株式会社ビーグリー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ビーグリー(E32992)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月31日
【会社名】 株式会社ビーグリー
【英訳名】 Beaglee Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 仁平
【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号
【電話番号】 03-6706-4000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当役員兼広報IR室長 櫻 井 祐 一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目13番5号
【電話番号】 03-6706-4000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部担当役員兼広報IR室長 櫻 井 祐 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ビーグリー(E32992)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 8円 総額 47,674,352円
ロ 効力発生日
2022年 3月 30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであ
ります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
吉田仁平、櫻井祐一、秋田堅司、佐藤俊介及び久保真一郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任
するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
田中新、吉田広明及び大橋敏彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
38,217 265 0 (注)1 可決 98.79
剰余金処分の件
第2号議案
38,211 271 0 (注)2 可決 98.77
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
5名選任の件
吉田 仁平 38,039 444 0 可決 98.33
櫻井 祐一 38,044 439 0 可決 98.34
(注)3
秋田 堅司 38,076 407 0 可決 98.42
佐藤 俊介 38,056 427 0 可決 98.37
久保 真一郎 33,821 4,662 0 可決 87.42
第4号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
田中 新 38,120 363 0 可決 98.53
(注)3
吉田 広明 38,129 354 0 可決 98.56
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大橋 敏彦 38,125 358 0 可決 98.55
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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