セーフィー株式会社 内部統制報告書 第8期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
EDINET提出書類
セーフィー株式会社(E36946)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【会社名】 セーフィー株式会社
【英訳名】 Safie Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田 哲晴
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目５番１号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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セーフィー株式会社(E36946)
内部統制報告書
１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長CEO 佐渡島隆平及び取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田哲晴は、当社の財務報告に係る内部統制
の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制
の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各
基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするもので
あるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性
があります。
２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年12月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定い
たしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全
社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、事業拠点が単一であることから、当社全体を重要な事業拠点
といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。なお、個別に評価対象とする必要があり、かつ財
務報告へ与える影響の重要性が大きい業務プロセスはありません。
３【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
４【付記事項】
付記すべき事項はありません。
５【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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