株式会社グローバルインフォメーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社グローバルインフォメーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社グローバルインフォメーション(E36172)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月30日
【会社名】 株式会社グローバルインフォメーション
【英訳名】 Global Information, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小野 悟
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目２番３号アーシスビル７階
【電話番号】 044-952-0102（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理部長 杜山 悦郎
【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目２番３号アーシスビル７階
【電話番号】 044-952-0102（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理部長 杜山 悦郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社グローバルインフォメーション(E36172)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金33円 総額97,134,147円
ロ 効力発生日
2022年3月30日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並び
に監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うとともに、株主総会資料の電子提供制度導入、その
他、上記の各変更に伴う字句の修正を行うとともに、文言の整備等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
小野 悟、樋口 荘祐及び杜山 悦郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものでありま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
久富 有道、船山 雅史、岡田 尚人及び元田 達弥を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内と定めるものであります。
なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定めるものであります。
第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、退任取締役に
ついては取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
25,184 14 0 (注)１ 可決 99.52
剰余金処分の件
第２号議案
25,170 28 0 (注)２ 可決 99.46
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）３名選任の件
小野 悟 25,179 19 0 可決 99.50
(注)３
樋口 荘祐 25,181 17 0 可決 99.50
杜山 悦郎 25,181 17 0 可決 99.50
第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件
久富 有道 25,167 31 0 可決 99.45
(注)３
船山 雅史 25,179 19 0 可決 99.50
岡田 尚人 25,179 19 0 可決 99.50
元田 達弥 25,177 21 0 可決 99.49
第５号議案
取締役（監査等委員
25,150 48 0 (注)１ 可決 99.38
である取締役を除
く。）の報酬額決定
の件
第６号議案
監査等委員である取
25,141 57 0 (注)１ 可決 99.35
締役の報酬額決定の
件
第７号議案
退任取締役及び退任
25,144 54 0 (注)１ 可決 99.36
監査役に対する退職
慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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