片倉工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
片倉工業株式会社(E00524)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務財務局長
【提出日】 2022年4月5日
【会社名】 片倉工業株式会社
【英訳名】 Katakura Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上甲 亮祐
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町6番4号
【電話番号】 03-6832-1873(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員企画部長 水澤 健一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町6番4号
【電話番号】 03-6832-1873(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員企画部長 水澤 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額666,138,460円
ロ 効力発生日
2022年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
佐野公哉、上甲亮祐、水澤健一、栗原修、山田有歩、大室康一、桑原道夫及び甲斐靖也を取締役に選任する
ものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
五日市喬弘を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
300,632 833 38 (注)1 可決 99.61
剰余金処分の件
第2号議案
298,658 2,807 38 (注)2 可決 98.95
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
佐野 公哉 275,345 26,157 0 可決 91.23
上甲 亮祐 277,196 24,307 0 可決 91.84
水澤 健一 279,378 22,125 0 可決 92.56
(注)3
栗原 修 286,414 15,089 0 可決 94.89
山田 有歩 286,359 15,144 0 可決 94.88
大室 康一 278,776 22,727 0 可決 92.36
桑原 道夫 278,848 22,655 0 可決 92.39
甲斐 靖也 276,088 25,414 0 可決 91.47
第4号議案
補欠監査役1名選任の
件
(注)3
五日市 喬弘 284,691 16,763 47 可決 94.32
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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