株式会社アピリッツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アピリッツ(E36213)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月27日
【会社名】 株式会社アピリッツ
【英訳名】 Appirits Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 和田 順児
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号
【電話番号】 03-6690-9870(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 永山 亨
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号
【電話番号】 03-6690-9870(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 永山 亨
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年4月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年4月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
子会社の取得による事業目的の追加
株主総会の開催方法の多様化(場所の定めのない株主総会の開催)
株主総会資料の電子提供制度の導入
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として和田順児、永山亨、喜藤憲一、琴坂将広、川又啓子を選任する。
第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件、及び取締役に対する非金銭報酬としてのス
トックオプション付与の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
成割合(%)
(個) (個) (個)
第1号議案
30,371 87 0 (注)1 可決 76.33
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
和田順児 30,356 102 0 可決 76.29
永山亨 30,347 111 0 可決 76.27
(注)2
喜藤憲一 30,350 108 0 可決 76.27
琴坂将広 30,350 108 0 可決 76.27
川又啓子 30,347 111 0 可決 76.27
第3号議案
ストックオプションと
して新株予約権を発行
する件、及び取締役に 30,192 266 0 (注)1 可決 75.88
対する非金銭報酬とし
てのストックオプショ
ン付与の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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以 上
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