小林製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
小林製薬株式会社(E01047)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 小林製薬株式会社
【英訳名】 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 章浩
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】 06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 平尾 紀明
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町四丁目4番10号
【電話番号】 06(6231)1144(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 平尾 紀明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
小林製薬株式会社(E01047)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日開催の当社第104期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、以下のとおり変更を行う。
①場所の定めのない株主総会の導入
②株主総会の招集権者および議長の変更
③株主総会資料の電子提供制度の導入
④取締役の員数の変更
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、小林一雅、小林章浩、山根聡、宮西一仁、伊藤邦雄、佐々木かをり、有泉池秋及び
片江善郎の8名を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、高井伸太郎を選任する。
2/3
EDINET提出書類
小林製薬株式会社(E01047)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
第104期定時株主総会 議決権行使結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 無効(個) 可決要件
賛成割合
第1号議案 677,422 37,429 8 5 (注)1 可決 94.1%
第2号議案 (注)2
小林一雅 687,150 27,707 9 0 可決 95.5%
小林章浩 698,903 15,951 9 0 可決 97.1%
山根 聡 709,580 5,278 9 0 可決 98.6%
宮西一仁 709,574 5,284 9 0 可決 98.6%
伊藤邦雄 711,223 3,637 9 0 可決 98.8%
佐々木かをり 709,818 5,042 9 0 可決 98.6%
有泉池秋 711,246 3,614 9 0 可決 98.8%
片江善郎 712,036 2,824 9 0 可決 98.9%
第3号議案 696,550 18,310 8 4 (注)2 可決 96.8%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3