株式会社スタメン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社スタメン(E36155)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 株式会社スタメン
【英訳名】 Stamen Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 加藤 厚史
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中村区下広井町一丁目14-８
【電話番号】 052-990-2405
【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員COO 大西 泰平
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中村区下広井町一丁目14-８
【電話番号】 052-990-2405
【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員COO 大西 泰平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月25日開催の当社第６回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行、電子提供制度の導入、場所の定めのない株主総会を可能とする変更
及びその他各変更に伴う所要の変更を行うため、定款の一部変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
加藤厚史、大西泰平、小林一樹、満沢将孝、森山裕平及び松谷勇史朗を取締役（監査等委員である取
締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
中谷奈緒美、杉村和哉及び村瀬敬太を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
監査等委員である取締役を除く、取締役の報酬額を年額200百万円以内、うち社外取締役分年額10百
万円以内とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬の件
当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権
に関する報酬等の額、並びにその新株予約権の具体的な内容及び数の上限について決定するものであ
ります。
第７号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
62,795 260 － （注）１ 可決 99.49
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を （注）２
除く。）６名選任の件
加藤 厚史 59,726 3,329 － 可決 94.63
大西 泰平 62,498 557 － 可決 99.02
小林 一樹 62,499 556 － 可決 99.02
満沢 将孝 62,500 555 － 可決 99.02
森山 裕平 62,501 554 － 可決 99.02
松谷 勇史朗 62,457 598 － 可決 98.95
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の （注）２
件
中谷 奈緒美 62,467 588 － 可決 98.97
杉村 和哉 62,514 541 － 可決 99.04
村瀬 敬太 62,512 543 － 可決 99.04
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役を 62,332 723 － （注）３ 可決 98.76
除く。）の報酬額設定の件
第５号議案
監査等委員である取締役の報酬額設 62,448 607 － （注）３ 可決 98.94
定の件
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役を
62,250 797 － （注）３ 可決 98.63
除く。）に対するストック・オプ
ション報酬の件
第７号議案
62,803 252 － （注）３ 可決 99.50
会計監査人選任の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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