ＲＩＺＡＰグループ株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＲＩＺＡＰグループ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社(E00518)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月22日
【会社名】 RIZAPグループ株式会社
【英訳名】 RIZAP GROUP, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬戸 健
【本店の所在の場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
【電話番号】 (03)5337-1337
【事務連絡者氏名】 取締役 鎌谷 賢之
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
【電話番号】 (03)5337-1337
【事務連絡者氏名】 取締役 鎌谷 賢之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 166,907,000円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
13,936,734,500円
（注）１．本募集は2022年２月15日開催の当社取締役会決議に基
づき、ストックオプション付与を目的として、新株予
約権を発行するものであります。
（注）２．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場
合及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
失した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合
算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
（北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】
2022年２月15日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「割当対象者の
人数及び新株予約権の発行数」、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価額の総額」、「新規発行による手取金の額」、「割当予定先の状況」及び「第三者割当後の大株主の
状況」が確定したことに伴い、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
ります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行新株予約権証券（第１回新株予約権証券）
(1）募集の条件
発行数の欄
発行価額の総額の欄
欄外注記
(2）新株予約権の内容等
新株予約権の目的となる株式の数の欄
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
２ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
第３ 第三者割当の場合の特記事項
１ 割当予定先の状況
５ 第三者割当後の大株主の状況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿線で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行新株予約権証券（第１回新株予約権証券）】
（１）【募集の条件】
発行数の欄
（訂正前）
968,000個 （新株予約権１個につき100株）
発行数 （注） 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予
約権の数が減少することがあります。
（訂正後）
発行数 834,535個 （新株予約権１個につき100株）
発行価額の総額の欄
（訂正前）
発行価額の総額 193,600,000円
（訂正後）
発行価額の総額 166,907,000円
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欄外注記
（訂正前）
（注）１．第１回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）は、2022年２月15日開催の当社取締役会決議に
基づき発行するものであります。
２．本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとしま
す。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役及び従業員、
当社子会社の取締役及び従業員並びに当社顧問契約者に対して行うものであります。対象となる人員及び内
訳は、以下のとおりであります。 なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数
等により減少することがあります。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社取締役 9名 655,000個
当社従業員 155名 218,500個
当社子会社取締役 13名 32,500個
当社子会社従業員 49名 57,000個
当社顧問契約者 1名 5,000個
合計 227名 968,000個
（訂正後）
（注）１．第１回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）は、2022年２月15日開催の当社取締役会決議に
基づき発行するものであります。
２．本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出することにより行うものとしま
す。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社の取締役及び従業員、
当社子会社の取締役及び従業員並びに当社顧問契約者に対して行うものであります。対象となる人員及び内
訳は、以下のとおりであります。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社取締役 7名 655,000個
当社従業員 126名 137,248個
当社子会社取締役 13名 21,100個
当社子会社従業員 24名 16,187個
当社顧問契約者 1名 5,000個
合計 171名 834,535個
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（２）【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の数の欄
（訂正前）
新株予約権の目的となる 96,800,000株
株式の数 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普
通株式100株とする。
ただし、付与株式数は下記（注）１．の定めにより調整を受けることがある。
（訂正後）
新株予約権の目的となる 83,453,500株
株式の数 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普
通株式100株とする。
ただし、付与株式数は下記（注）１．の定めにより調整を受けることがある。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額の欄
（訂正前）
新株予約権の行使により 16,165,600,000円
株式を発行する場合の株 （注） ただし、下記（注）２．の定めにより、行使価額が調整された場合には、新株予約
式の発行価額の総額 権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性が
ある。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新
株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に
際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
（訂正後）
新株予約権の行使により 13,936,734,500円
株式を発行する場合の株 （注） ただし、下記（注）２．の定めにより、行使価額が調整された場合には、新株予約
式の発行価額の総額 権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性が
ある。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新
株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に
際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
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２【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
6,100,000円
16,165,600,000円 16,159,500,000円
（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額（ 193,600,000円 ）に本新株予約権の行使に際して払い
込むべき金額の合計額（ 15,972,000,000円 ）を合算した金額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３．行使価額が調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の総額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中
に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及
び差引手取概算額は減少いたします。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
6,100,000円
13,936,734,500円 13,930,634,500円
（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額（ 166,907,000円 ）に本新株予約権の行使に際して払い
込むべき金額の合計額（ 13,769,827,500円 ）を合算した金額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３．行使価額が調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の総額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中
に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及
び差引手取概算額は減少いたします。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
１【割当予定先の状況】
（訂正前）
１．当社取締役
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社取締役 ９名 （注）
住所 －（注）
職業の内容 当社取締役
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社取締役 ９名 のうち５名は、合計で当社普通株式150,738,509株を保有しております。
人事関係 当社の取締役です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
２．当社従業員
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社従業員 155名 （注）
住所 －（注）
職業の内容 当社従業員
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社従業員 155名 のうち 22名 は、合計で当社普通株式 1,157,300株 を保有しております。
人事関係 当社の従業員です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
３．当社子会社取締役
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社子会社取締役13名（注）
住所 －（注）
職業の内容 当社子会社取締役
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社子会社取締役13名のうち１名は、合計で当社普通株式5,500株を保有しております。
人事関係 当社子会社の取締役です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
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４．当社子会社従業員
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社子会社従業員 49名 （注）
住所 －（注）
職業の内容 当社子会社従業員
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社子会社従業員 49名 のうち２名は、合計で当社普通株式3,500株を保有しております。
人事関係 当社子会社の従業員です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
５．当社顧問契約者
ａ．割当予定先の概要
氏名 車谷 暢昭
住所 東京都港区
職業の内容 会社役員
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 車谷氏は、当社と顧問契約の取引関係があります。
（注） 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の結束力を更に高め当社取締
役、当社従業員、当社子会社の取締役、当社子会社従業員の意欲及び士気を一層向上させることを目的とし
て、ストックオプション付与をするものであり、有償にて発行する新株予約権であるため、当社取締役、当社
従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員の個別の氏名の記載は、省略させていただいております。
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（訂正後）
１．当社取締役
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社取締役 ７名 （注）
住所 －（注）
職業の内容 当社取締役
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社取締役 ７名 のうち５名は、合計で当社普通株式150,738,509株を保有しております。
人事関係 当社の取締役です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
２．当社従業員
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社従業員 126名 （注）
住所 －（注）
職業の内容 当社従業員
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社従業員 126名 のうち 17名 は、合計で当社普通株式 1,131,900株 を保有しております。
人事関係 当社の従業員です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
３．当社子会社取締役
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社子会社取締役13名（注）
住所 －（注）
職業の内容 当社子会社取締役
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社子会社取締役13名のうち１名は、合計で当社普通株式5,500株を保有しております。
人事関係 当社子会社の取締役です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
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４．当社子会社従業員
ａ．割当予定先の概要
氏名 当社子会社従業員 24名 （注）
住所 －（注）
職業の内容 当社子会社従業員
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 当社子会社従業員 24名 のうち２名は、合計で当社普通株式3,500株を保有しております。
人事関係 当社子会社の従業員です。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
５．当社顧問契約者
ａ．割当予定先の概要
氏名 車谷 暢昭
住所 東京都港区
職業の内容 会社役員
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係又は取引関係 車谷氏は、当社と顧問契約の取引関係があります。
（注） 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、当社の結束力を更に高め当社取締
役、当社従業員、当社子会社の取締役、当社子会社従業員の意欲及び士気を一層向上させることを目的とし
て、ストックオプション付与をするものであり、有償にて発行する新株予約権であるため、当社取締役、当社
従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員の個別の氏名の記載は、省略させていただいております。
（訂正前）
ｄ．割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は、 96,800,000株 であり、内訳は以下の通りです。
１．当社取締役 ９名 65,500,000株
２．当社従業員 155名 21,850,000株
３．当社子会社取締役 13名 3,250,000株
４．当社子会社従業員 49名 5,700,000株
５．当社顧問契約者 １名 500,000株
（訂正後）
ｄ．割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は、 83,453,500株 であり、内訳は以下の通りです。
１．当社取締役 ７名 65,500,000株
２．当社従業員 126名 13,724,800株
３．当社子会社取締役 13名 2,110,000株
４．当社子会社従業員 24名 1,618,700株
５．当社顧問契約者 １名 500,000株
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５【第三者割当後の大株主の状況】
（訂正前）
割当後の総
総議決権数
割当後の所有 議決権数に
所有株式数 に対する所
氏名又は名称 住所 株式数 対する所有
（株） 有議決権数
（株） 議決権数の
の割合
割合
東京都杉並区堀ノ内２丁目５
27.16％
CBM株式会社 177,374,400 31.89％ 177,374,400
番28号
198,686,000 30.43％
瀬戸 健 東京都杉並区 148,686,000 26.73％
3.56％
瀬戸 早苗 東京都杉並区 23,234,000 4.18％ 23,234,000
株式会社日本カストディ銀行
0.53％
東京都中央区晴海１丁目8-12 3,443,100 0.62％ 3,443,100
（信託口）
愛知県稲沢市祖父江町山崎塩
0.48％
アイデン株式会社 3,123,800 0.56％ 3,123,800
屋１
0.40％
松村 元 香川県高松市 2,635,000 0.47％ 2,635,000
松村 京子 香川県高松市 2,265,900 0.41％ 2,265,900 0.35％
株式会社ジャパネットホール
長崎県佐世保市日宇町2781 2,000,000 0.36％ 2,000,000 0.31％
ディングス
鈴木 伸子 東京都青梅市 1,806,815 0.32％ 1,806,815 0.28％
RUE MONTOYERSTRAAT 46,
THE BANK OF NEWYORK 133612
1000 BRUSSELS, BELGIUM
0.27％
1,787,200 0.32％ 1,787,200
（常任代理人 株式会社みず
（東京都港区２丁目15-1品川
ほ銀行決済営業部）
インターシティＡ棟）
416,356,215 63.76％
計 － 366,356,215 65.87％
（注）１．2021年９月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2021年９月30日現在の発行済
株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数 96,800,000株 を加えて算定してお
ります。
３．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当予定先が、本新株予約権
の行使により取得予定の当社株式を全て保有した場合の数及び割合となります。
４．総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以
下第３位を四捨五入して算出しております。
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（訂正後）
割当後の総
総議決権数
割当後の所有 議決権数に
所有株式数 に対する所
氏名又は名称 住所 株式数 対する所有
（株） 有議決権数
（株） 議決権数の
の割合
割合
東京都杉並区堀ノ内２丁目５
27.73％
CBM株式会社 177,374,400 31.89％ 177,374,400
番28号
199,386,000 31.17％
瀬戸 健 東京都杉並区 148,686,000 26.73％
3.63％
瀬戸 早苗 東京都杉並区 23,234,000 4.18％ 23,234,000
株式会社日本カストディ銀行
0.54％
東京都中央区晴海１丁目8-12 3,443,100 0.62％ 3,443,100
（信託口）
愛知県稲沢市祖父江町山崎塩
0.49％
アイデン株式会社 3,123,800 0.56％ 3,123,800
屋１
0.41％
松村 元 香川県高松市 2,635,000 0.47％ 2,635,000
松村 京子 香川県高松市 2,265,900 0.41％ 2,265,900 0.35％
株式会社ジャパネットホール
長崎県佐世保市日宇町2781 2,000,000 0.36％ 2,000,000 0.31％
ディングス
鈴木 伸子 東京都青梅市 1,806,815 0.32％ 1,806,815 0.28％
RUE MONTOYERSTRAAT 46,
THE BANK OF NEWYORK 133612
1000 BRUSSELS, BELGIUM
0.28％
1,787,200 0.32％ 1,787,200
（常任代理人 株式会社みず
（東京都港区２丁目15-1品川
ほ銀行決済営業部）
インターシティＡ棟）
417,056,215 65.20％
計 － 366,356,215 65.87％
（注）１．2021年９月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2021年９月30日現在の発行済
株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数 83,453,500株 を加えて算定してお
ります。
３．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当予定先が、本新株予約権
の行使により取得予定の当社株式を全て保有した場合の数及び割合となります。
４．総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以
下第３位を四捨五入して算出しております。
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