









                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ニトリホールディングス(E03144)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      2022年５月19日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
     るものであります。
    ２【報告内容】

     (１)   当該株主総会が開催された年月日
       2022年５月19日
     (２)   当該決議事項の内容

       第１号議案　定款一部変更の件（１）
             当社の事業年度は、現行定款第27条において「毎年２月21日から翌年２月20日まで」としておりま
             すが、当社グループの事業管理等において効率的な業務執行を図るため、また、同業他社との月次
             比較の利便性等を考慮し、当社の事業年度を「毎年４月１日から翌年３月31日まで」と変更するも
             のであります。さらに、事業年度の変更に伴い、現行定款第11条及び第29条に所要の変更を行うも
             のであります。また、事業年度及び剰余金の配当に関する経過措置として、新たに附則を設けるも
             のであります。
       第２号議案　定款一部変更の件（２）
             2021年６月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社におい
             て、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャ
             ルオンリー株主総会）の開催が認められたことから、当社においても、場所の定めのない株主総会
             の開催を可能にするために第12条第２項を新設するものであります。
       第３号議案　定款一部変更の件（３）
             （１）当社及び子会社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、子会社を含めた今
                後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条［目的］に事業目的を
                追加するものであります。
             （２）単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するため、第７条第２項を新設するもの
                であります。
             （３）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
                改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に
                備えるため、現行定款第16条［参考書類等のインターネット開示］について所要の変更を行
                うものであります。
             （４）製造物流ⅠＴ小売業として、経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第17条［員数］第
                １項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を10名以内から12名
                以内に変更するものであります。
       第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
             候補者番号　１　似鳥           昭雄
             候補者番号　２　白井           俊之
             候補者番号　３　須藤           文弘
             候補者番号　４　松元           史明
             候補者番号　５　武田           政則
             候補者番号　６　安孫子            尋美
             候補者番号　７　岡野           恭明
             候補者番号　８　榊原           定征
             候補者番号　９　宮内           義彦
             候補者番号　10　吉澤           尚子
                                 2/3




                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社ニトリホールディングス(E03144)
                                                             臨時報告書
       第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
             候補者番号　１　久保           隆男
             候補者番号　２　井澤           吉幸
             候補者番号　３　安藤           久佳
       第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
                     吉澤   尚子
     (３)   決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                       賛成      反対     棄権    出席議決権数       賛成率          決議結果
                                                 可決要件
        株主総会決議事項
                      （個）      （個）     （個）      （個）      （％）          （注）３
                                                 （注）１      可決
          第１号議案             999,126      13,519       51   1,013,655      98.566%
                                                 （注）１      可決
          第２号議案             871,626     141,008       51   1,013,644      85.989%
                                                 （注）１      可決
          第３号議案             998,714      13,933       51   1,013,657      98.525%
              似鳥   昭雄
           １           932,228      79,127     1,336    1,013,650      91.967%
              白井   俊之
           ２           950,725      60,567     1,398    1,013,649      93.792%
              須藤   文弘
           ３           995,459      17,187       51   1,013,656      98.204%
              松元   史明
           ４           995,237      17,409       51   1,013,656      98.182%
     第４号議案
              武田   政則
           ５           995,365      17,281       51   1,013,656      98.195%
                                                 （注）２      可決
    (数字は候補
              安孫子    尋美
           ６           995,511      17,135       51   1,013,656      98.209%
     者番号)
              岡野   恭明
           ７           995,189      17,457       51   1,013,656      98.178%
              榊原   定征
           ８           962,032      50,608       51   1,013,650      94.907%
              宮内   義彦
           ９           995,537      17,108       51   1,013,655      98.212%
              吉澤   尚子
           10          1,000,439       12,208       51   1,013,657      98.696%
              久保   隆男
           １           966,521      46,115       51   1,013,646      95.350%
     第５号議案
                                                 （注）２      可決
              井澤   吉幸
           ２          1,003,502       9,147      51   1,013,659      98.997%
    (数字は候補
     者番号)
              安藤   久佳
           ３          1,003,526       9,123      51   1,013,659      99.000%
                                                 （注）２      可決
              吉澤   尚子
      第６号議案                1,007,980       4,670      51   1,013,660      99.439%
     (注)   １．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（1,128,346個）の３分の１以上の出席
         と、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
       ２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（1,128,346個）の３分の１以上の出席
         と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
       ３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
         本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に
         対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
         であります。
     (４)   株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
      主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                        以  上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ