菱洋エレクトロ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 菱洋エレクトロ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
菱洋エレクトロ株式会社(E02685)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月27日
【会社名】 菱洋エレクトロ株式会社
【英訳名】 RYOYO ELECTRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中村 守孝
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】 （03）3543-7711
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 高橋 正行
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】 （03）3543-7711
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 高橋 正行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
菱洋エレクトロ株式会社大阪支店
（大阪府大阪市北区梅田三丁目４番５号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年４月26日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年４月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金60円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款第
16条を変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、中村守孝、脇清、佐野修、阿黒大輔、髙田信哉、白石真澄、大庭雅志、青木美知子を
選任するものであります。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、清陽監査法人を会計監査人に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 135,339 940 0 （注）１ 可決 99.12
第２号議案 135,318 968 0 （注）２ 可決 99.10
第３号議案
中村 守孝 128,986 7,299 0 可決 94.47
脇 清 131,459 4,826 0 可決 96.28
佐野 修 135,198 1,087 0 可決 99.02
阿黒 大輔 134,345 1,940 0 （注）３ 可決 98.39
髙田 信哉 134,834 1,450 0 可決 98.75
白石 真澄 131,331 4,953 0 可決 96.18
大庭 雅志 134,971 1,313 0 可決 98.85
青木 美知子 135,029 1,256 0 可決 98.89
第４号議案 135,299 978 9 （注）１ 可決 99.09
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
４．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主
の議決権の数を含む））に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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