日清紡ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日清紡ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 日清紡ホールディングス株式会社
【英訳名】 Nisshinbo Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 上 雅 洋
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】 03（5695）8833
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経・情報室長 塚 谷 修 示
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】 03（5695）8833
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経・情報室長 塚 谷 修 示
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
です。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役 12 名選任 の件
取締役として、河田正也、村上雅洋、小洗 健、田路 悟、馬場一訓、石井靖二、塚谷修示、 多賀啓二、藤野し
のぶ、八木宏幸、中馬宏之、谷奈穂子の12氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任 の件
補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成割合(％) 決議結果
第１号議案 1,279,133 1,451 0 96.52 可決
第２号議案
河田 正也 1,269,137 11,514 0 95.76 可決
村上 雅洋 1,271,527 9,123 0 95.94 可決
小洗 健
1,273,800 6,852 0 96.12 可決
田路 悟 1,273,764 6,888 0 96.11 可決
馬場 一訓 1,273,792 6,860 0 96.12 可決
石井 靖二 1,273,821 6,831 0 96.12 可決
塚谷 修示 1,274,004 6,648 0 96.13 可決
多賀 啓二 1,274,685 5,967 0 96.18 可決
藤野しのぶ 1,275,672 4,980 0 96.26 可決
八木 宏幸 1,275,795 4,857 0 96.27 可決
中馬 宏之 1,275,628 5,024 0 96.25 可決
谷 奈穂子 1,275,842 4,810 0 96.27 可決
第３ 号議案
長屋 文裕 1,278,267 2,365 0 96.45 可決
(注) １． 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです 。
① 第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
② 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２． 賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
みません））に対するものです 。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権の数を集計していません 。
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