インパクトホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | インパクトホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
インパクトホールディングス株式会社(E26836)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 インパクトホールディングス株式会社
【英訳名】 Impact HD Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福井 康夫
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】 03-5464-8321
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐藤 圭介
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】 03-5464-8321
【事務連絡者氏名】 管理本部長 佐藤 圭介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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インパクトホールディングス株式会社(E26836)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
イ 減少する資本準備金の額
2,003,452,437円
ロ 効力発生日
2022年4月1日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により株主総会参考書類等の電子提供措
置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施
行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定める
ことが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、福井康夫氏、寒河江清人氏、石田国広氏、佐野耕太郎氏、川村雄二氏、石川剛氏、
松田公太氏、小泉豊氏及び砂金智之氏を選任するものであります。
なお、石川剛氏、松田公太氏及び小泉豊氏は社外取締役であります
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
42,954 96 0 (注)1 可決 94.50
剰余金処分の件
第2号議案
42,961 89 0 (注)2 可決 94.52
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
福井 康夫 41,966 1,084 0 可決 92.33
寒河江 清人 41,954 1,096 0 可決 92.30
石田 国広 42,847 203 0 可決 94.27
佐野 耕太郎 42,849 201 0 可決 94.27
(注)3
川村 雄二 42,865 185 0 可決 94.31
石川 剛 42,783 267 0 可決 94.12
松田 公太 41,308 1,742 0 可決 90.88
小泉 豊 42,733 317 0 可決 94.01
砂金 智之 42,843 207 0 可決 94.26
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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