株式会社ブイキューブ 臨時報告書

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                                                     株式会社ブイキューブ(E30114)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年４月４日
     【会社名】                   株式会社ブイキューブ
     【英訳名】                   V-cube,    Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長　　間下　直晃
     【本店の所在の場所】                   東京都港区白金一丁目17番３号
     【電話番号】                   03-5475-7250（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO　経営企画本部長　　山本　一輝
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区白金一丁目17番３号
     【電話番号】                   03-5475-7250（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役CFO　経営企画本部長　　山本　一輝
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2022年３月29日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年３月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　配当財産の種類
                金銭といたします。
              ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金８円
                総額194,167,656円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年３月30日
        第２号議案　定款一部変更の件

              当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、
              円滑化を図り、また感染症や自然災害発生時などのリスクを低減するため、場所の定めのない株主総
              会（バーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款変更を行うものであります。
              また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改

              正規定が2022年９月１日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につい
              て電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲
              を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削
              除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
        第３号議案　取締役８名選任の件

              間下   直晃、高田      雅也、水谷      潤、亀﨑     洋介、山本      一輝、村上      憲郎、西村      憲一及び越      直美を取締
              役に選任するものであります。
        第４号議案　補欠監査役１名選任の件

              川﨑   信夫を補欠監査役に選任するものであります。
        第５号議案　会計監査人選任の件

              当社の会計監査人として太陽有限責任監査法人に選任するものであります。
        第６号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              取締役の報酬等の額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内。使用人分給与は含まな
              い。）とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」）に対し、譲渡制限付株式の付
              与を設定するものであります。
              譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で行われるものといたしま
              す。
              ①　金銭の払い込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法
              ②　対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部
              　　を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法
              対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間150,000株以内、その報酬の総

              額は年額75百万円以内といたします。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    135,364        2,686         42   （注）１      可決　(98.00％)

     第２号議案                    135,516        2,534         42   （注）２      可決　(98.11％)

     第３号議案                                        （注）３

      間下　直晃                   136,325        1,725         42         可決　(98.70％)
      高田　雅也                   136,442        1,608         42         可決　(98.78％)

      水谷　潤                   136,418        1,632         42         可決　(98.76％)

      亀﨑　洋介                   136,453        1,597         42         可決　(98.79％)

      山本　一輝                   136,691        1,359         42         可決　(98.96％)

      村上　憲郎                   136,582        1,468         42         可決　(98.88％)

      西村　憲一                   136,811        1,239         42         可決　(99.05％)

      越　　直美                   137,098         952        42         可決　(99.25％)
     第４号議案                    118,004        20,046         42   （注）３      可決　(85.43％)

     第５号議案                    137,177         873        42   （注）１      可決　(99.31％)

     第６号議案                    128,874        9,176         42   （注）１      可決　(93.30％)

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上
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