佐渡汽船株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
佐渡汽船株式会社(E04244)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 佐渡汽船株式会社
【英訳名】 Sado Steam Ship Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾渡 英生
【本店の所在の場所】 新潟県佐渡市両津湊353番地
【電話番号】 （0259）27－5174
【事務連絡者氏名】 本社統括課長 金子 吉光
【最寄りの連絡場所】 新潟市中央区万代島９番１号
【電話番号】 （025）245－2366
【事務連絡者氏名】 総務課長 渡辺 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
佐渡汽船株式会社(E04244)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2022年２月25日開催の当社取締役会において、当社の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）
を目的とする、2022年３月25日開催の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）を招集することを決議
し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の４の規定に基づ
き、2022年２月25日付で臨時報告書を提出し、また、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第
１項の規定に基づき、2022年３月15日付及び2022年３月25日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、2022
年３月31日、株式会社みちのりホールディングス（以下「みちのりホールディングス」といいます。）に対する第三者
割当の方法による普通株式及び佐渡汽船株式会社Ａ種種類株式の発行について、みちのりホールディングスによる払込
みが完了したこと、並びに、株式会社第四北越銀行（以下「第四北越銀行」といいます。）に対する第三者割当の方法
による佐渡汽船株式会社Ｂ種種類株式の発行について、第四北越銀行による払込みが完了したことに伴い、これに関す
る事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項により準用される同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報
告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
（１）本株式併合の目的
キ. 本第三者割当及び本子会社化取引に関する留意事項
ク. 本子会社化取引後の経営体制
３【訂正内容】
訂正箇所は を付して表示しております。
（１）本株式併合の目的
キ. 本第三者割当及び本子会社化取引に関する留意事項
（訂正前）
上記のとおり、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると認識せざるを得
ない状況となっており、本定時株主総会で本第三者割当及び本子会社化取引に係る議案のご承認がいただけない場
合、又は、みちのりホールディングスと締結した本出資契約（みちのりホールディングス）に定めるみちのりホール
ディングス第三者割当及び本子会社化取引の実施の前提条件が充足されない場合に、みちのりホールディングスから
のスポンサー支援及び第四北越銀行による本Ｂ種種類株式の引受けの実施の合意等をいただけないときには、当社の
事業の継続は極めて困難になる可能性があります。なお、みちのりホールディングス第三者割当及び本子会社化取引
は、本再生計画案の成立を条件の一つとしているところ、2022年３月15日、本対象債権者全ての同意により本再生計
画案が成立いたしました。また、本定時株主総会において、本第三者割当及び本子会社化取引に係る議案が承認され
ました。
（訂正後）
上記のとおり、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると認識せざるを得
ない状況となっており、本定時株主総会で本第三者割当及び本子会社化取引に係る議案のご承認がいただけない場
合、又は、みちのりホールディングスと締結した本出資契約（みちのりホールディングス）に定めるみちのりホール
ディングス第三者割当及び本子会社化取引の実施の前提条件が充足されない場合に、みちのりホールディングスから
のスポンサー支援及び第四北越銀行による本Ｂ種種類株式の引受けの実施の合意等をいただけないときには、当社の
事業の継続は極めて困難になる可能性があります。なお、みちのりホールディングス第三者割当及び本子会社化取引
は、本再生計画案の成立を条件の一つとしているところ、2022年３月15日、本対象債権者全ての同意により本再生計
画案が成立いたしました。また、本定時株主総会において、本第三者割当及び本子会社化取引に係る議案が承認され
ました。 さらに、みちのりホールディングスと締結した本出資契約（みちのりホールディングス）に定めるみちのり
ホールディングス第三者割当の前提条件が充足され、2022年３月31日、みちのりホールディングス第三者割当が実施
され、また、同日、本Ｂ種種類株式第三者割当も実施されました。
2/3
EDINET提出書類
佐渡汽船株式会社(E04244)
訂正臨時報告書
ク． 本子会社化取引後の経営体制
（訂正前）
当社の代表取締役社長尾﨑弘明は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、本第三者割当の実行後、直
ちに退任いたしま す 。また、本第三者割当の実行後 は 、松本順、尾渡英生、八木秀徳及び金井暁が取締役に就任し、
尾渡英生氏が代表取締役社長に就任 する予定です 。なお、当社の取締役の渡邊幸計、真保髙弘、三富丈堂及び遠藤達
雄は、本第三者割当の実行後、直ちに取締役を辞任 する予定です 。また、本第三者割当の実施後 は 、若槻良宏及び神
野雅央が当社の監査役に就任 する予定であり 、 現任の監査役のうち 金子英明及び平島健については、本第三者割当の
実行後、直ちに監査役を辞任 する予定です 。
（訂正後）
当社の代表取締役社長尾﨑弘明は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、本第三者割当の実行後、直
ちに退任いたしま した 。また、本第三者割当の実行後、松本順、尾渡英生、八木秀徳及び金井暁が取締役に就任し、
尾渡英生氏が代表取締役社長に就任 いたしました 。なお、当社の取締役の渡邊幸計、真保髙弘、三富丈堂及び遠藤達
雄は、本第三者割当の実行後、直ちに取締役を辞任 いたしました 。また、本第三者割当の実施後、若槻良宏及び神野
雅央が当社の監査役に就任 し 、金子英明及び平島健については、本第三者割当の実行後、直ちに監査役を辞任 いたし
ました 。
以 上
3/3
