株式会社大日光・エンジニアリング 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社大日光・エンジニアリング |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社大日光・エンジニアリング(E02116)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 株式会社大日光・エンジニアリング
【英訳名】 Di-Nikko Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員COO 山口 琢也
【本店の所在の場所】 栃木県日光市根室697番地1
【電話番号】 0288-26-3930 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長執行役員CFO 為崎 靖夫
【最寄りの連絡場所】 栃木県日光市根室697番地1
【電話番号】 0288-26-3930 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長執行役員CFO 為崎 靖夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月30日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金５円00銭
第２号議案 定款一部変更の件
①現行定款第2条の目的事項に追加、変更を行うものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな
り、定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役として、山口侑男、山口琢也、為崎靖夫、角田洋晴、相馬郁夫を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として高野節子、田原哲郎、千﨑英生を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 42,955 170 0 （注）１ 可決（99.60％）
第２号議案 43,058 67 0 （注）２ 可決（99.84％）
第３号議案
山口 侑男 43,035 90 0 （注）３ 可決（99.79％）
山口 琢也 42,937 188 0 可決（99.56％）
為崎 靖夫 43,055 70 0 可決（99.83％）
角田 洋晴 43,047 78 0 可決（99.81％）
相馬 郁夫 43,043 82 0 可決（99.80％）
第４号議案
高野 節子 43,033 92 0 （注）３ 可決（99.78％）
田原 哲郎 43,049 76 0 可決（99.82％）
千﨑 英生 43,054 71 0 可決（99.83％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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株式会社大日光・エンジニアリング(E02116)
臨時報告書
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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