ユミルリンク株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユミルリンク株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユミルリンク株式会社(E36905)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 ユミルリンク株式会社
【英訳名】 YMIRLINK, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 亘
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木二丁目２番１号
【電話番号】 03-6820-0088
【事務連絡者氏名】 常務取締役 小林 幹彦
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目２番１号
【電話番号】 03-6820-0088
【事務連絡者氏名】 常務取締役 小林 幹彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ユミルリンク株式会社(E36905)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 招集権者及び議長に関する定めの変更
定款第14条（招集権者及び議長）第３項につきまして、本条第２項の定めの他、様々なリスク回
避策を講じていることから当該条項を削除するものであります。
② 株主総会資料の電子提供制度の導入
2022年９月１日に施行される「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１
条ただし書きに基づき、株主総会資料の電子提供制度が制定されますが、その導入に備えるた
め、定款を変更するものであります。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、清水亘、小林幹彦、渡邉弘一、高比良実、水本好信、鏑木祥介、菊川泰宏、伊達有希
子の８名を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松田拓を選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案 28,047 25 0 （注）１ 可決 99.5
定款の一部変更の件
第２号議案 （注）２
取締役８名選任の件
清水 亘 28,040 31 0 可決 99.4
小林 幹彦 28,028 43 0 可決 99.4
渡邉 弘一 28,038 33 0 可決 99.4
高比良 実 28,040 31 0 可決 99.4
水本 好信 28,040 31 0 可決 99.4
鏑木 祥介 28,039 32 0 可決 99.4
菊川 泰宏 28,038 33 0 可決 99.4
伊達 有希子 28,041 30 0 可決 99.4
第３号議案 （注）２
監査役１名選任の件
松田 拓 28,042 29 0 可決 99.4
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができ
ていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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