ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(E25898)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年４月22日
     【会社名】                   ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
     【英訳名】                   Poletowin     Pitcrew    Holdings,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　橘　鉄平
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
     【電話番号】                   ０３（５９０９）７９１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部部長　　山内　城治
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
     【電話番号】                   ０３（５９０９）７９１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理部部長　　山内　城治
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年４月21日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年４月21日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
               期末配当に関する事項
               ①配当財産の種類
                金銭
               ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金14円　総額528,576,972円
               ③剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年４月22日
        第２号議案　定款一部変更の件

               (1)  商号変更に伴う変更
               (2)  「自己の株式の取得」を規定した条項において引用する会社法条文数の修正
               (3)  「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
                 正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
                 ことに備えるための変更
               (4)  監査等委員である取締役の員数上限の変更
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

               監査等委員以外の取締役として、橘民義、橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝及び
              デボラ・カーカムを選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

               監査等委員である取締役として、齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

               監査等委員以外の取締役の報酬額を年額10億円以内とする。
        第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

               監査等委員である取締役の報酬額を年額１億円以内とする。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案                    318,344        23,925          3   （注）１      可決（93.01％）
     第２号議案                    341,655         615        3   （注）２      可決（99.82％）

     第３号議案                                        （注）３

      橘　   民義
                         321,671        20,597          3         可決（93.98％）
      橘　   鉄平
                         341,311         958        3         可決（99.72％）
      津田   哲治
                         341,291         979        3         可決（99.71％）
      山内   城治
                         341,291         979        3         可決（99.71％）
      松本   公三
                         341,321         949        3         可決（99.72％）
      本重   光孝
                         341,276         994        3         可決（99.71％）
      デボラ・カーカム                   341,317         953        3         可決（99.72％）
     第４号議案                                        （注）３

      齊藤　    肇
                         341,331         939        3         可決（99.72％）
      白井   久明
                         341,362         908        3         可決（99.73％）
      堤　   正晴
                         341,361         909        3         可決（99.73％）
      岡本   英明
                         342,123         147        3         可決（99.96％）
     第５号議案                    339,361        2,150        761    （注）１      可決（99.15％）

     第６号議案                    341,167         345       761    （注）１      可決（99.68％）

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ４．「賛成」、「反対」及び「棄権」には、本総会当日に出席した株主の議決権の一部を含めておりません。
         ５．「賛成の割合」は、「賛成」を本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主全員の議決権の
           数の合計数で除した値であります。なお、小数点第３位以下を四捨五入しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち各決議事項に対する意思の表示の内容が確
      認できた一部の株主（大株主及び当社役員含む）が行使した議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、
      会社法上適法に決議が成立したため、それ以上の詳細な集計は行っておりません。
                                                         以　上

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