株式会社ポピンズホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ポピンズホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ポピンズホールディングス(E35908)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 株式会社ポピンズホールディングス
【英訳名】 Poppins Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 中村 紀子(戸籍名:軣 紀子)
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区広尾五丁目6番6号
【電話番号】 03-6625-2753
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 田中 博文
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区広尾五丁目6番6号
【電話番号】 03-6625-2753
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 田中 博文
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ポピンズホールディングス(E35908)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日開催の当社第6期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①当社の商号の変更を行うため現行定款第1条(商号)に所要の変更を行うものであります。なお、商号の変更
に関する定款変更は、2022年4月1日に効力が発生するものとします。
②場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の導入に伴い、定款第13条第2項を追加
するものであります。
③株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴い、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、中村紀子、轟麻衣子、井上正明、田中博文、
吉沢淳、森榮子、有富慶二及び村上臣を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、髙尾剛正、島田博正及び八木康行を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、蒲地正英を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 88,118 806 229 (注)1 可決 98.31
第2号議案 (注)2
中村 紀子 76,436 12,488 229 可決 85.28
轟 麻衣子 76,446 12,478 229 可決 85.29
井上 正明 83,474 5,450 229 可決 93.13
田中 博文 83,476 5,448 229 可決 93.13
吉沢 淳 83,475 5,449 229 可決 93.13
森 榮子 83,462 5,462 229 可決 93.12
有富 慶二 82,507 6,417 229 可決 92.05
村上 臣 83,473 5,451 229 可決 93.13
第3号議案 (注)2
髙尾 剛正 83,479 5,445 229 可決 93.14
島田 博正 83,465 5,459 229 可決 93.12
八木 康行 83,482 5,442 229 可決 93.14
第4号議案 (注)2
蒲地 正英 87,454 1,470 229 可決 97.57
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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株式会社ポピンズホールディングス(E35908)
臨時報告書
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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