株式会社シンシア 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社シンシア(E32784)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年４月１日
【会社名】 株式会社シンシア
【英訳名】 Sincere Co., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 中村 研
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷１丁目28番34号
【電話番号】 03-5615-9059
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷１丁目28番34号
【電話番号】 03-5615-9059
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金５円
第２号議案 定款一部変更の件
１．今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため事業目的を追加するものであります。
２．監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、必要な変更を行うものであります。
３．「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため次のとおり定款を
変更するものであります。
① 変更案第14条（電子提供措置等）を新設するものであります。
② 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除するものでありま
す。
③ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
４．機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行う
ことが可能となるよう必要な変更を行うものであります。
５．上記の変更に伴い条数の変更、字句の修正、明確化のための文言の調整等の変更を行うものでありま
す。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
中村研氏、荒井慎一氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
中本義人氏、加瀨豊氏、不破鉄二氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
今井良明氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額100,000千円以内とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
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第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式に係る報酬
制度導入の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。）を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図り
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としてインセンティブを与えるとともに、監査等委員であ
る取締役を対象に当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えることを目的として、
一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある譲渡制限付き株式を割り当てる報酬制度
を導入するものであります。
第９号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてMoore至誠監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
(賛成割合)
第１号議案 52,055 44 ― (注)１ 可決 (99.92％)
第２号議案 51,634 465 ― (注)２ 可決 (99.11％)
第３号議案
中村 研 51,977 122 ― (注)３ 可決 (99.77％)
荒井 慎一 52,005 94 ― 可決 (99.82％)
第４号議案
中本 義人 52,015 84 ― 可決 (99.84％)
(注)３
加瀨 豊 52,007 92 ― 可決 (99.82％)
不破 鉄二 52,008 91 ― 可決 (99.83％)
第５号議案 52,017 78 ― (注)３ 可決 (99.85％)
第６号議案 51,999 100 ― (注)１ 可決 (99.81％)
第７号議案 52,001 98 ― (注)１ 可決 (99.81％)
第８号議案 50,548 1,551 ― (注)１ 可決 (97.02％)
第９号議案 52,043 56 ― (注)１ 可決 (99.89％)
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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